证券代码: 300501 证券简称: 海顺新材 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会现就提名王琳琳为上海海顺新型药用包装材料股份有限 公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、 ...

证券代码: 300501 证券简称: 海顺新材 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 √是 □否 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会现就提名马石泓为上海海顺新型药用包装材料股份有限 公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： √是 □否 一、被提名人已经通过上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第 5 届董事会提名委 ...

证券代码: 300501 证券简称: 海顺新材 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马石泓作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会提名为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称该 公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的 相关规定。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码: 300501 证券简称: 海顺新材 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王琳琳作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会提名为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称该 公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 九、本人 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年10月28日召开了第五届董事会第四十二次会议及第五届监 事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报 告的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，公司《2025年第三季度报告》于2025年10月30日在中国证监会指 定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于公司2025年第三季度报告披露提示性公告 ...

声明人郭珣作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会提名为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称该公 司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 300501 证券简称: 海顺新材 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的6,330,000张可转换 公司债券于2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 "海顺转债"，债券代码"123183"。 自公司前次变更注册资本至2025年10月20日期间，"海顺转债" 累 计 转 股 6,305 股 ， 导 致 公 司 总 股 本 由 193,531,670 股 增 加 至 193,537,975股，现拟将注册资本由193,531,670元增加至193,537,975 元。 二、《公司章程》其他条款修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《关于新〈公司 法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和自律规则的最新要求，结合公司实际情况，拟 对《 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第四十二次会议，会议决定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于 召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及 ...

一、取消监事会的情况 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于取消监事会及废止监事会议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年10月28日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会 第二十八次会议，审议通过了关于《取消监事会及废止<监事会议事 规则>》的议案，现将有关情况公告如下： 二、备查文件 1、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五届董事会第四 十二次会议决议； 2、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五届监事会第二 十八次会议决议。 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会 根据中国证监会2024年12月发布的《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》，上市公司应当在2026年1月1日前，按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-094 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年10月17日以电话、微信、电子邮件等方式发出召开第五届监 事会第二十八次会议的通知，会议于2025年10月28日以现场会议方式 召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董事 会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议《关于<2025 年第三季度报告>的议案》； 公司编制的《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 ...