| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》相关条件： 1）公司股票上市已满六个月； 2）公司最近一年无重大违法行为； 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第二十次会议于2024年10月8日以现场的方式召开。本 次会议应出席监事3人，以通讯会议方式出席监事3人，财务总监、董 事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：包括公开发行的新股配售或者申购、证券回购， 股票及存托凭证投资、债券投资、基金产品、证券衍生品种以及深 圳证券交易所认定的其他投资行为。 2.投资金额：不超过人民币 5,000 万元（含）； 3.特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投 资可能存在收益不确定性风险、投资产品流动性风险、操作风险 等，敬请广大投资者注意投资风险。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第五届董事会第二十七次会议和第 五届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 证券投资的议案》，同意公司及下属子公司在保障日常生产经营资金 需求，有效控制风险的前提下使用不超过人 ...

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-110 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月5日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第二十七次会议的通知，会议于2024年10月8日以通讯会议 方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理 人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为 维护广大投资者的利益，增强投资者信心，有效推动公司的长远发展， 公司拟使用自有资金、自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购 的公司 ...

第一条 为规范上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司的证券投资、期货与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者 的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定制定本制度。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及本所认定的其他投资行为。 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总则 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非 标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品 等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 公司从事证券投资、期货与衍生品 ...

中信证券股份有限公司 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行证券投资的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海海顺 新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公 司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规规定的要求，对 使用闲置自有资金进行证券投资事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、证券投资概述情况 （一）投资目的 公司在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的前提下，有 效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，提高资金使用效率及资金收益率， 实现公司和股东收益最大化。 出于长期战略发展考虑，通过对产业链上下游优质上市公司进行投资，进一 步加强产业链合作及协同，提高资源利用及产出效率，提升公司市场竞争力。 （二）投资主体 公司及下属子公司闲置自有资金。 （四）资金投向 投资范围包括公开发行的新股配售或者申购、证券回购，股票及存托凭证投 资、债券投资、基金产品、证券衍生品种以及深圳证券交易所认定的其他投资行 为。 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以自有资金、自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于转换 公司发行的可转换为股票的公司债券，若未能在相关法律法规规定的 期限内使用完毕，未使用部分股份将依法予以注销。具体情况如下： 1、回购股份的价格：不超过人民币 17.55 元/股。价格上限不超 过董事会审议通过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含本数） 且不超过人民币 20,000 万元（含本数）。 3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购股份价格上限 17.55 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达到3%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年2月19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司人民币普通股（A股），回购的公司股份用于员 工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益。本次回购股份资 金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 回购价格上限为不超过人民币19.15元/股，本次回购股份其中用于员 工持股计划或股权激励部分实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起12个月内，用于维护公司价值及股东权益所必需(出 售)部分实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个 月内。具体 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年2月19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司人民币普通股（A股），回购的公司股份用于员 工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益。本次回购股份资 金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 回购价格上限为不超过人民币19.15元/股，本次回购股份其中用于员 工持股计划或股权激励部分实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起12个月内，用于维护公司价值及股东权益所必需(出 售)部分实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个 月内。具体回购股份数量以回购 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海顺转债"（债券代码：123183）的转股期限为 2023 年 1 0 月 09 日至 2029 年 3 月 22 日，最新的转股价格为人民币 18.00 元/ 股。 2、2024 年第三季度，共有 0 张"海顺转债"（票面金额共计 1 07,300 元人民币）完成转股，合计转成 0 股"海顺新材"（股票代 码：300501）股票。 3、截止 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,328, 856 张，剩余票面总金额为 632,885,600 元人民币。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 6,330,000 张可转 换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意延 长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限，继续 使用不超过人民币25,000万元的可转换公司债券部分闲置募集资金 进行现金管理。使用期限为自原到期之日即2024年4月10日起12个月 内进行滚动使用。除此之外，关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的其他事宜保持不变。具体内容详见2024年3月27日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- ...