| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 公司第五届董事会第二十三次会议决议 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年8月2日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五届 董事会第二十三次会议的通知（本次会议经全体董事同意豁免会议通 知期限），会议于2024年8月2日以通讯会议方式召开，应出席董事7 人，以通讯方式出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于不向下修正"海顺转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 8 月 2 日，公司股票在三十个连续交易日中已经 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年2月19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司人民币普通股（A股），回购的公司股份用于员 工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益。本次回购股份资 金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 回购价格上限为不超过人民币19.15元/股，本次回购股份其中用于员 工持股计划或股权激励部分实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起12个月内，用于维护公司价值及股东权益所必需(出 售)部分实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个 月内。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 特别提示： 1、持有公司股份 225,000 股（占剔除回购股份后本公司总股本 的 0.12%）的股东倪海龙计划在未来 3 个月内减持公司股份不超过 5 6,250 股（占剔除回购股份后本公司总股本的 0.03%）。 关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、持有公司股份 225,000 股（占剔除回购股份后本公司总股本 的 0.12%）的股东陈平计划在未来 3 个月内减持公司股份不超过 56, 250 股（占剔除回购股份后本公司总股本的 0.03%）。 3、持有公司股份 175,000 股（占剔除回购股份后本公司总股本 的 0.09%）的股东李俊计划在未来 3 个月内减持公司股份不超过 43, 750 股（占剔除回购股份后本公司总股本的 0.02%）。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称" ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于海顺转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300501 证券简称：海顺新材 2、债券代码：123183 债券简称：海顺转债 3、转股价格：18.00元/股 4、转股期限：2023年10月9日至2029年3月22日 5、自2024年7月15日至2024年7月26日，公司股票已有10个交易 日的收盘价低于当期转股价格18.00元/股的85%，如后续公司股票收 盘价格继续低于当期转股价的85%，预计将可能触发"海顺转债"转 股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《上海海顺新型药用 包装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定及时履行后续审 议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司将在理财产品到期且无 后续使用计划时及时注销上述现金管理专用结算账户，上述账户仅用 于公司部分闲置募集资金现金管理专用结算，不会存放非募集资金或 用作其他用途。 序 号 委托方 名称 受托方 名称 产品名称 金额 （万 元） 产品 类型 起息日 到期日 预期年化 收益率 资金 来源 1 浙江海顺 新材料有 限公司 东方财富 证券股份 有限公司 东方财富证 券吉祥月月 盈 151 号收 益凭证 2 , 5 0 0.00 本 金 保 障 型 浮 动 收 益 凭证 2024年7 月19日 2025年7 月16日 0.1%或者4.915% 募集 资金 2 浙江海顺 新材料有 限公司 申万宏源 证券有限 公司 申万宏源证 券有限公司 龙鼎金牛定 制1783期（3 65天）收益凭 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 独立董事：郭珣、马石泓、王琳琳 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于2021年向特定对象发行股票募投项目结项 的议案》 经核查，全体独立董事认为：公司本次 2021 年向特定对象发行 股票募投项目结项并在待支付款项付款后注销募集资金专户符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规、规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。 公司本次 2021 年向特定对象发行股票募投项目结项并在待支付款项 付款后注销募集资金专户符合公司实际情况，提升公司经营效益，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害其他股东利益的情形。因此， 全体独立董事一致同意公司 2021 年向特定对象发行股票募投项目结 项并在待支付款项付款后注销募集资金专户事项。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次 ...

中信证券股份有限公司 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2021 年向特 定对象发行股票募投项目结项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海海顺 新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公 司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的要求，对 公司 2021 年向特定对象发行股票募投项目结项事项进行了认真、审慎的核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2377 号《关于同意上海海顺 新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，上海海顺新 型药用包装材料股份有限公司已向特定对象发行人民币普通股（A 股） 37,181,705 股，募集资金总额为 601,599,986.90 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 4,252,830 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年7月12日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第二十二次会议的通知，会议于2024年7月18日以通讯会议 方式召开，应出席董事7人，以通讯方式出席董事7人，部分监事和高 级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议 2、公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于2021年向特定对象发行股票募投项目结项 的议案》 公司 2021 年 ...

关于2021年向特定对象发行股票募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "海顺新材"）于2024年7月18日召开了第五届董事会第二十二次会 议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年向特定对 象发行股票募投项目结项的议案》，同意公司对募集资金投资项目"高 阻隔复合材料项目"（以下简称"募投项目"）结项，并将使用自有、 自筹资金支付超出募投项目费用人民币约770.62万元。公司董事会、 监事会、独立董事专门会议和保荐机构中信证券股份有限公司(以下 简称"保荐机构" )发表了明确同意的意见。根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定， 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2377号《关于同意 上海海顺新型药用包装材料股 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 （一）审议通过《关于2021年向特定对象发行股票募投项目结项 的议案》 公司本次 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并 在待支付款项付款后注销募集资金专户，决策程序符合相关法律、法 规的规定，符合公司发展的实际需要；不存在损害中小投资者利益的 情况。综上，监事会同意本次募投项目结项并在待支付款项付款后注 销募集资金专户。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 三、备查文件 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十八次会议于2024年7月18日以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董事会秘书 列席会议。会议的内容以及召集、召开 ...