上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，本次内部控制 评价所涉及的报告期间，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制、评价其有效性、并如实披露内部控制自我评价报告是公 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 本报告仅供海顺新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海顺新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海顺新材公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-237 号 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称 海顺新材公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的海顺新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占 用及其 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 依据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《20 24 年度财务决算报告》，现将 2024 年度财务决算的有关情况汇报如 下： 公司 2024 年度财务会计报表经天健会计师事务所（特殊有限合 伙）审计，出具了"天健审（2025）2-234 号"标准无保留意见的审 计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2024 年 2023 年 本年比上年 增减 2022 年 营业收入 （元） 1,142,549,822.03 1,020,872,006.74 11.92% 1,012,601,235.55 归属于上市 公司股东的 净利润（元） 74,589,975.03 85,441,741.28 -12.70% 102,461,491.00 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润（元） 69,615,273.6 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2025年4月16日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关 业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验 和能力。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机 构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计， 认真地完成了公司各项审计工作。 公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度审计机构，聘任期限 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《解释第17号》）以及《企业会计准则解释第18号》 （财会〔2024〕24号）（以下简称"《解释第18号》"）的要求变更 会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董 事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 对会计政策进行相应变更，并按以 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，公司第五届董事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议 事规则》等相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东授予董事会的各项职责。 现将2024年度董事会主要工作报告如下： 一、2024年度经营情况 公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推 进各项工作。2024年度，公司实现营业收入1,142,549,822.03元，同 比增长11.92%；归属于公司股东的净利润为74,589,975.03元，同比 减少12.70%。截至2024年12月31日，公司资产总额2,885,699,417.44 元 ， 较 上 年 末 减 少 3.38% ； 归 属 于 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为 1,740,925,704.26元，较上年减少4.92%。 二、董事会工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，董事会共召开了19次会议，董事会成员共7名，其中 独立董事3名，董事均合法合规出席了董事会会议，对提交董事会审 议的 ...

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-039 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"海顺新材"）为贯彻落实中央政治局会议提出的"要活跃资 本市场、提振投资者信心"会议精神及国务院常务会议指出的"要 大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施， 着力稳市场、稳信心"指导思想，坚持以"投资者为本"的上市 公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维 护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司 长远健康可持续发展，公司制定了"质量回报双提升"行动方案， 具体如下： 一、聚焦主责主业，提升核心竞争力 公司以"为天下良品做好包材"为使命，秉持高效可持续发展 战略，立足于高阻隔、低吸附、低迁移、自吸湿、抗腐蚀、易剥 离包装材料的研发、应用及市场开发，旨在为客户提供专业、精 准的包材解决方案。在药用包装领域，公司凭借其专业的技术 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于公司2024年年度报告披露提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第三十六次会议及第五届监 事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年年度报告 及年度报告摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 1 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://w ww.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月16日召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度的 议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币22亿元的综合授 信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，授信期限 为本年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇 票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并 购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。 授信期限内，授信额度可循环使用。公司授权董事长全权代表公司签 署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、 融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济 责任全部由公司承担。 本次申请银行综合授信额度尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 ...

二、管理层的责任 目 录 天健审〔2025〕2-236 号 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司全体股东： 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—15 页 我们鉴证了后附的上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称海顺 新材公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海顺新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海顺新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 海顺新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上 ...