| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司将在理财产品到期且无 后续使用计划时及时注销上述现金管理专用结算账户，上述账户仅用 于公司部分闲置募集资金现金管理专用结算，不会存放非募集资金或 用作其他用途。 序 号 委托方 名称 受托方 名称 产品名称 金额 （万 元） 产品 类型 起息日 到期日 预期年化 收益率 资金 来源 1 浙江海顺 新材料有 限公司 东方财富 证券股份 有限公司 东方财富证 券吉祥月月 盈 151 号收 益凭证 2 , 5 0 0.00 本 金 保 障 型 浮 动 收 益 凭证 2024年7 月19日 2025年7 月16日 0.1%或者4.915% 募集 资金 2 浙江海顺 新材料有 限公司 申万宏源 证券有限 公司 申万宏源证 券有限公司 龙鼎金牛定 制1783期（3 65天）收益凭 ...

关于2021年向特定对象发行股票募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "海顺新材"）于2024年7月18日召开了第五届董事会第二十二次会 议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年向特定对 象发行股票募投项目结项的议案》，同意公司对募集资金投资项目"高 阻隔复合材料项目"（以下简称"募投项目"）结项，并将使用自有、 自筹资金支付超出募投项目费用人民币约770.62万元。公司董事会、 监事会、独立董事专门会议和保荐机构中信证券股份有限公司(以下 简称"保荐机构" )发表了明确同意的意见。根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定， 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2377号《关于同意 上海海顺新型药用包装材料股 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年7月12日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第二十二次会议的通知，会议于2024年7月18日以通讯会议 方式召开，应出席董事7人，以通讯方式出席董事7人，部分监事和高 级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议 2、公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于2021年向特定对象发行股票募投项目结项 的议案》 公司 2021 年 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 独立董事：郭珣、马石泓、王琳琳 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于2021年向特定对象发行股票募投项目结项 的议案》 经核查，全体独立董事认为：公司本次 2021 年向特定对象发行 股票募投项目结项并在待支付款项付款后注销募集资金专户符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规、规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。 公司本次 2021 年向特定对象发行股票募投项目结项并在待支付款项 付款后注销募集资金专户符合公司实际情况，提升公司经营效益，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害其他股东利益的情形。因此， 全体独立董事一致同意公司 2021 年向特定对象发行股票募投项目结 项并在待支付款项付款后注销募集资金专户事项。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次 ...

中信证券股份有限公司 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2021 年向特 定对象发行股票募投项目结项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海海顺 新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公 司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的要求，对 公司 2021 年向特定对象发行股票募投项目结项事项进行了认真、审慎的核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2377 号《关于同意上海海顺 新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，上海海顺新 型药用包装材料股份有限公司已向特定对象发行人民币普通股（A 股） 37,181,705 股，募集资金总额为 601,599,986.90 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 4,252,830 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 （一）审议通过《关于2021年向特定对象发行股票募投项目结项 的议案》 公司本次 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并 在待支付款项付款后注销募集资金专户，决策程序符合相关法律、法 规的规定，符合公司发展的实际需要；不存在损害中小投资者利益的 情况。综上，监事会同意本次募投项目结项并在待支付款项付款后注 销募集资金专户。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 三、备查文件 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十八次会议于2024年7月18日以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董事会秘书 列席会议。会议的内容以及召集、召开 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年2月19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司人民币普通股（A股），回购的公司股份用于员 工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益。本次回购股份资 金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 回购价格上限为不超过人民币19.15元/股，本次回购股份其中用于员 工持股计划或股权激励部分实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起12个月内，用于维护公司价值及股东权益所必需(出 售)部分实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个 月内。具体回购股份数量以回购 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海顺转债"（债券代码：123183）的转股期限为 2023 年 1 0 月 09 日至 2029 年 3 月 22 日，最新的转股价格为人民币 18.00 元/ 股。 2、2024 年第二季度，共有 1,073 张"海顺转债"（票面金额共 计 107,300 元人民币）完成转股，合计转成 5,911 股"海顺新材"（股 票代码：300501）股票。 3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,328, 856 张，剩余票面总金额为 632,885,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， 上海海顺新型 ...

股票简称：海顺新材 股票代码：300501.SZ 债券简称：海顺转债 债券代码：123183.SZ 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年六月 1 重要声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息 均来源于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"公 司"、"发行人"）对外公告的《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、公司提供的证明文件以及第三方中介机 构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 2 | 重要声明 2 | | | --- | --- | | 第一节 | 本次债券情况 4 | | 一、注册文件及发行规模 4 | | | 二、本期债券的主要条款 4 | | | 第二节 | 债券受托管理人履职情况 14 ...

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他：线上交流活动 参与单位名称及 汇添富基金——胡奕 人员姓名 汇添富基金——黄和清 时间 2024年6 月19日（周三）13:30—14:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书—杨高锋 员姓名 问：请问公司今年的业绩如何？ 答：2024年一季度公司营业收入与上年同期基本持平。2 023年一季度受甲流等疾病影响，用药需求较高，与之相对应 的药包营收相对增长明显，而2024年市场恢复正常，相对平 稳。 2024年一季度新增可转债的费用摊销大约733 万，较20 ...