上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （夏宽云） 各位股东、股东代表： 作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公 司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股 东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2023年度担任公司独 立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人夏宽云，中国国籍，拥有希腊永久居留权，1962年3月出生， 博士研究生学历，高级会计师。历任宁波大学国际金融学院团总支书 记和会计系主任、上海贝岭股份有限公司财务部总监、上海国家会计 学院副教授、东方有线网络有限公司财务部总经理，浙江九洲药业股 份有限公司董事、财务总监。现任上海树山投资管理有限公司执行董 事，上海国家会计学院副教授、硕士研究生导师，南京诺唯赞生物科 技股份有限公司独立董事、广汇汽车服务股份有限公司独立董 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业经验丰富，具备承担公 司年度财务审计和其他审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职 尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计 工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会 计报表发表意见。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，相关决策程序符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致 同意该议案，并同意提交公司董事会会议审议。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2024 年 4 月 15 日以现场会议的方式召开，本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 二、前期会计差错更正对公司财务状况、经营成果和现金流量的 影响 本次会计差错更正涉及 2023 年三季度报告中资产负债表和利 润表中相关科目，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改 变，不会对公司后期财务状况和生产经营产生影响，不影响公司盈利 能力和未来发展。影响的财务报表项目及金额如下： | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同 意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或 差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—— 财务信息的更 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 公司定于2024年4月25日（星期四）15：00-17：00在全景网举行 2023年度业绩说明会。本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行， 投资者可登录"全景网投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 net/zj/,进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上， 对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了2023年年度报告及年度报告摘要。为了更好地与广大投资者进行交 流，使投资 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 3 日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第 五届董事会第十七次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯会 议方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事和高级 管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》 董事会同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情 况下，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金和向特定对象发 行 A 股股票募集资金的存 ...

中信证券股份有限公司 关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 以协定存款存放募集资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海海 顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券和向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，就公司以协定存款方式存放募 集资金的事项进行了核查，具体情况如下： 1 募集资金已经全部存放在公司开立的募集资金专项账户上，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。 （二）向特定对象发行 A 股股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2377 号《关于同意上海海顺 新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，上海海顺新 型药用包装材料股份有限公司已 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月9日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议 案》，同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下， 将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金和向特定对象发行 A 股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕53号《关于同意上 海海顺新型药用包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以 下简称"公司"）已向不特定对象发行 ...

经与会监事认真审议，通过了以下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十五次会议于2024年4月9日以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董事会秘书 列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》 公司及子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金和向特定对象发行 A 股 股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金 使用效率，增加存储收益，不存在侵犯公司股东利益，尤其是中小股 东利益的情形。 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2024 年 4 月 8 日以通讯会议的方式召开，本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章 程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提 前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立董事 夏宽云先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》 在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司及子 公司将未使用的募集资金以协定存款方式存放，有助于提高募集资金 的使用效率，增加存储收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 住所：上海市松江区莘砖公路3456弄 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于完成注册地址、注册资本变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月21日召开第五届董事会第十四次会议，于2024年1月9 日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注 册资本、注册地址、英文名称、英文简称并修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 近日，公司完成上述工商变更备案手续，并取得上海市市场监督 管理局换发的《营业执照》。本次变更后的工商登记基本情况如下： 名称：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 统一社会信用代码：91310000770943355B 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） ...