上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023年度财务决算报告 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 依据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《20 23 年度财务决算报告》，现将 2023 年度财务决算的有关情况汇报如 下： 公司 2023 年度财务会计报表经天健会计师事务所（特殊有限合 伙）审计，出具了"天健审〔2024〕2-163 号"标准无保留意见的审 计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业总收入（元） | 1,020,872,006.74 1,012,601,235.55 | | 0.82% | | 归属于上市公司股东 | 85,441,741.28 | 102,461,491.00 | -16.61% | | 的净利润（元） | | | | | 归属于上 ...

| 证券代码：300501 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2024年4月17日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》， 现将相关情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合 | | | | 伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2272人 | | 数量 | 签署过 ...

本次分配不送红股，不以公积金转增股本, 剩余未分配利润结转 下一年度。 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月17日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》， 现将相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2024） 2-163号《审计报告》，2023年度母公司实现净利润 54,333,114.19 元 ， 按 母 公 司 该年 度 实 现 净 利 润的 10% 计提法定盈余公积金 5,433,311.42元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为 359,098,081.76 ...

关于会计政策变更的公告 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董 事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财 会〔2022〕31号）（以下简称"解释16号"），规定"关于单项交易 产生的资产和负债相 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》 等公司制度的要求，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，对当前 复杂的国内外经济形势和行业趋势做了科学的分析，带领公司全体员 工共同努力，积极开拓国内外市场，不断提高生产效率，在市场营销、 品牌建设、数字化转型、技术创新、品质管理、降本增效等方面取得 了进步。现由我代表公司管理层向公司董事会作 2023 年度总经理工 作报告，请各位董事予以审议： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023年面对经济增长放缓、供给侧深化改革等严峻挑战，上海海 顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）管理团队和 全体员工在董事会的带领下，持续技术创新、有效落实生产、积极开 拓市场，努力完成期初制定的各项指标任务，公司经营呈现良性发展 趋势。公司实现营业收入1,020,872,006.74元，同比增长0.82%；归 属于公司股东的净利润为85,441,741.28元，同比减少16.61%。 截至2023年12月31日，公司资产总额 ...

关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海海顺 新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新材"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票与向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对海顺新材 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2377 号），公司 由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票 37,181,705 股，发行价为每股人民币 16.18 元，共计募集资金 601,599,986.90 元，坐扣承销和保荐费用 3,309,433.90 元（不含税）以及税金 198,566.03 元后的募集资金为 598,091,986.97 元，已由主承销 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （马石泓） 各位股东、股东代表： 作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公 司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股 东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2023年度担任公司独 立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人马石泓，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 7 月出生， 毕业中国政法大学法学专业，获法学学士学位，律师。先后任职于上 海市邦信阳律师事务所、德邦证券有限责任公司投资银行总部、上海 华师京城高新技术（集团）有限公司。现任北京市隆安律师事务所合 伙人、律师，本公司独立董事。 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事 会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确决策发挥 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会 2024年4月17日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，上海海顺新型药用包装材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2023年任独立董事夏宽 云、马石泓、王琳琳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查2023年度在任的独立董事夏宽云、马石泓、王琳琳的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

本次申请银行综合授信额度尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于申请2024年度综合授信额度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月17日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于申请2024年度综合授信额度的议案》， 同意公司及子公司向银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度， 以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，授信期限为本年度 股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日有效。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇 票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并 购贷款等业务（具体授信银行、 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司第五届董事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议 事规则》等相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东授予董事会的各项职责。 现将2023年度董事会主要工作报告如下： 一、2023年度经营情况 公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推 进各项工作。2023年度，公司实现营业收入1,020,872,006.74元，同 比增长0.82%；归属于公司股东的净利润为85,441,741.28元，同比减 少16.61%。截至2023年12月31日，公司资产总额2,986,593,236.85 元， 较 上 年 末 增 长 29.55% ； 归 属 于 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为 1,831,064,236.93元，较上年增长14.68%。 二、董事会工作情况 司章程》赋予的职责。 报告期内，公司董事会会议情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- ...