上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会 2024年4月17日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，上海海顺新型药用包装材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2023年任独立董事夏宽 云、马石泓、王琳琳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查2023年度在任的独立董事夏宽云、马石泓、王琳琳的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案 2、监事的薪酬 为促进上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）健康、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉 尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升管理 水平，有效提升公司的整体绩效，从而促进公司实现经营目标，保持 企业健康、规范、可持续发展，根据《公司章程》、《薪酬与考核委 员会议事规则》，同时参考国内同行业上市公司非独立董事、监事及 高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，经董事会薪酬 与考核委员会提议，制定了公司2024年董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、发放薪酬标准 1、公司董事的薪酬 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 6 万元 （税前）；其他董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。 2024 年 4 月 17 日 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—96 页 四、附件………………………………………………………… 第 97—100 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 97 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 98 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 99—100 页 审 计 报 告 2023 年度审计报告 天健会计师事务 所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资 金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 2021 年向特定对象发行股票 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2377 号文核准， 并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司 采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 37,181,705 股，发行价为每股人民币 16.18 元，共计募集资金 601,599,986.90 元，坐扣承销和保荐费用 3,309,433.90 元（不含税）以及税金 198,566.03 元后的募集资金为 598,091,986.97 元，已由主承销商中 信证 ...

1. 湖南启元律师事务所 关于 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 的 法律意见书 致：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受上海海顺新型药用包装材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进 行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上 海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | | 特殊普通合 伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人员 ...

| 证券代码：300501 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2024年4月17日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》， 现将相关情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合 | | | | 伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2272人 | | 数量 | 签署过 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章 程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责， 监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职 能，维护了公司及股东的合法权益。现将公司 2023 年监事会工作情 况报告如下： 一、监事会工作情况 1、列席董事会会议及出席股东大会情况 报告期内，全体监事列席了公司召开的13次董事会会议，出席了 召开的1次股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监 督。 | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2023年1月9日 | 《关于延期归还闲置募集资金并继续 | | | 第二次会议 | | 用于暂时补充流动资金的议案》 | | 2 | 第五届监事会 | 2023年3月20日 | 《关于进一步明确公司向不特定对象 | | | 第三次会议 ...

本次分配不送红股，不以公积金转增股本, 剩余未分配利润结转 下一年度。 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月17日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》， 现将相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2024） 2-163号《审计报告》，2023年度母公司实现净利润 54,333,114.19 元 ， 按 母 公 司 该年 度 实 现 净 利 润的 10% 计提法定盈余公积金 5,433,311.42元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为 359,098,081.76 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司第五届董事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议 事规则》等相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东授予董事会的各项职责。 现将2023年度董事会主要工作报告如下： 一、2023年度经营情况 公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推 进各项工作。2023年度，公司实现营业收入1,020,872,006.74元，同 比增长0.82%；归属于公司股东的净利润为85,441,741.28元，同比减 少16.61%。截至2023年12月31日，公司资产总额2,986,593,236.85 元， 较 上 年 末 增 长 29.55% ； 归 属 于 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为 1,831,064,236.93元，较上年增长14.68%。 二、董事会工作情况 司章程》赋予的职责。 报告期内，公司董事会会议情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- ...