上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海海顺新型药用包 装材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则 （以下简称"本规则"）。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。公司须为审计委员会提供必要的工 作条件，配备专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第五条 审计委员会委员由董事 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、注册地址、英文名称、英文简称 并修订《公司章程》的公告 自 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 12 月 15 日期间，"海顺转债" 累计转股 165 股，增加后公司总股本由 193,531,505.00 股增加至 193,531,670.00 股，注册资本相应由 19,353.1505 万元增加至 19,353.1670 万元。 二、注册地址变更情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于拟变更公司注册资本、注册地址、英文名称、英文简称并修订 <公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 | 25 | | 第三节 | | 董事会 | 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | | | 第七章 监事会 | 3 ...

董事会提名委员会议事规则 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理 结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主 要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，推荐适任人选并提出建 议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应当提交董 事会审查决定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董 事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于不向下修正"海顺转债"转股价格的议案》 经审议，与会董事认为：综合考虑公司现阶段的基本情况、股价 走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的 信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正"海顺转债"转股价 格。且在 2023 年 11 月 22 日至 2024 年 1 月 21 日期间，如再次触发 "海顺转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。若上 述期间之后再次触发"海顺转债"转股价格的向下修正条款，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否行使"海顺转债"转股价格的向下 修正权利。 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于不向下修正"海顺转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至2023年11月21日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公 司（以下简称为"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发"海顺 转债"转股价格向下修正条款。 2、公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于不向下修正 "海顺转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"海 顺转债"转股价格，同时自董事会审议通过次日起未来2个月内（2023 年11月22日至2024年1月21日），如再次触发"海顺转债"转股价格 向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件 的期间从2024年1月22日重新起算，若再次触发"海顺转债"转股价 格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于海顺转债预计触发转股价格向下修正条件的 5、自2023年11月1日至2023年11月14日，公司股票已有10个交易 日的收盘价低于当期转股价格18.15元/股的85%，如后续公司股票收 盘价格继续低于当期转股价的85%，预计将可能触发"海顺转债"转 股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《上海海顺新型药用 包装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定及时履行后续审 议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300501 证券简称：海顺新材 2、债券代码：123183 债券简称：海顺转债 3、转股价格：18.15元/股 4 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到公司控股股东、实际控制人之一朱秀梅女士的通知，获悉 其所持有本公司的部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理 了解除质押业务，具体事项如下： 一、 股东可转债解除质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次 解除 | 占其 所持 | 占公司 可转债 | 质押 | 解除质 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 | 质押 | 可转 | 比例 | 起始 | 押日期 | | | | 东及其一 | 数量 | 债比 | （%） | 日 | | | | | 致行动人 | （张 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue was CNY 230,204,653.07, a decrease of 1.56% year-over-year, while year-to-date revenue reached CNY 758,017,323.85, an increase of 6.17%[6] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 48,118,984.98, up 70.31% year-over-year, with year-to-date net profit at CNY 91,037,259.96, an increase of 9.32%[6] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.25, reflecting a 66.67% increase compared to the same period last year[6] - Operating income decreased by 44.67% to CNY 114,225.28, primarily due to last year's compensation received[11] - Total operating revenue for the current period reached ¥758,017,323.85, an increase of 6.1% compared to ¥713,996,348.75 in the previous period[21] - Net profit for the current period was ¥98,304,505.91, representing a 11.6% increase from ¥88,248,593.08 in the previous period[22] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.47, compared to ¥0.43 in the previous period, reflecting a 9.3% increase[22] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 were CNY 2,906,634,012.15, representing a 26.08% increase from the end of the previous year[6] - The company's total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,836,590,507.71, a rise of 15.03% from the previous year[6] - The total liabilities increased to CNY 979,843,594.45 from CNY 625,799,118.26, reflecting a growth of approximately 56.6%[19] - The company's current assets amounted to CNY 1,215,654,891.59, up from CNY 899,431,897.55 at the start of the year, indicating a rise of about 35.2%[18] - The company's inventory increased to CNY 204,901,648.47 from CNY 193,226,079.13, showing a growth of about 6.9%[18] - The long-term borrowings decreased to CNY 65,160,846.32 from CNY 125,132,950.31, indicating a reduction of about 47.9%[19] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net amount of CNY 3,841,952.56, down 92.88% year-to-date[6] - The net cash flow from operating activities dropped by 92.88% to CNY 3,841,952.56, attributed to increased employee compensation and tax payments[11] - Cash received from investment activities decreased by 68.57% to CNY 70,232,116.84, mainly due to reduced recovery of financial products[11] - The company issued convertible bonds, resulting in a 11623.73% increase in cash received from financing activities, totaling CNY 633,847,776.36[11] - The net cash flow from financing activities was CNY 588,141,620.31, a significant turnaround from a negative cash flow of CNY -82,212,385.12 in the previous year[11] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥586,489,535.06, up from ¥314,053,485.06 at the end of the previous period[24] Investment and Expenses - Investment income surged to CNY 21,526,796.95, a remarkable increase of 3613.14% compared to the previous year, primarily due to increased profits from an associated enterprise[10] - Financial expenses for Q3 2023 were CNY 11,143,921.65, a 197.33% increase year-over-year, mainly due to costs associated with convertible bond issuance[10] - The company reported a significant increase in interest income, reaching CNY 9,019,559.05, up 55.55% year-over-year[10] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, totaling CNY 337,477.75, which is a 118.26% increase compared to the previous year[11] - Asset impairment losses reached CNY -1,657,032.85, reflecting a 512.80% increase due to higher provisions for inventory depreciation[11] - Research and development expenses increased to ¥34,173,074.35, up from ¥30,889,093.53, indicating a focus on innovation[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,355[13] - The largest shareholder, Lin Wuhui, holds 29.98% of the shares, amounting to 58,019,499 shares, with 9,600,000 shares pledged[13] Accounting and Reporting - The third quarter report has not been audited[25] - The company has implemented new accounting standards starting from 2023[25]

本次交易完成后，上海百康将持有上海上诚 100%的股权，上海 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于参股公司出售股权资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海上诚包装有限公司（以下简称"上海上诚"）为上海海顺新 型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或"海顺新材"） 参股子公司上海久诚包装有限公司（以下简称"上海久诚"）之全资 子公司，公司持有上海久诚 43.01%股权，上海久诚持有上海上诚 100% 股权。 近日，公司收到参股子公司上海久诚函告，上海久诚与上海百康 电子元件有限公司（以下简称"上海百康"）签署了《关于上海上诚 包装有限公司之股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"），上 海久诚以 8,818 万元的对价将上海上诚 100%的股权及上海上诚持有 位于上海市松江区浩海路 168 号，总建筑面积为 10,741.87 ...