证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-066 广州市昊志机电股份有限公司 关于签署《支付现金购买资产协议》之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第 五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于签署<支付现 金购买资产协议>之补充协议暨关联交易的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司分别于 2022 年 4 月 20 日和 2022 年 5 月 12 日召开了第四届董事会第十七次 会议、第四届监事会第十二次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于签署< 支付现金购买资产协议>购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公 司与陈文生、周晓军、简相华、韦华才 4 人（以下统称"交易对方"""）签署《支 付现金购买资产协议》，购买其合计持有的岳阳市显隆电机有限公司（以下简称"显 隆电机"）20%股权（以下简称"本次交易"）。 2022 年 7 月 11 日，经湘阴县 ...

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 经审核，公司独立董事认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明的议案》 广州市昊志机电股份有限公司 经审核，公司独立董事认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，作为公司的独立 董事，本着实事求是的原则，我们对公司报告期内（2024年1月1日至2 ...

广州市昊志机电股份有限公司 关于岳阳市显隆电机有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况说明的专项审核报告 司农专字[2024]23008190060 号 目 录 | 关于岳阳市显隆电机有限公司 年度业绩承诺完成情况说明的 2023 | | --- | | 专项审核报告 ….1-2 | | 广州市昊志机电股份有限公司关于岳阳市显隆电机有限公司 2023 | | 年度业绩承诺完成情况的说明 ……3-4 | 广州市昊志机电股份有限公司 关于岳阳市显隆电机有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况说明的专项审核报告 司农专字[2024]23008190060 号 广州市昊志机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制 的《关于岳阳市显隆电机有限公司2023年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所相关规定，编制《关于岳阳市显隆电机有限公司 2023 年度业绩 承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实 物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责 任。 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 500 million yuan, representing a 20% growth compared to the same period last year[1]. - The company has set a revenue guidance of 1.2 billion yuan for the full year 2024, indicating an expected growth of 25% compared to 2023[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥615,705,227.09, representing a 31.54% increase compared to ¥468,067,010.76 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥54,917,914.03, a significant turnaround from a loss of ¥14,836,922.33 in the previous year, marking a 470.14% increase[20]. - The total profit reached 62.78 million yuan, marking a significant year-on-year growth of 386.83%[73]. - The spindle business generated sales revenue of 302.55 million yuan, a remarkable growth of 90.85% year-on-year, driven by strong demand for CNC milling spindles and PCB drilling spindles[75]. - The company achieved operating revenue of 615.71 million yuan, a year-on-year increase of 31.54% due to rising market demand[73]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales in that region by the end of 2024[1]. - A strategic acquisition of a robotics firm was completed, expected to enhance the company's technological capabilities and contribute an additional 100 million yuan in revenue annually[1]. - The company plans to leverage the marketing resources of the acquired Infranor Group to accelerate overseas market expansion[72]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market presence and diversify its product offerings[188]. - The company is actively pursuing new financing opportunities to enhance its operational capabilities and market presence[192]. Research and Development - Research and development expenses increased by 15%, focusing on innovative technologies to improve product efficiency and performance[1]. - The company has established multiple R&D platforms, including the "National Enterprise Technology Center" and "Provincial High-Precision Electric Spindle Engineering Laboratory," and has been approved to set up a post-doctoral research workstation[30]. - The company's R&D investment for 2022, 2023, and the first half of 2024 was CNY 105.18 million, CNY 107.53 million, and CNY 55.92 million, representing 10.90%, 10.75%, and 9.08% of revenue respectively[65]. - The company is focusing on new product development and technological advancements to drive future growth and innovation[188]. Product Development and Innovation - New product launches include an advanced electric spindle system, which is projected to increase market share by 10% in the next year[1]. - The company has developed a complete range of harmonic reducers, with precision exceeding industry standards by over 20% and rigidity exceeding industry standards by over 10%[40]. - The company has developed a series of core components for intelligent robots, including high-performance harmonic reducers and high-precision encoders, achieving full localization of these components[42]. - The company’s products are designed to meet the modular, standardized, and miniaturized requirements of collaborative and lightweight robots, indicating a strong market outlook[42]. Financial Management and Investments - The company plans to enhance its supply chain management to mitigate risks associated with inventory and receivables, aiming for a 5% reduction in operational costs[1]. - The company has established a qualified supplier system for procurement, focusing on local sourcing and ensuring compliance with quality standards[59]. - The company has recognized a total of 21.25 million yuan in receivables, with significant changes in the financing arrangements[94]. - The company plans to optimize the construction progress of the "He Feng Intelligent Manufacturing Base" project, which is supported by national policies favoring high-end equipment manufacturing[106]. Legal and Compliance Issues - The company received a non-standard audit report with an emphasis on matters related to the suspected market manipulation by the actual controller and a board member, which is still under investigation by the China Securities Regulatory Commission[158]. - The company is involved in a lawsuit with Shenzhen Yuan Yang Xiang Rui Machinery Co., Ltd. and others, with a claim amounting to 112.09 million yuan, which includes principal, penalties, and interest[162]. - The company has ongoing litigation matters that do not involve core patents or trademarks, but the outcomes remain uncertain and could impact operations[131]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[144]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes investor relations management, responding to 78 investor inquiries through the Shenzhen Stock Exchange's interactive platform during the reporting period[146]. - The company has implemented a comprehensive employee welfare system, including health checks and safety training, to enhance employee well-being[148]. - The company adheres to legal compliance and actively participates in social welfare activities, promoting a positive public image[151]. - The company received the "High-tech Enterprise Certificate" from the Guangdong Provincial Department of Science and Technology, valid for three years, allowing a corporate income tax rate of 15% from 2023 to 2025[194].

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-062 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 经核查，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要所载资料内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会对公司 2024 年半年度报告及摘要发表了明确审核意见。《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》及监事会发表意见的具体内容详 见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开，采取现场加通讯 的方式进行表决。 （三 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-068 广州市昊志机电股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，会议决定于 2024 年 8 月 13 日 14：30 召开公司 2024 年第二次 临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性： 公司2024年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年8月13日14：30 2、网络 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-063 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2024年7月16日以邮件、短 信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于2024年7月26日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-067 广州市昊志机电股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）实际募集资金金额 1、2017 年度创业板非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州市昊 志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1308 号）核准， 公司向 3 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,952,669 股，每股 面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.24 元，募集资金总额人民币 271,529,992.56 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 257,055,508.91 元。募集资金已于 2019 年 1 月 29 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZC10009 号验资报告。 2、2020 年度创业板向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定 对象 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-064 广州市昊志机电股份有限公司 关于计提减值损失和核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 为合理反映报告期内财务状况和经营成果，广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）按照《企业会计准则》的相关规定，对 2024 年 6 月 30 日各类存货、应收账款、其他应收账款、固定资产、在建工程、无形资产等资产 进行了全面清查，对各项资产的减值、可变现等情况进行了充分的评估和分析， 认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对存在可能发 生减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失；对前期计提减值并在 当期收回或可变现净值回升的资产进行了转回。 （二）本次计提减值损失的情况 公司及子公司本期计提各项资产减值损失合计 1,454.03 万元，本期转回及转 销减值准备 716.73 万元，详情如下表： 单位：万元 | 类别 | 项目 | 期初余额 | 本年增加 | | 本年减少 | | | 期 ...

广州市昊志机电股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人：广州市昊志机电股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | 2024 年期 | 2024 年 1-6 | 月 | 2024 年 1-6 | 月 | 2024 年 1-6 | 月 | 2024 年 6 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 初占用资金 | 占用累计发生 | | 占用资金的 | | 偿还累计发生 | | 30 日占用 | | 占用形成 | 占用 | | | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | | 金额（不含利 | | | | | | | | 原因 | 性质 | | | | | | 余额 | 息） | | 利息（如有） | | 金额 | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 ...