康达股会字【2024】第 2123 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广州市昊志机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州市昊志机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市昊志机电股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

广州市昊志机电股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（调整后）的核查意见 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规及规范性文件和《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，对《广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有 1 名拟 激励对象在限制性股票授予前离职，前述激励对象涉及公司拟向其授予的限制性 股票 7.82 万股。根据公司《激励计划（草案）》的有关规定和公司 2024 年第一 次临时股东大会的授权，公司董事 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-070 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2024年7月29日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于2024年8月1日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 1、除1名拟激励对象在限制性股票授予前离职外，公司本次激励计划首次授 予的激励对象名单与公司2024年第一次临时股东大会批准的 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-069 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 29 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室召开，采取通讯的方式 进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事发表了明确同意的 意见；监事会发表了审核意见；律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于调 整公司 ...

关于 广州市昊志机电股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F,EmperorGroupCentre,No.12D,JianwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京西安深圳海口上海广州杭州沈阳南京天津菏泽成都苏州呼和浩特香港武汉郑州长沙厦门重庆合肥宁波济南 北京市康达律师事务所 首次授予限制性股票的 法律意见书 康达法意字[2024]第 3394 号 二〇二四年八月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广州市昊志机电股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的法律意见书 康达法意字[2024]第 3394 号 致：广州市昊志机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市昊志机电股份有限公司（以 下简称"昊志机电"或"公司"）的委托，担任公司202 ...

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议2024年第四次会议于2024年8月1日在公司会议室以通讯的方式召开。 会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出 席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定。经会议审议，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 经审核，公司独立董事认为：本次调整首次授予激励对象名单和授予数量符 合《上市公司股权激励管理办法》、《广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等相关规 定。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司董事会在审议本次授予相关议案时，关联董事 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-072 广州市昊志机电股份有限公司 （三）2024年7月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。 具体内容详见公司于2024年7月24日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上发 布的相关公告。 （四）2024年8月1日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议 案》、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》， 对本次股权激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整，并确定 2024年8月1日为首次授予日，授予价格（含预留部分）为6.50元/股，向符合条件 的101名激励对象授予818.38万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2024 年8月3日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。 二、本次调整事项说明 关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及 ...

3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 付晓辉 | 管理人员 | | 2 | 姚凯丰 | 管理人员 | | 3 | 罗世能 | 管理人员 | | 4 | 林尊贤 | 管理人员 | 广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （调整后） 一、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性 股票数量 | 占本激励计 划涉及的限 制性股票总 | 占本激励计 划公告日股 本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 数的比例 | 例（%） | | | | | | | （%） | | | 1 | 雷群 | 董事、总经理 | 中国 | 88.06 | 9.68 | 0.29 | | 2 | 肖泳林 | 董事、副总经理、 财务总监、董事会 | 中国 | ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-071 广州市昊志机电股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公司"）于2024 年8月1日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为 公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，根据公司《广州市昊志 机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本激励计划"）的有关规定和公司2024年第一次临时股东大 会的授权，同意以2024年8月1日为首次授予日，以6.50元/股的价格向101名激励 对象授予818.38万股限制性股票。现将相关内容公告如下： 一、本激励计划概述 （一）激励工具及标的股票来源 1、限制性股票授予日 ...

（二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-065 广州市昊志机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 了《企业会计准则解释第 17 号》，规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进 行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计 ...