本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-031 广州市昊志机电股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

董事会关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-027 广州市昊志机电股份有限公司 四、公司履行的决策程序 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 （一）董事会审议情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-19,396.90 万元，其中母公司实现的净利润为-12,050.35 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 17,039.67 万元，其中母 公司累计可供分配利润为 11,178.18 万元。综合考虑公司实际经营情况及未来发展规 划，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东 的长远利益，经董事会研究决定，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以 资本公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据《公司章程》第一百六十六条规定："公司现金分红的具体条件为："（1） 公司当年盈利且累计 ...

广州市昊志机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈惠仁） 各位股东及股东代表： 本人作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任独立董 事期间（2023 年 8 月 11 日离任）的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人的工作履历、专业 背景等相关情况如下： 陈惠仁，1954 年 8 月出生，教授级高级工程师。1982 年 8 月毕业于沈阳机 电学院（现沈阳工业大学）机械制造专业，获工学学士学位。1985 年 12 月毕业 于东北工学院（现东北大学）机械制造专业，获工学硕士学位。曾任沈阳第一机 床厂室主任、副处长、副总工程师、副总经理兼总工程师，沈阳机床 ...

广州市昊志机电股份有限公司章程 广州市昊志机电股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） 第 1 页 共 59 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、战略思想和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 董事会 29 | | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 董事会 33 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 43 | | | 第七章 监事会 45 | | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | | 第一 ...

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘司农会计师事务所为公司 2024 年度的 审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-026 广州市昊志机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务 所"）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留 意见审计报告。 2、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会、 董事会及监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 （一）基本信息 1、机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2020 年 11 月 25 日 3、组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） ...

南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 （二）募集资金使用和结余情况 1、2017 年度创业板非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3609 号）同意注册，公司向特定对 象发行股票 22,083,747 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.03 元， 1 募集资金总额人民币 221,499,982.41 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 211,928,218.46 元。募集资金已于 2021 年 4 月 20 日全部到位，经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZC10227 号《验 资报告》。 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"或"公司"）2017 年度创业板 非公开发行股票和 2020 年度创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

| 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 人员组成 2 | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 决策程序 3 | | 第五章 议事规则 4 | | 第六章 附 则 错误!未定义书签。 | 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第四条规定补足委员人数。 第六条 审计委员会办事机构的职责由董事会秘书及其办事机构承担。 第三章 职责权限 广州市昊志机电股份有限公司 董事会文件——审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《广州 市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董 事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，且其中一名独立董事应是会 计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

广州市昊志机电股份有限公司 2023年度财务决算报告 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）是一家专业从事中高端 数控机床、机器人等高端装备核心功能部件的研发设计、生产制造、销售与维修 服务的国家高新技术企业。报告期内，公司实现营业收入 100,028.00 万元，同比 增长 3.66%；实现利润总额-21,139.40 万元，同比下降 1,100.50%；实现归属于上 市公司股东的净利润为-19,396.90 万元，同比下降 944.48%；扣除非经常性损益 后归属于上市公司股东的净利润为-23,880.76 万元，同比下降 3,753.70%；报告 期末，公司资产总额为 243,521.23 万元，较期初下降 9.44%。主要原因为：1、 2023 年，由于全球终端消费电子行业景气度下滑，市场竞争加剧以及公司禾丰 智能制造基地在 2022 年末转固并投入使用等因素影响，公司主营业务毛利率有 所下滑，新增折旧等固定成本较高；2、受全球宏观经济疲弱的影响，市场需求 较预期减少，市场竞争相对激烈，Infranor 集团的部分客户采购策略发生了一定 的变化，客户更注重产品的性价比及成本控制，而 Infra ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥258,432,671.85, representing a 27.86% increase compared to ¥202,116,869.94 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,573,795.12, a significant turnaround from a loss of ¥12,247,282.82 in the previous year, marking a 219.00% increase[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,413,868.13, up 119.37% from a loss of ¥17,627,992.23 in the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.05, compared to a loss of ¥0.04 per share in the same period last year, reflecting a 225.00% increase[5] - Operating profit for Q1 2024 was ¥13,182,447.59, compared to a loss of ¥16,541,961.54 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥14,647,292.61, a significant recovery from a net loss of ¥12,225,841.09 in Q1 2023[21] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was ¥7,805,379.69, recovering from a loss of ¥12,912,505.60 in Q1 2023[21] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities decreased by 80.77% to ¥12,055,273.65, down from ¥62,679,422.65 in the previous year[5] - The net cash flow from financing activities was -10,044,470.02, compared to -8,395,010.84 in the previous year, indicating a decline of approximately 19.6%[25] - The total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 46,454,426.12 from 157,832,245.42, representing a drop of about 70.7% year-over-year[25] - The cash outflow from financing activities totaled 69,660,623.31, an increase of 38.0% compared to 50,466,709.41 in the same period last year[25] - The net increase in cash and cash equivalents was -17,957,236.15, contrasting with a positive increase of 5,970,704.55 in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.16% to ¥2,463,370,265.77 from ¥2,435,212,326.10 at the end of the previous year[5] - The total liabilities and equity reached ¥2,463,370,265.77, reflecting a growth from ¥2,435,212,326.10[19] - The company’s total equity attributable to shareholders increased to ¥1,108,150,396.22 from ¥1,100,418,514.02[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 41,259[9] - The largest shareholder, Tang Xiuqing, holds 28.34% of the shares, totaling 86,726,790 shares, with 65,045,092 shares pledged[9] - Tang Lijun, the second-largest shareholder, holds 9.19% of the shares, totaling 28,114,650 shares, with 19,700,000 shares pledged[9] - The company has a total of 65,045,092 restricted shares held by Tang Xiuqing, which are subject to a lock-up period[10] - The number of unrestricted shares held by Tang Lijun is 28,114,650, which were fully released from restrictions in January 2024[10] - The company has 1,107,000 shares held by Guangzhou Chuan Shan Private Fund Management Co., Ltd. through a margin trading account[10] - The report indicates that there are no changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[10] - The company has not disclosed any other related party relationships among shareholders beyond those mentioned[9] - The total number of preferred shareholders is not applicable as there are none[10] Business Segments - The main business segment, spindle business, generated sales revenue of CNY 128.19 million, a substantial increase of 103.16% year-on-year[12] - Revenue from functional components (including turntables, linear motors, reducers, and guides) reached CNY 33.30 million, up 122.49% year-on-year[13] - The company's motion control products saw a decline in sales revenue of 29.54%, totaling CNY 75.31 million[13] - The repair and spare parts business achieved sales revenue of CNY 29.57 million, an increase of 76.21% year-on-year[13] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥21,576,144.36, compared to ¥20,899,134.74 in the same quarter last year[20] - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary for its robotics division to focus on R&D, production, and sales of core robotic components[15] - The company received a high-tech enterprise certificate, allowing it to enjoy a reduced corporate income tax rate of 15% for three years[15] Other Information - The report does not indicate any new product developments or market expansion strategies[11] - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[26]

广州市昊志机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郑建江） 各位股东及股东代表： 本人作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任独立董 事期间（2023 年 3 月 15 日离任）的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人的工作履历、专业 背景等相关情况如下： 本人是公司董事会审计委员会委员、发展战略委员会委员、提名委员会主任 委员和合规委员会委员。2023 年度，本人按照《审计委员会工作细则》、《发展 战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《合规委员会工作细则》的规定 和要求，认真履行相关职责，为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利 益。 ...