经核查独立董事高永如先生（2023 年 3 月离任）、郑建江先生（2023 年 3 月离任）、陈惠仁先生（2023 年 8 月离任）、向凌女士、黎文飞先生、姚英学先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州市昊志机电股份有限公司董事会 广州市昊志机电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合公司独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，公司董事会就公司 2023 年度任职独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2024 年 04 月 29 日 ...

关于广州市昊志机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 司农专字[2024]23008190039 号 目录 报告正文....................................................................................1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表..............3-5 司农专字[2024]23008190039号 广州市昊志机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"贵公 司"）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流 量表，以及财务报表附注，并出具了"司农审字[2024]23008190019号"审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定，贵 公司编制 ...

广州市昊志机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （向凌） 各位股东及股东代表： 本人作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任独立董 事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人的工作履历、专业 背景等相关情况如下： 向凌女士，1981 年 5 月出生，毕业于中山大学，法学博士。2006 年 7 月至 今，在广东金融学院法学院任教，目前担任知识产权系主任；2019 年 6 月至 2022 年 6 月 20 日，在广东中南钢铁股份有限公司（原名韶钢松山股份有限公司）担 任独立董事；2020 年 6 月至今，在宜昌东阳光长江药业股份有限公司担任独立 董事。 ...

广州市昊志机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （高永如） 各位股东及股东代表： 本人作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任独立董 事期间（2023 年 3 月 15 日离任）的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人的工作履历、专业 背景等相关情况如下： 高永如，1968 年 9 月出生，博士学历，正高级会计师。1994 年 7 月毕业于 山西财经学院会计系会计专业（现山西财经大学会计学院），获经济学学士学位。 2004 年 3 月毕业于东南大学企业管理专业，获管理学硕士学位。2016 年毕业于 河海大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。中国注册 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 1,000.28 million yuan, a year-on-year increase of 3.66%[5]. - The total profit was -211.39 million yuan, a year-on-year decrease of 1,100.50%[5]. - The net profit attributable to shareholders was -193.97 million yuan, a year-on-year decrease of 944.48%[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -238.81 million yuan, a year-on-year decrease of 3,753.70%[5]. - The total assets at the end of the reporting period were 2,435.21 million yuan, a decrease of 9.44% compared to the end of the previous year[5]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1,000.28 million, representing a 3.66% increase compared to ¥986.75 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately -¥193.97 million, a decrease of 944.48% from ¥22.27 million in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 16.59% to approximately ¥141.41 million, up from ¥121.29 million in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥2,435.21 million, a decrease of 9.44% from ¥2,703.78 million at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 14.46% to approximately ¥1,100.42 million, down from ¥1,303.78 million in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.63, compared to ¥0.07 in 2022, reflecting a decrease of 887.50%[23]. - The company reported a weighted average return on net assets of -16.25% for 2023, down from 1.71% in the previous year[23]. - The company experienced a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a figure of -¥238.81 million for 2023 compared to -¥6.90 million in 2022[23]. Market Conditions and Challenges - The decline in overall profit was attributed to a downturn in the global consumer electronics industry and increased market competition[6]. - The company faces risks related to uncertain downstream demand, declining gross margins, and goodwill impairment[7]. - The company emphasizes that future plans and performance forecasts do not constitute commitments to investors[6]. - The company continues to maintain its operational viability despite the challenges faced in the market[6]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as reflected in the audit report for the most recent year[24]. Research and Development - R&D investment for 2023 reached CNY 107.53 million, accounting for 10.75% of revenue, up from 9.99% in 2022[77]. - The company has established advanced R&D platforms, including the "Guangdong Province Electric Spindle Engineering Technology Research Center" and "Guangdong Province Enterprise Technology Center"[78]. - The company is actively integrating R&D resources from Swiss Infranor Group to enhance overall R&D capabilities and product performance[78]. - The company emphasizes "industry-university-research" collaboration, strengthening technical reserves and innovation capabilities through partnerships with academic institutions[70]. Product Development and Innovation - The company has developed a range of high-speed spindles, with the highest speed reaching 400,000 RPM and a precision of 50nm for ultra-precision electric spindles[44]. - The company's electric spindle products cover power ratings from 10 to 75 kW, with a maximum torque of 500 Nm[45]. - The company has established multiple subsidiaries and divisions, including a robotics division, and has a comprehensive product range in CNC machine tools, robots, and new energy vehicles[42]. - The company’s products have achieved industry-leading market share in the 3C sector and have been recognized as a national manufacturing single champion[45]. - The company is involved in several national key research projects, focusing on high-performance manufacturing technologies and major equipment[43]. - The company has developed a new brake mechanism for its turntables, which enhances braking rigidity by three times compared to standard disc brakes, ensuring rapid response and reliability[49]. - The company’s products are positioned as domestic leaders, capable of replacing imported products, thus enhancing market competitiveness[52]. - The company’s high-speed machining centers and drilling centers are designed for complex parts processing, achieving high efficiency in five-axis linkage machining[50]. - The company has achieved breakthroughs in motor technology, brake technology, and encoder technology, contributing to the advanced level of its turntable products globally[49]. Financial Management and Governance - The company has implemented internal control measures and external audits to ensure the safety of its overseas assets, which accounted for 12.12% of net assets[118]. - The company has established a three-party supervision agreement for the management of raised funds to protect investor rights[130]. - The company has complied with regulatory requirements regarding the management and use of raised funds, ensuring accurate and timely disclosures[132]. - The company has a strong management team with extensive experience in the industry, including Lei Qun, who has been with the company since 2016[192]. - The company is committed to maintaining transparency and governance through regular updates and shareholder meetings[190]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to enhance cost control and operational efficiency to improve profitability amid market challenges[89]. - The company aims to optimize its inventory structure and improve inventory turnover rates to address the risks associated with large inventory balances[155]. - The company plans to enhance its competitive strength by optimizing product application areas, increasing investment in technology research and market expansion, and improving technical processes and after-sales service[163]. - The company anticipates that the overall development prospects for the CNC machine tool and industrial robot industry will remain positive, driven by national support and the ongoing upgrade of the manufacturing sector[135]. - The company is focused on the intelligent and automated upgrade of manufacturing processes, which is expected to create favorable development opportunities in the high-end equipment manufacturing industry[135].

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | | 人员组成 | 2 | | | 职责权限 | 2 | | 第一节 | | 薪酬与考核委员会的职责 2 | | 第二节 | | 薪酬与考核委员会主任职责 3 | | | 议事程序 | 3 | | | 实施细则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | | 第二章 第三章 第四章 第五章 | | | 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事人数应占多 数。 广州市昊志机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事、总经理及其他 高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《广州 市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司董事会设立薪酬与考核委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构。 第三条 本工作细则所涉及董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事； 总经理及其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人董 事会秘书及公司章程认定的其他高级管理 ...

关于广州市昊志机电股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正 专项说明的鉴证报告 司农专字[2024]23008190079 号 目 录 鉴证报告………………………………………………………………1-2 2022 年度前期会计差错更正的专项说明…………………....……...3-9 关于广州市昊志机电股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 司农专字[2024]23008190079 号 广州市昊志机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机 电"）管理层编制的《广州市昊志机电股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正 专项说明》（以下简称专项说明）进行专项鉴证。 一、管理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—— 财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）等相关规定编制专项说明，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，是全通 教育管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 附则 6 | 第五条 合规委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 经主任委员提议并经董事会讨论通过，可对合规委员会委员在任期 内进行调整。 第七条 当合规委员会人数低于本工作细则规定人数时，董事会应当根据 本工作细则规定补足委员人数。 广州市昊志机电股份有限公司 董事会文件——合规委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，防范公司及其董事、监事、高级管理 人员被行政处罚、被刑事追诉等合规风险，根据《中华人民共和国公司法》、《广 州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司董事会设立合规委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会合规委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责，主要 负责防范公司特别是董事、监事、高级管理人员的合规风险。 第二章 人员组成 第 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职条件 3 | | 第三章 | 提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 职 权 6 | | 第五章 | 独立董事专门会议 9 | | 第六章 | 工作条件及报酬 10 | | 第七章 | 附 则 11 | 广州市昊志机电股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"），治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在工作中的作用， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接厉害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-030 广州市昊志机电股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修 订）》等相关法律法规的规定，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"昊志机电"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》，相关内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 1、2017 年度创业板非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州市昊 志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1308 号）核准， 公司向 3 名特定对象非公 ...