根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及相关规范性文件的规定，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行如 下修订： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记 的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议 事规则>的议案》、《关于修订<内部控制制度>的议案》、《关于修订<审计委 员会工作细则>的议案》、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》、《关 于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<发展战略委员会 工作细则>的议案》、《关于修订<合规委员会工作细则>的议案》、《关于修 订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-025 广州市昊志机电股份有限公司 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其摘要 已于 2024 年 4 月 26 日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日 （星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长汤秀清先生，董事会秘书、 财务负责人肖泳林先生，独立董事黎文飞先生（如有特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-034 广州市昊志机电股份有限公司 关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第八会议，审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度 及预计担保额度的议案》，同意公司及子公司、孙公司及其下属公司（以下统称 "子公司"）拟向相关金融机构申请不超过人民币 130,000 万元的综合授信额度， 并同意公司、子公司为合并报表范围内资产负债率低于 70%的公司及子公司提 供总额不超过人民币 10,000 万元的担保额度。本议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、申请综合授信额度及预计担保额度概述 （一）申请综合授信额度情况 为满足公司经营发展需要，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民 币130,000万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷 款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开具信用证、保理、保函、外 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-032 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采取现场加通讯 的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （三）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 经核查，董事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要所载资料内容符合法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整，不存在任 ...

广州市昊志机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （姚英学） 各位股东及股东代表： 本人作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任独立董 事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人的工作履历、专业 背景等相关情况如下： 姚英学先生，1962 年出生，毕业于哈尔滨工业大学，机械工程学士、博士。 1990 年 10 月至 1991 年 12 月任哈尔滨工业大学讲师，1992 年 1 月至 1994 年 12 月任哈尔滨工业大学副教授，1995 年 1 月至今任哈尔滨工业大学教授，1997 年 12 月至今任哈尔滨工业大学博士生导师，1998 年 5 月至 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-036 广州市昊志机电股份有限公司 关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正；追溯调整后，不 会导致公司已披露的 2021 年度、2022 年度财务报表出现盈亏性质的改变 2、本次追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公 司将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量，切实保障公 司及全体股东的利益。 （1）合并资产负债表项目 单位：人民币元 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则 第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对公司前 期会计差错进行更正，对公司 2021 年度、2022 ...

| 第一章 | | 总 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内部控制的框架 3 | | 第三章 | | 重点关注的内部控制 5 | | 第一节 | | 对子公司的管理控制 5 | | 第二节 | | 交联交易的内部控制 6 | | 第三节 | | 对外担保的内部控制 7 | | 第四节 | | 募集资金使用的内部控制 9 | | 第五节 | | 重大投资的内部控制 10 | | 第六节 | | 信息披露的内部控制 11 | | 第四章 | | 内部控制的检查监督 12 | | 第五章 | 附 | 则 14 | 第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）的风险管理水平，促进企业可持续发展，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制 基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《广州市昊志机电股份有限公司章程》 （以下简称"《 ...

Financial Performance - Operating revenue decreased by 16.29% year-over-year, totaling 964,921,516[37] - Net profit attributable to shareholders dropped by 83.62% year-over-year, amounting to 22,969,159.4[37] - Basic and diluted earnings per share fell by 82.98% to 0.08 yuan per share[37] - Net cash flow from operating activities decreased by 34.10%, totaling 121,291,682[37] - In Q4 2022, net profit attributable to shareholders was negative at -11,003,695.25[39] - The weighted average return on net assets decreased to 1.79% from 11.99%[37] - The company reported a significant decline in net profit excluding non-recurring items, with a decrease of 105.86%[37] Corporate Governance and Compliance - The company reported a change in its auditing firm to Lixin Certified Public Accountants, which issued a qualified opinion on the financial statements for 2022[3] - The company faced administrative regulatory measures from the China Securities Regulatory Commission, requiring it to report on rectification and internal accountability within 30 days[55] - The company emphasized the importance of accurate information disclosure and management following regulatory scrutiny[56] Dividend and Capital Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares, nor to increase capital from reserves[3] - The company proposed a profit distribution plan for 2021, distributing cash dividends of RMB 0.73 per 10 shares, totaling RMB 22.34 million[50] - The company approved a financing lease business with a total transaction amount not exceeding RMB 150 million, including previously approved amounts[47] - The company signed five financing lease contracts with a total financing amount of RMB 15 million during the reporting period[48] - The company applied for a new comprehensive credit line not exceeding RMB 40.5 million, in addition to previously approved amounts[49] - The company used RMB 70 million of idle raised funds to temporarily supplement working capital, which was returned to the designated account by November 15, 2022[57] Business Expansion and Subsidiaries - The company has expanded into high-end equipment manufacturing, focusing on CNC machine tools, robotics, and core components for new energy vehicles[4] - The company operates 2 wholly-owned subsidiaries and 1 controlling subsidiary, with a total of 13 wholly-owned subsidiaries[4] - The company established a subsidiary, Guangzhou Haozhi Transmission Machinery Co., Ltd., with a registered capital of RMB 20 million, where the company holds an 80% stake, contributing RMB 16 million[44] - The company’s subsidiary, Haozhi Transmission, is in the initial setup phase and has not significantly impacted the consolidated financial statements[44] - The company acquired 20% equity in Xianlong Electric, with a net profit commitment of no less than RMB 40 million for 2022, RMB 50 million for 2023, and RMB 62.5 million for 2024[59] - The company completed the industrial and commercial registration change for the acquisition of Xianlong Electric's 20% equity on July 11, 2022[60] Product Development and Innovation - The company emphasizes independent technological innovation and aims to serve advanced manufacturing globally[4] - The company has established multiple business divisions, including robotics and precision machinery, to enhance its market presence[4] - The company has developed six series of harmonic reducers with nine specifications and six reduction ratios, showcasing high precision and long service life, competing with world-class brands[15] - The harmonic reducer testing platform established by the company significantly shortens the product evaluation cycle, aiding in market promotion[15] - The company has successfully developed high-performance harmonic reducers and integrated joint modules for intelligent robots, achieving full domestic production of core components[16] - The company’s linear motors feature high response, speed, precision, and efficiency, suitable for high-speed CNC machines and automation equipment[14] - The torque fluctuation of the company's frameless motors is ≤1%, enhancing torque control for robots, with a 3.5 times overload capacity[17] - The company’s products are widely applicable in industries such as automotive manufacturing, metal products, food and beverage, and pharmaceuticals[17] - The company has made significant advancements in the development of RV reducers, further expanding its product offerings[15] - The company developed a brake mechanism with a maximum braking force of over 4.2Nm and a thickness of ≤9.5mm, primarily used in collaborative and lightweight robots[20] - The encoder developed by the company features positioning accuracy of ≤±20-40" and a wide operating temperature range of -40℃ to +85℃, suitable for harsh climate applications[20] - The electromagnetic quick-change module has a high precision with a repeat positioning accuracy of ±0.2mm and can handle loads up to 25kg, ensuring safety during operation[20] - The six-dimensional force sensor boasts world-class force control accuracy of ≤0.1Nm and a sampling rate of up to 1KHz, making it ideal for collaborative robots[20] - The company is developing an RV reducer with a wide transmission ratio of i=31~185 and a transmission efficiency of 85%~92%, suitable for six-joint robots and stamping manipulators[20] - The servo motor product line includes options with torque ranging from 0.18Nm to 82Nm, with the potential to expand to 250Nm, and a maximum speed of 11,000 RPM[21] - The PAC series servo driver supports multiple encoder feedback units and has a peak current range of 5-100Arms, designed for CNC machines and robotic applications[24] - The company’s motion controllers have established a competitive advantage in metal forming machinery and have been successfully developed for industrial robots and CNC milling machines[24] - The low-voltage brushless servo motor is designed for compact installations in flammable environments, ensuring safety and efficiency[21] - The pneumatic finger developed by the company achieves international precision standards and significantly improves production efficiency with a clamping and releasing time of just 0.1 seconds[20] - The company has developed a high-speed centrifugal air compressor for fuel cells, featuring oil-free lubrication, high power density, and long service life[26] Market Strategy and Sales - The company is focused on expanding its market share in the high-end manufacturing sector through strategic product development and technological advancements[4] - The company primarily uses direct sales for its products, targeting machine tool manufacturers and industrial robot system integrators, while also expanding its international market presence through subsidiaries[33] - The company has established a "station service" model for after-sales support, allowing clients to independently test and repair spindles with company-provided training and technical support[34] - The company collaborates with universities and research institutions to enhance its R&D capabilities and foster innovation[29] - The company has a comprehensive quality control process for its products, ensuring high standards in production and assembly[32] Asset Management - Total assets increased by 4.11% year-over-year, reaching 2,688,987,050[37] - The top shareholder, Tang Xiuqing, holds 28.34% of shares, totaling 86,726,790[40] - The company adjusted its net profit attributable to the parent company due to prior accounting errors, which led to a regulatory notice from the Shenzhen Stock Exchange[56] - The company provided a guarantee of up to RMB 50 million for its wholly-owned subsidiary, Yueyang Xianlong Electric Co., Ltd., to apply for comprehensive credit from financial institutions[54]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-024 广州市昊志机电股份有限公司 关于拟开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司、孙公司 及其下属公司（以下统称"子公司"）拟以部分自有资产与具有相应资质的融资 租赁公司开展融资租赁交易，融资金额不超过人民币 15,000 万元，实际融资租 赁金额根据公司实际生产需要确定。 2、公司及子公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司进行融资租赁交易， 本次融资租赁事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 3、本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 用。 本次融资租赁事项的交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、 租金及支付方式、租赁设备所属权等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。 公司将在与交易对方实际签订融资租赁合同时及时披露前述相关内容。 二、本次进行融资租赁事项的目的及对公司的影响 一、融资租赁业务概述 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟 ...

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。全体独立董事推举黎文飞先生召集和主持本次会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事黎文飞担任公司第五届董事会独 立董事专门会议的召集人，任期与公司第五届董事会任期一致。 广州市昊志机电股份有限公司 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 二、审议通过了《关于董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明的议案》 经审核，公司独立董事认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 带强调事项段的无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2023年度财务状况和 经营情况，我们对审计报告无 ...