广州市昊志机电股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律法规的规定，广州市昊志机电股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"昊志机电"）董事会编制了《2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，相关内容如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州市昊 志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1308 号）核准， 公司向 3 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,952,669 股，每股 面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.24 元，募集资金总额人民币 271,52 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-030 广州市昊志机电股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及 高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康 发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事 及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司 全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及全体董事、监事及高级管理人 员购买责任保险事宜尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、责任险方案 （一）投保人：广州市昊志机电股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员 （三）保额：不超过人民币 3,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） （五）保险期限 ...

广州市昊志机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-038 特别提示： （一）基本信息 1、机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2020 年 11 月 25 日 3、组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 4、注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 1、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务 所"）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。 2、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会、 董事会及监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本次聘用不涉及变更 会计师事务所。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第 十六次会议，审议通 ...

| 第一节 | 公司概况 4 | | --- | --- | | | 一、公司简介 4 | | | 二、子公司基本情况 5 | | | 三、企业文化 7 | | | 四、奖励与荣誉 7 | | | 五、2024 年度经营成果 9 | | | 六、发展战略 9 | | 第二节 | 股东和债权人权益保护 10 | | | 一、公司治理的基本状况 10 | | | 二、投资者关系管理及股东回报 13 | | | 三、公司与债权人 14 | | 第三节 | 员工权益保护 14 | | | 一、薪酬福利方面 14 | | | 二、员工培训方面 15 | | | 三、安全生产方面 15 | | 第四节 | 供应商和客户权益保护 16 | | 第五节 | 公共关系与社会公益事业 16 | | | 一、依法纳税 17 | | | 二、环境保护 17 | | | 三、社会公益 17 | | 第六节 | 社会责任展望 18 | 关于本报告 报告简介 本报告经广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"或"昊志机电"） 2025年4月18日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，与公司2024年年度报 告同时发布。 编制依据 本报 ...

广州市昊志机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广州市昊志 机电股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 7、业务情况：2024 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 36 家，主要行业有：制造业（21）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、 热力、燃气及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业 （1）、建筑业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），科学研 究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1）；教育（1）； 审计收费总额 3,933. ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-020 广州市昊志机电股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-015 广州市昊志机电股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 为使投资者全面了解公司2024年度的经营成果、财务状况及未来发展规划等 信息，公司《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司董事会 2025 年 04 月 22 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要 的议案》。 ...

广州市昊志机电股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-033 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其 摘要已于 2025 年 4 月 18 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长汤秀清先生，董事会秘书、 财务负责人肖泳林先生，独立董事黎文飞先生（如有特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-035 广州市昊志机电股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交 易预计的公告 | 主体 | 关联交易类 | | 关联交易内 | 关联交易定价 | 合同签订金 | 截至披露日 | 2024 年度实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联人 | | | 额或预计金 | 已发生金额 | 发生金额（万 | | | 别 | | 容 | 原则 | | | | | | | | | | 额（万元） | （万元） | 元） | | 公司 | 向关联人出 售商品 | 广州市昊 志影像科 | 出售商品、 授予商标使 | 市场公允价格 | 50 | 0.74 | 7.94 | | | | 技有限公 | 用权 | | | | | | | 向关联人出 | 司（以下 | | 基础上双方协 | | | | | | 租房屋及提 | 简称"昊 | 房屋及配套 | 商 | 50 | 7.24 | 39.04 | | | 供配套附属 | 志影 | 附属设施 | | ...

广州市昊志机电股份有限公司 2024年度财务决算报告 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）公司是一家专业从事中高 端数控机床、机器人、新能源汽车核心功能部件等的研发设计、生产制造、销售 与维修服务的国家高新技术企业。2024 年，面对复杂多变的国内外经济形势， 公司管理层严格遵照法律、法规及监管部门的各项制度要求，认真履行职责，并 按照公司年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项经营管理工作， 公司整体经营能力稳步提高。随着消费电子行业景气度的逐步回暖，市场需求增 加以及子公司显隆电机大力拓展数控车床主轴等产品领域，报告期内，公司整体 销售收入较上年实现较大增长；同时，公司对经营成本实施有效管控，产品毛利 率方面较去年同期有所提升，以上情况综合导致公司 2024 年度归属于上市公司 股东的净利润较上年大幅增长，并扭亏为盈。 报告期内，公司实现营业收入 130,669.20 万元，同比增长 30.63%；实现利 润总额 9,422.08 万元，同比增长 144.57%；实现归属于上市公司股东的净利润为 8,290.04 万元，同比增长 142.74%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的 ...