广州市昊志机电股份有限公司 2024年度监事会工作报告 核实<广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单>的议案》 。 （四）2024 年 7 月 26 日，第五届监事会第十次会议在公司会议室召开，本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会议 审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 、《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》 、《关于签署<支付现金 购买资产协议>之补充协议暨关联交易的议案》。 2024 年度，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公 司"）监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事 规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法 权益，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、内部控制等事项进行了有效监督。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共 ...

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 拟开展融资租赁业务的议案》，为进一步盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满 足公司中长期的资金需求以及经营发展需要，公司及子公司拟以部分自有资产与 融资租赁公司开展融资租赁业务。本次拟开展融资租赁交易的总额合计不超过人 民币30,000万元。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-034 广州市昊志机电股份有限公司 关于拟开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司、孙公 司及其下属公司（以下统称"子公司"）拟以部分自有资产与具有相应资质的融 资租赁公司开展融资租赁交易，融资金额不超过人民币 30,000 万元，实际融资 租赁金额根据公司实际生产需要确定。 （二）公司及子公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司进行融资租赁交易， 本次融资租赁事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 （三）本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、融资租赁业务概述 特此公告。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为优化 公司经营管理，确保公司战略目标的实现，公司拟在现有组织架构上增设"资产管 理部"，主要根据公司战略目标和业务发展需求，对相关资产制定发展规划及运营 管理，包括公司园区宣传、推广和管理以及空置物业租赁/出售等业务的市场开拓 和相关交易，确保资源的高效利用。 调整后的组织架构详见附件。 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司董事会 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-036 广州市昊志机电股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 2025 年 04 月 22 日 1 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-024 广州市昊志机电股份有限公司 董事会关于公司2023年度审计报告带强调事项段的无保留意见 涉及事项已消除的专项说明 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对广州市昊志机电股份有限公司（以下 简称"公司"、"昊志机电"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见 审计报告。现公司董事会就 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项 的影响消除情况作如下说明： 一、2023 年度审计报告中带强调事项的内容 如审计报告中"强调事项段所述"：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表 附注"十六、其他重要事项"之"7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项" 所述：昊志机电分别于 2021 年 9 月 30 日、2023 年 9 月 18 日收到中国证券监督管理 委员会的《立案告知书》（编号分别为：证监立案字 0382021074 号和证监立案字 0382023015 号），公司实际控制人汤秀清和董事（兼任董事会秘书、副总经理、财务 总 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-018 广州市昊志机电股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议 案》。 为使投资者全面了解公司2025年第一季度的经营成果、财务状况等信息，公 司《2025年第一季度报告》于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司董事会 2025 年 04 月 22 日 1 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-037 广州市昊志机电股份有限公司 一、申请综合授信额度及预计担保额度概述 （一）申请综合授信额度情况 为满足公司经营发展需要，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民 币150,000万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷 款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开具信用证、保理、保函、外汇 交易保证金、资产池等业务。授信额度在股东大会授权的有效期内可以循环使用。 公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度，可以用公司合法拥有的财产 （包含但不限于自有土地使用权、房屋建筑物、机器设备、应收账款、票据、知 识产权等）作为抵押物为该笔综合授信提供担保，最终综合授信额度、实际融资 金额及担保方式以公司及子公司与相关金融机构签订的合同约定为准。 （二）预计担保额度情况 为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利 完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司、子公司为合并报 关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-029 广州市昊志机电股份有限公司 本次公司拟对外出租的部分闲置房产分别位于广州经济技术开发区永和经 济区江东街6号、广州市经济技术开发区田园西路41号和广州市黄埔区禾丰路68 号，本次拟对外出租面积合计约7.25万平方米。上述资产所有人均为公司，权属 状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷，也不存在被采取查封、冻结等司法或 者行政强制措施以及划扣、拍卖等司法或者行政强制执行措施的情形。 董事会提请股东大会授权公司董事长或其指派的相关人员办理公司对外出 关于对外出租部分闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概况 （一）为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，广州市昊志机电 股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第五届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》，同意公司将位于广 州经济技术开发区永和经济区江东街6号、广州市经济技术开发区田园西路41号 和广州市黄埔区禾丰路68号的部分闲置房产对外出租。 （二）根据《深 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-032 广州市昊志机电股份有限公司 1、公司分别于 2022 年 4 月 20 日和 2022 年 5 月 12 日召开了第四届董事会第十 七次会议、第四届监事会第十二次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 签署<支付现金购买资产协议>购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同 意公司与陈文生、周晓军、简相华、韦华才 4 人（以下统称"交易对方"）签署《支 付现金购买资产协议》，购买其合计持有的岳阳市显隆电机有限公司（以下简称"显 隆电机"）20%股权（以下简称"本次交易"）。 2、2022 年 7 月 11 日，经湘阴县市场监督管理局核准，显隆电机完成了本次交易 相关的工商变更登记。本次交易完成后，公司持有显隆电机 100%股权，显隆电机从 公司持股 80%的控股子公司变更为公司全资子公司。 3、公司分别于 2024 年 7 月 26 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事 会第十次会议，审议通过了《关于签署<支付现金购买资产协议>之补充协议暨关联交 易的议案》，同意公司与交易对方签署《支付现金购买资产协议》之补充协议， ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-027 广州市昊志机电股份有限公司 关于2024年度计提减值损失和核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 | 类别 | 项目 | 期初余额 | 本年增加 | | | 本年减少 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本年计 | 其他 | 转回或 | 核销 | 其他 | | | | | | 提 | | 转销 | | | | | 信用 | 应收账款坏账准备 | 13,315.05 | 299.40 | - | 351.58 | 136.85 | -52.22 | 13,178.24 | | 减值 | 应收票据坏账准备 | 209.19 | 94.90 | - | - | - | - | 304.10 | | 损失 | 其他应收款坏账准 备 | 100.09 | 14.02 | - | 0.23 | 24.23 | 0.01 | 89.64 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-030 广州市昊志机电股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及 高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康 发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事 及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司 全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及全体董事、监事及高级管理人 员购买责任保险事宜尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、责任险方案 （一）投保人：广州市昊志机电股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员 （三）保额：不超过人民币 3,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） （五）保险期限 ...