证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-026 广州市昊志机电股份有限公司 关于2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"、"昊志机电"）审计机 构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了《关于广州市昊志机电股份有限 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，独立董事发表了 独立意见。现将相关内容公告如下： 在上述议案的审议过程中，关联董事汤秀清先生、肖泳林先生进行了回避， 审议和表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定。因此， 我们一致同意本次事项。 一、会计师事务所专项说明 我们接受委托，审计了广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表， 以及财务 ...

未来三年（2023-2025）股东回报规划（修订稿） 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关文件的要求以及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，使投资 者能够分享公司成长和发展的成果，并进一步细化《公司章程》中关于利润分配 政策的条款，以增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分 配进行监督，特制定本分红回报规划。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的、可持续的发展，综合考虑公司盈利能力、经营规划及未 来项目投资资金需求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，公司的利润分配 遵循如下原则：1、按法定条件、顺序分配的原则；2、同股同权、同股同利的原 则；3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则；4、公司应当以现金的形式 向优先股股东支付股息，在 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-039 广州市昊志机电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，会议决定于 2025 年 5 月 15 日 14：30 召开公司 2024 年年度股东大 会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东 大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性： 公司2024年年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月15日14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-023 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十六次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2025年4月7日以邮件、短 信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于2025年4月18日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 公司《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对广州市昊志机电股份有限公司（以下 简称"公司"、"昊志机电"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见 审计报告。 公司董事会就 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项已消除出 具了专项说明，公司监事会对《董事会关于公司 2023 年度审计报告带强调事项段的 无保留意见涉及事项已消除的专项说明》发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及 事项已消除，公司董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度审计报告带强调事项段 的无保留意见涉及事项已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法 律、法规及规范性文件的规定，监事会对董事会出具的专项说明表示认可。公司监事 会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 广州市昊志机电股份有限公司监事会 2025 年 04 月 22 日 广州市昊志机电股份有限公司 ...

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定。经会议 审议，形成决议如下： 一、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》 经审核，公司独立董事认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制 缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；根 据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内 部控制重大缺陷。公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地评价了公 司内部控制体系建设、执行和监督 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-022 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开，采取现场加通讯 的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （三）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 经核查，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要所载资料内容符合法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整，不存在 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-028 广州市昊志机电股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第五 届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 8,290.04 万元，其中母公司实现的净利润为 2,520.18 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 8,038.02 万元，其中母 公司累计可供分配利润为 2,268.16 万元。 （二）综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，为 积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的成果，在符合公司利 润分配 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-040 广州市昊志机电股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公司"）于2025 年4月18日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股 票的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审议程序 （一）公司于2024年6月28日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事 会第九次会议分别审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》等议案，本次激励计划拟向102名激励对象首次授予826.20万 股第二类限制性股票，预留91.80万股限制性股票，授予价格（含预留部分）为 6.50 元 / 股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字[2025]第 0175 号 二〇二五年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 本所律师仅依赖于本《法律意见书》出具日之前已经发生或存在的事实以及《公司 法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及其他现行的法律、法规和规 范性文件的规定发表法 ...