四川天邑康和通信股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人员及其任职资格进行遴选、审 核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理层 的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《四川天邑康和通信股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-088 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司实际控制人减持计划提前终止的公告 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司实际控制人、董事、 监事及高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2023-033）， 减持计划如下： 公司实际控制人李世宏、李俊霞、李俊画保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、上述股东出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2023年10月16日 公司实际控制人李世宏、李俊霞、李俊画计划自该公告披露之日起十五个交 易日后的六个月以内，分别以集中竞价方式减持本公司股份不超过145万股、不 超过140万股、不超过255万股。 2023年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 公司实际控制人、 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-087 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲 置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指 定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号： 2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。 序号 签约方 （受 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-085 四川天邑康和通信股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召 开了公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》，鉴于公司拟对不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注 销，回购注销完成后，公司股份总数将相应发生变动。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 6 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订《公司章程》 的公告》（公告编号：2023-056）。 近日，公司已完成注册资本的工商变更登记及章程备案，并领取了成都市市场 监督管理局核发的《营业执照》和《登记通知书》。具体变更信息如下： 一、变更事项 原注册资本：27,256.688 万元 现注册资本：27,250.388 万元 二、变更后的工商登记基本信息 公司名称： ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-084 四川天邑康和通信股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销限制性股票数量合计 63,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.02%。 2、本次回购注销完成后，公司总股本由 272,566,880 股减少为 272,503,880 股。 3、本次回购注销涉及 5 人。回购价格为 6.81 元/股，回购总额为 42.903 万元。 4、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 上述限制性股票的回购注销手续。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》，该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。现将 有关情况说明如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2021 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-083 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲 置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指 定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号： 2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。 二、投资风险分析及风险控制措施 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司经营的影响 在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全 的前提下，公司使用部分闲置 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥1,380,167,272.86, a decrease of 10.75% compared to ¥1,546,431,521.02 in the same period last year [28]. - The net profit attributable to shareholders for the current period is ¥95,295,137.65, down 31.40% from ¥138,917,598.09 in the previous year [28]. - Basic earnings per share decreased by 31.70% to ¥0.3520 from ¥0.5154 in the previous year [28]. - The company's operating income for the reporting period was 1.38 billion yuan, a decrease of 10.75% compared to the same period last year [54]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 9,529.51 million, down 31.40% year-on-year [39]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 114,057,169.95, down from CNY 152,110,824.03 in the same period last year, indicating a decline of about 25% [175]. - The company reported a total profit of CNY 109,763,649.08, down 30.8% from CNY 158,480,312.52 in the first half of 2022 [171]. Market Strategy and Expansion - The company is actively exploring both domestic and international markets to expand its operational footprint and product offerings [4]. - The company has expanded its market presence in the Middle East, Africa, Southeast Asia, and Latin America, achieving significant progress in these emerging markets [41]. - The company plans to extend the completion deadline for the broadband network terminal equipment expansion project to March 31, 2024, to enhance production capacity and improve profitability [70]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to sustain growth in the upcoming quarters [184]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and expand its product offerings in the telecommunications sector [184]. Research and Development - The company is focusing on technological advancements, including the development of WiFi 7, which is expected to support throughput of up to 30Gbps, three times that of WiFi 6 [19]. - The company is actively developing new products, including an AI-enabled 8K smart set-top box and WiFi 7 routers, with ongoing optimization based on market needs [40]. - Ongoing investment in R&D is crucial for the company to keep pace with rapid technological advancements and meet market demands, aiming to develop products with independent core intellectual property [85]. - The company has allocated CNY 134 million for research and development in new technologies, aiming to enhance its competitive edge in the market [184]. Risk Management - The company reported a significant risk of performance fluctuations due to a decrease in bidding success rates, which may impact future growth if not addressed [4]. - The company is aware of the risks posed by declining product prices in the competitive telecommunications equipment manufacturing industry and is implementing cost-reduction measures through innovation and supply chain optimization [5]. - The management has outlined strategies to address potential risks and ensure sustainable growth in the face of market challenges [5]. - The company is addressing the risk of declining bid success rates by enhancing its bidding management and expanding its product offerings beyond telecom operators [83]. - High inventory levels pose a risk, and the company is implementing strict inventory management practices to control costs and minimize potential losses [88]. Financial Management - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for the reporting period [6]. - The company received government subsidies amounting to ¥4,018,388.01, which are closely related to its normal business operations [32]. - The company completed the repurchase and cancellation of 279,400 restricted stocks during the reporting period [27]. - The company has not experienced significant changes in its R&D model during the reporting period [57]. - The company aims to enhance the efficiency of raised funds usage and reduce financial costs [71]. Corporate Governance and Compliance - The financial report emphasizes the importance of accurate and complete financial disclosures, with all board members present for the review [3]. - The company emphasizes corporate social responsibility and maintains transparent communication with investors [105]. - The company has implemented measures to protect employee rights and enhance workplace safety [105]. - The company has established a multi-level governance structure, including a board of directors and various specialized committees [195]. - The company adheres to the accounting standards and ensures that the financial statements reflect its financial status, operating results, and cash flows accurately [200]. Shareholder Information - The annual shareholders' meeting had an investor participation rate of 48.62% on May 15, 2023 [97]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period [99]. - The company reported a cash dividend distribution of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 54,513,376.00, which was implemented on May 30, 2023 [138]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,172 [149]. - The largest shareholder, Sichuan Tianyi Group, holds 30.74% of the shares, totaling 83,775,060 shares [150].

四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等法律法规及规范性文件的要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]423号文核准，由主承销商 广发证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申 购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股） 股票6,685.20万股，发行价为每股人民币13.06元，共计募集资金总额为人民币 87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费6,782.00万元（含税）后，主承销商 广 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-079 四川天邑康和通信股份有限公司 关于2023年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议和第四届监事会第十二次会议于2023年8月29日召开，审议通过了《关于 2023年半年度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023年修订）》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值概述及对公司的影响 依据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的规定，公司对合 并报表范围内的2023年6月30日存货、固定资产、在建工程、商誉、无形资产等 资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提及资产减值 准备。经过测试，2023年上半年计提信用减值损失1,151.28万元、计提资产减值 损失789.55万元，共计提1,940.83万元。本次计提资产减值准备，将减少归属于 上市公司股东2023年上半年净利润1 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-076 四川天邑康和通信股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议通知于2023年8月18日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于 2023年8月29日上午10:00在公司会议室以现场及网络形式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过《关于 2023 年半年度计提减值准备的议案》 董事会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策， 依据充分，体现了会计谨慎性原 ...