证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-092 四川天邑康和通信股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的 最新规定，结合公司实际情况，四川天邑康和通信股份有限公司于2023年10月26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及<独立 董事工作制度>的议案》，《公司章程》具体修订内容如下： 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2023年10月27日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十四条 董事会下设审计委员会、提名委 | 第一百二十四条 董事会下设审计委员会、提名委 | | 员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个 | 员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个 | | 专门委员会。专门委员会对董事会负 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 1 第七条 根据《公司章程》的有关规定和管理监督的需要，公司设立审计部，作为公司 内部审计机构，对公司内部控制制度的建立和实施、财务信息的真实性和完整性等情况进 行检查监督。 第一条 为规范四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制审计， 提高审计工作效率，保证审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《四川天邑康和通信 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司内部控制审计工作的具体情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门，依据国家有关法律法规和 公司内部管理制度，对公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司设内部审计部门，对公司的内部控制制度的建立和实施、公司财务信息 的真实性和完整性等情况进 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-093 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十四次次会议 决议通过，由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14:30 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司二楼会议室 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-091 四川天邑康和通信股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第十三次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式向公司监事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11 点 30 分在公司会议室以现场及网络会议方式召开，应出席 会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席吴静秋女士 主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2023年10 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《四 川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司 治理准则》的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督及 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 章程 二○二三年十月 | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第一节 | 通知 36 | | --- | --- | | 第二节 | 公告 36 | | | 第十 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士（会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并具有 注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 职称、博士学位或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专 业岗位有五年以上全职工作经验的人士）。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护公司及中小股东的利益，促进公司 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三 天通知全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董事可以提议 可召开临时会议。 第一章 总则 第一条 为了进一步提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规的相关规定，结合《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披 露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，结合《四 川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公 司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司 整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。独 立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 第四条 为了保证独立董事有效行使职权，公司董事、高级管理人员等有关人员应配合 独立董事做好年报相关工作，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行 ...