证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-007 四川天邑康和通信股份有限公司 单位：万元 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司根据日常生产经营以及产业园区建设需要，预计 2024 年度公司及子公 司与关联方成都天邑泰安物业管理有限责任公司（以下简称"天邑泰安"）、四 川天邑国际酒店有限责任公司（以下简称"天邑国际"）、成都天邑房地产开发 有限责任公司（以下简称"天邑房地产"）、成都跃华商品混凝土有限公司（以 下简称"成都跃华"）、四川天邑贵丰生物医药科技有限责任公司（以下简称"天 邑贵丰"）发生日常关联交易，预计总金额不超过 515 万元人民币。 2024 年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届 监事会第十五次会议审议通过，公司关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰 已回避表决。独立董事专门会议已审议通过了该议案。 本次关联交易无需股东大会审批。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本年度预计发生的日常关联交 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-004 四川天邑康和通信股份有限公司 关于中标《中国电信数字直放站（2023年）集中采购项 目》进展暨签订框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、履约能力分析 1、本次签订的采购框架协议为公司日常经营合同，实际采购金额以采购订 单结算金额为准，最终的采购金额存在不确定性；本次采购框架协议的签订对公 司本年度经营业绩不产生重大影响。 2、本次采购框架协议虽已对双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式 等作出明确约定，但采购框架协议履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不 可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 在指定信息披露媒体披露了《关于收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2024- 001），确定公司为《中国电信数字直放站（2023 年）集中采购项目》中标人之 一。 近日，公司收到与中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司签订返回 的《中国电 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-003 四川天邑康和通信股份有限公司 中选结果公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中国电信阳光采购网发布了《中国电信 2023 年家庭 FTTR 设备集中采 购项目遴选（第二次）》中选候选人公示，四川天邑康和通信股份有限公司（以 下简称"公司"）为上述项目的中选候选人之一。 （二）采购人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司 （三）中选情况：公司为该项目第四中选候选人，预计中选金额约 5495.37 万元（含税），具体以中选通知书为准。 二、中选结果公示内容 详 见 中国电信阳光采购网 （https://caigou.chinatelecom.com.cn/DeclareDetails?id=45101410673284 38272&type=7&docTypeCode=ResultAnnounc）发布的《中国电信 2023 年家庭 FTTR 设备集中采购项目遴选（第二次）》中选候选人公示。 三、中选项目对公司业绩的影响 上述公示的中选项目属于公司的主营业 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-001 四川天邑康和通信股份有限公司 关于收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日在指定信息披露媒体披露了公司作为中标候选人的《中标结果公示的提示性公 告》（公告编号：2023-109）。 2. 采购人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司 3. 中标情况：公司为该项目中标人之一，预计中标金额约 2,976 万元（含 税）。 二、项目中标对公司的影响 本次中标项目属于公司主营业务产品之一，后续合同如果正式签订并顺利实 施，将对公司未来经营业绩和市场开拓产生促进作用；中标项目合同履行不影响 公司经营的独立性。 三、风险提示 近日，公司收到《中标通知书》，确定公司为中国电信数字直放站（2023 年）集中采购项目中标人，现将本次中标有关情况公告如下： 一、项目基本情况 1. 项目名称：中国电信数字直放站（2023 年）集中采购项目 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2024 年 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲 置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指 定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号： 2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 近日，公司收到中国民生银行股份有限公司成都分行返回的协议，公司于 2023 年 12 月 27 日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行对公"流 动利 D"（人民币）现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型为活期存款，对签 约 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：四川天邑康和通信股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川天邑康和通信股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章 程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次 临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《四川天邑康和通信股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-110 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲 置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指 定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号： 2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。 二、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 | 序号 | 签约方 | 产品 | 金额 | 产品 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-112 公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知 债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定， 向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，并提交公司 股东大会审议。2023 年 12 月 27 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通 过了上述议案。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-111 四川天邑康和通信股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6. 现场会议召开地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司二楼会议室。 7. 会议的股权登记日：2023 年 12 月 22 日 8. 现场会议主持人：董事长李世 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-109 四川天邑康和通信股份有限公司 近日，中国电信阳光采购网发布了《中国电信数字直放站（2023 年）集中 采购项目》中标候选人公示，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"） 为上述项目的中标候选人之一。 一、中标项目情况 （一）项目名称：中国电信数字直放站（2023 年）集中采购项目 （二）采购人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司 （三）中标情况：公司为该项目第六中标候选人，预计中标金额约 2,976 万元（含税），具体以中标通知书为准。 二、中标结果公示内容 详 见 中 国 电 信 阳 光 采 购 网 （https://caigou.chinatelecom.com.cn/DeclareDetails?id=45035488886487 69536&type=7&docTypeCode=ResultAnnounc）发布的《中国电信数字直放站（2023 年）集中采购项目》中标候选人公示。 三、中标项目对公司业绩的影响 中标结果公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈 ...