证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-110 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲 置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指 定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号： 2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。 二、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 | 序号 | 签约方 | 产品 | 金额 | 产品 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-112 公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知 债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定， 向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，并提交公司 股东大会审议。2023 年 12 月 27 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通 过了上述议案。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-111 四川天邑康和通信股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6. 现场会议召开地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司二楼会议室。 7. 会议的股权登记日：2023 年 12 月 22 日 8. 现场会议主持人：董事长李世 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-109 四川天邑康和通信股份有限公司 近日，中国电信阳光采购网发布了《中国电信数字直放站（2023 年）集中 采购项目》中标候选人公示，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"） 为上述项目的中标候选人之一。 一、中标项目情况 （一）项目名称：中国电信数字直放站（2023 年）集中采购项目 （二）采购人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司 （三）中标情况：公司为该项目第六中标候选人，预计中标金额约 2,976 万元（含税），具体以中标通知书为准。 二、中标结果公示内容 详 见 中 国 电 信 阳 光 采 购 网 （https://caigou.chinatelecom.com.cn/DeclareDetails?id=45035488886487 69536&type=7&docTypeCode=ResultAnnounc）发布的《中国电信数字直放站（2023 年）集中采购项目》中标候选人公示。 三、中标项目对公司业绩的影响 中标结果公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-108 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议决定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会。公司已于 2023 年 12 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2023 年第 三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-106），本次股东大会将采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再次 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十五次会议决 议通过，由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 规定。 4. 会议召开日期、时间： ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-107 四川天邑康和通信股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年 12 月 11 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天 邑股份"）召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》等 相关议案，并已根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权及《2021 年限制性股票激 励计划（草案）（更新后）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）的相关 规定办理了本次解除限售股份上市流通的相关事宜，现将相关情况公告如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 （一）2021 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<202 ...

证券简称：天邑股份 证券代码：300504 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川天邑康和通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二期解除限售事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划所获授权与批准 6 | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | | （一）预留授予部分第二个限售期即将届满的说明 | 9 | | （二）预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的说明 | 9 | | （三）本次解除限售安排 | 10 | | （四）结论性意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本激励计划解除限售涉及的事项进行了深入调查并认 真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-105 四川天邑康和通信股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召 开了公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订 <公司章程>的议案》，具体情况如下： 除上述修订内容外，其余条款内容保持不变,本次修订事项尚需提交公司股东 大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会具体办理相关备案事宜。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2023年12月12日 1、公司注册资本变更情况 根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》（以下简称"《激 励计划》"、"本激励计划"）及相关法律、法规的规定，本激励计划首次授予 部分对象中8名激励对象因离职而不再具备激励资格，合计6.54万股不符合解除 限售条件的限制性股票应由公司回购注销；同时，本激励计划预留授予对象中2 名激励对象因离职而不再具备激励资格，合计0.6万股不符合解除限 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于四川天邑康和通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限 售及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：四川天邑康和通信股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受四川天邑康和通信股份有 限公司（以下简称天邑股份、公司或上市公司）委托，作为其 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《四川天邑康 和通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《四川天邑康和通信股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的有关规定，就公司本计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售（以 下简称本次解除限售）及回购注销部分限制性股票（以下简称本次回购注销）相 关事项，出 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-103 四川天邑康和通信股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售 条件成就的议案》等相关议案，现将相关情况公告如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2021 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本 激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。其后，公司于 2021 年 4 月 28 日披露了公司《2021 年限制性股票激 ...