昆明川金诺化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）、《昆明川金诺化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制订本规则。 昆明川金诺化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责对公司中长期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会由下列成员组成：1、董事长；2、一名独立董事；3、 一名非独立董事。除董事长外，其他委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集 ...

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的最新规定，结合公司实际情况，修订了公司部分治理制度，现将具体情况 公告如下： 上述制度的修订已经公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第三次 会议审议通过，其中《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年第四次临时股 东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关制度全文。 特此公告。 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-087 昆明川金诺化工股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 序 号 制度名称 是否提交股 东大会审议 1 独立董事工作制度 是 2 董事会战略委员会工作细则 否 3 董事会审计委员会工作细则 否 4 董事会提名委员会工作细则 否 5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 否 一、本次修订的 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 独立董事工作制度 昆明川金诺化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公 司"）的规范运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、其他规范 性文件以及《昆明川金诺化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 昆明川金诺化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展， 强化董事会决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 2 号》"）、《昆明川金诺化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及 其披露。 第二章 人员组成 昆明川金诺化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 章程 二○二三年十二月 | | | | | | 昆明川金诺化工股份有限公司 章程 第一条 为维护昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司章程指引》及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由昆明川金诺化工有限公司整体变更，并由昆明川金诺化工有限公司 原股东以发起方式设立。公司于 2011 年 9 月 15 日在昆明市市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，营业执照号为 530113100007781。 第三条 公司于 2016 年 1 月 13 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 23,350,000 股，于 2016 年 3 月 15 日在深圳证券交易所创业板上 市。 第四条 公司注册名称：昆明川金诺化工股份有限公司 公司英文名称：Kunming Chuan Jin Nuo ...

关于修订《公司章程》及授权办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及授权办理工 商变更登记的议案》。公司章程具体修订情况如下： 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-086 昆明川金诺化工股份有限公司 除上述修订外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修改《公司章程》及 授权办理工商登记的事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。《公 司章程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。 一、备查文件 1．昆明川金诺化工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。 | 公司章程修订前 | 公司章程修订后 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会行使下列 | 第一百零七条 董事会行使下列 | | 职权： | 职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大 | （一）召集股东大会，并向股东大 | | 会报告工作； | 会报告工作； | | （ ...

目前在授权范围内使用闲置募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，现就 有关进展情况公告如下： 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-084 昆明川金诺化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川金诺"）于2023 年7月31日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不 影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司及公司募投项目 实施主体合计使用额度不超过40,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金 管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用，具体详 见公司于2023年8月1日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。 1、理财产品到期赎回相关业务凭证 特此公告。 昆明川金诺化工股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 29 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-083 昆明川金诺化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川金诺"）于2023 年7月31日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不 影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司及公司募投项目 实施主体合计使用额度不超过40,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金 管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用，具体详 见公司于2023年8月1日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。 为实现募集资金现金管理，公司在世纪证券有限责任公司云南分公司开立了 专用结算账户，账户具体信息详见公司于2023年11月7日披露的《关于开立募集 资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-082）。 近日 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 昆明川金诺化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （网络会议） 申万宏源 马昕晔 国寿资产 丁瓅 参与单位名称 华能信托 周灏 平安资管 严鹏 及人员姓名 万家基金 王紫珏 正心谷投资 余肇誉 时间 2023年11 月10 日13:40-14:50 地点 公司会议室 上市公司接待 董事长：刘甍 人员姓名 副总经理、董事会秘书：黄秋涵 一、公司基本情况介绍 公司成立于2005年6月，一直坚持以“磷”为发展主干，目前 形成三大业务板块，一是传统磷化工产品（饲料级磷酸盐、肥料）； 二是净化磷酸（工业级PPA、食品级PPA），三是新能源材料。 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-082 昆明川金诺化工股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川金诺"）于2023 年7月31日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不 影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司及公司募投项目 实施主体合计使用额度不超过40,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金 管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用，具体详 见公司于2023年8月1日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。 一、开立现金管理专用结算账户的情况 近日，公司为募集资金现金管理开立了专用结算账户，具体情况如下： | 开户名称 | 开户机构 | 账号 | | --- | --- | --- | | 昆明川金诺化工股份有限公司 | ...