声明人 和国忠 ，作为 昆明川金诺化工股份有限公司 第 5 届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过昆明川金诺化工股份有限公司第4届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监 事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-062 特此公告。 非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产 生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之 日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会产生之前，第四届监事会监事仍 按有关法律法规的规定继续履行职责，直至新一届监事会产生之日起，自动卸任。 昆明川金诺化工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会的任期即 将届满。为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照有关法律程序进行换届选举，现将相关事项公告如下： 公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大 会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司于20 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 章程 二○二三年八月 | | | | 第二节 | 监事会 . | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知和公告 . | | 第一节 | 通知 . | | 第二节 | 公告 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 | 解散和清算 | | 第十一章 | 修改章程 . | | 第十二章 | 时 则 | 昆明川金诺化工股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司章程指引》及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-059 昆明川金诺化工股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次会议于 2023 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以 电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董 事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下 议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 董事会认为，公司 2023 年半年度报告及其摘要全面、客观、真实、准确的 反映了公司本报告期内的财务状况及经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-067 昆明川金诺化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） （以下称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次 会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变 更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 1. 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响 的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 关于续聘 2023 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月27日召开 第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于续聘2023年外部审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）为公司2023年度审计机构，聘期一年，自公司股 东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-066 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 证券投资、期货及衍生品交易管理制度 昆明川金诺化工股份有限公司 证券投资、期货及衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资、期货及衍生品交易相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制， 保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第2号》"）、《深圳证券交易所自律监管指引第7号— 交易与关联交易》等法律、法规和《昆明川金诺化工股份有限公司章程》及其 他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（包括全资子公司 和控股子公司）的证券投资、期货与衍生品交易行为，但作为公司或其控股子公 司主营业务的期货和衍生品交易行为除外。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的 其他投资行为。 本制 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 三、《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》的独立意见 经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人的履历及相关资料，我们认为： 候选人的教育背景、工作经历等符合公司董事任职资格和条件，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。本次提名已征得被提名 独立董事关于第四届董事会第三十三次会议 相关事项的独立意见 我们作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断的立场，秉持实事求 是的原则，现就第四届董事会第三十三次会议相关事项进行了认真审查，发表如 下独立意见： 一、《关于修订<公司章程>及授权办理工商登记的议案》的独立意见 经核查，我们认为：《公司章程》的修订程序符合相关法律 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-061 昆明川金诺化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 昆明川金诺化工股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议， 并采用累积投票的方式逐项表决。除独立董事候选人刘海兰女士外，公司第五届 董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。刘海兰女士因已在公司连续担 任独立董事 5 年，根据相关规定，其在公司连续担任独立董事的期限不得超过 6 年，故刘海兰女士任期为自股东大会审议通过之日起一年，其任期届满后，公司 将根据有关规定及时选聘新的独立董事。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会产生之前，第四届董事会成员将 依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责，直至新一届董事 会产生之日起，自动卸任。 特此公告。 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的任期即 将届满。为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、 ...

声明人 田俊 ，作为 昆明川金诺化工股份有限公司 第 5 届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一、本人已经通过昆明川金诺化工股份有限公司第4届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任 ...