上海维宏电子科技股份有限公司 审计报告 上海维宏电子科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0030 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 11 上海维宏电子科技股份有限公司 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 – 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 121 | 12 上海维宏电子科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 （一） 收入确认 审 计 报 告 容诚审字[202 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-024 上海维宏电子科技股份有限公司 关于 2025 年度证券投资情况的专项报告 为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营的基础上， 公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。 2．投资金额 在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用自有资金不超过 3 亿元进行证券投资，即任一时点证券投资最高余额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不超过 3 亿元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范文 件及《公司章程》《证券投资管理制度》等相关规定要求，上海维宏电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2025 年度证券投资情况进行了核 查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 1．证券投资的目的 | 票 | | | 计量 | | .10 | | .64 | 00 | 4 | 00 | ...

中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 1-8 | 内部控制审计报告 上海维宏电子科技股份有限公司 容诚审字[2026]200Z0031 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 容诚审字[2026]200Z0031 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 上海维宏电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称维宏股份）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 章 程 2026 年 3 月 | A t | | --- | | 1 | | 第一章 | 总则 | - | | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | | 4 | - | | 第三章 | 股份 | - | | 4 | - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 4 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 6 | - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 7 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | - | | 8 | - | | 第一节 | 股东 | | - | 8 | - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | | 10 | - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | | 12 | - | | 第四节 | | 股东会的召集 - | | 14 | - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 - | | 15 | - | | 第六节 | | 股东会的召开 - | | 17 | - | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （王霞） 各位股东及股东代表： 作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维宏股份"） 的会计领域独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董 事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 本人王霞，1972 年 4 月出生，九三学社成员，华东师范大学教授。1996 年 毕业于东北财经大学，获得贸易经济硕士学位，2005 年毕业于清华大学，获得 会计学博士学位。1996 年 4 月至 2001 年 8 月任东北财经大学讲师；2005 年 7 月至 2008 年 9 月任中国人民大学讲师，2008 年 10 月至今任华东师范大学教授、 前会计系主任、工商管理学院副院长。经股东会选举，于 2024 年 5 月 8 日起任 公司独立董事。2025 年 5 月起任上海商米科技集团股份有限公司独立董事。 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （胡宗亥） 各位股东及股东代表： 作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维宏股份"） 的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履 行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 本人胡宗亥，1980 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科 学历，中国执业律师。2001 年 2 月至 2017 年 12 月任广东盛唐律师事务所律师； 2017 年 12 月至 2018 年 9 月执业于北京市天铎（广州）律师事务所；2018 年 10 月至今执业于广东盛唐律师事务所，现为广东盛唐律师事务所合伙人律师。经股 东会选举，于 2024 年 5 月 8 日起任公司董事。同时担任江苏康为世纪生物科技 股份有限公司（证券代码：688426）和内蒙古金海新能源科技股份有限公司（证 券代 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响（中小股东是指单 独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事和高级管理人员的 股东）。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者不 定期召开独立董事专门会议。 召开独立董事专门会议，应于会议召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、 邮寄或其他方式通知全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议 的，可以随时通过电话或口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说 明。 第五条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事 专门会议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并表达意见的前 提下 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和完善公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负 责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的 全体董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提 ...

（2026年3月） 第一章 总则 第一条 为进一步健全上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、 规范性文件及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指公司按照相关规定聘请的，与公司及主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事； 上海维宏电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第五条 公司董事会负责批准高级管理人员的薪酬，同时应向股东会说明， 并予以充分披露。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员 薪酬标准和分 ...

第一章 总则 第一条 为强化上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高 级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 上海维宏电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事两名（至少一名会计专业人士）。 会计专业人士是指符合下列条件之一的人员： （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之 ...