上海维宏电子科技股份有限公司 二、2025 年度董事会主要工作 （一）执行 2025 年度公司经营计划 2025 年度，董事会持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工 作，积极督促管理层落实公司年度经营计划和目标，严格检查执行情况。各位董事始终 秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董 事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。 （二）完善法人治理结构，提升规范运作水平 2025 年度公司共召开 2 次股东会、10 次董事会，董事会各专业委员会诚信、勤勉、 专业、高效地履行了各自职责，所有会议做出的决议均合法有效。董事会对股东会的召 集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，对于历次股东会决议事项均 遵照执行。公司内控制度健全，法人治理水平不断完善，规范运作水平不断提升。 （三）加强信息披露和内幕信息管理 2025 年度董事会工作报告 2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规以 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-021 上海维宏电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类： 理财产品的投资范围为购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构 的安全性较高、流动性较好的中等及中低风险投资产品，包括但不限于金融机 构理财产品、收益凭证、结构性存款以及其他投资产品等。如果单笔交易的存 续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 2. 投资金额：公司及子公司拟使用不超过 4 亿元闲置自有资金购买理财产 品。 3. 特别风险提示：受市场、政策、流动性、资金面等因素影响，理财产品 的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,在保证日 常经营资金需求的前提下,公司及子公司拟使用不超过 4 亿元闲置自有资金购买 理财产品。现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海维宏电子科技股份有限公司 容诚专字[2026]200Z0234 号 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，维宏股份管理层编制了后附的上 海维宏电子科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是维宏股份管理层的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 关于上海维宏电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 https://www.rsm.global/china/ 我们对汇总表所载信息与本所审计维宏股份 2025 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对 ...

| 总计 | — | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来 方与 上市 公司 的关 | 上市 公司 核算 的会 计科 | 2025 | 年初往来资金 余额 | 2025 年度往来累计 发生金额(不含利息) | | 2025 年度 往来 资金 的利 息(如 | 2025 年度 偿还 累计 发生 | 2025 年末 往来 资金 余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其 | — | 系 — | 目 — | | — | | — | 有) — | 金额 — | — | — | — | | 附属企业 | — | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | | 上市公司的子公司及其附属 | — | — | — | | — | | — | — | — | — | — | — | | 企业 | — | — | — ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-025 上海维宏电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、注册资本的变更情况 2025 年 7 月 21 日，公司召开了第五届董事会第十四次（临时）会议、第五 届监事会第十二次（临时）会议分别审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励 计划第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于 2024 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。2023 年限制性股票激励计划第 二个归属期第二批次归属限制性股票 36,000 股；2024 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期第二批次归属限制性股票 15,000 股，股本合计变动 51,000 股，已于 2026 年 3 月 9 日上市流通。因此，公司总股本由 108,795,330 股变 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 上海维宏电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制 进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-022 上海维宏电子科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2．人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。 2026 年 3 月 30 日，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度外部审 计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-020 上海维宏电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日 在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2025 年年度报 告全文及摘要。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于 2026 年 4 月 9 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2025 年度报告网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长汤同奎先生；独立董事王霞女士；董 事会秘书刘明洲先生；财务总监杜治付先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-023 上海维宏电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年度股东会 2．股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6．会议的股权登记日：2026 年 04 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-016 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2026 年 3 月 19 日以即 时通讯、电子邮件方式发出。 2.本次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次会议由董事长汤同奎先生主持，公司高管列席了本次会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事王霞女士、胡宗亥先生、樊留群先生、徐立云先生（已离任）， 分别向董事会提交了《2025 ...