上海维宏电子科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司2024年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024 年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同 时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项 报告。 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母 公司财务状况以及2024年度的合并及母公 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海维宏电子科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公 | | 2024 | 年度占用累 | 年 2024 | 年 2024 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 司核算 | 2024 年初占用资 | 计发生金额(不 | | 度占用资 | 度偿还累 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 的关联关 | 的会计 | 金余额 | 含利息) | | 金的利息 | 计发生金 | 金余额 | 原因 | | | | | 系 | 科目 | | | | (如有) | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | — | — | — | — | | — | — | — | — | — | — | | 附属企业 | — | — | — | — | | — | — | — | — | — | ...

公司根据《内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》（下称"评价 指引"）的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日内部控制的设计 完整性、合理性与运行有效性进行评价。 三、内部控制评价的范围 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，上海维宏电子科技股份 有限公司（下称"公司"）董事会对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 重要声明：按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 郑之开 | 2550.98 | 30.74 | 1913.24 | | 汤同奎 | 870.13 | 10.49 | 不变 | | 胡小琴 | 404.84 | 4.88 | 不变 | | 蔡晋生 | 51.88 | 0.63 | 0.12 | | 魏斯友 | 37.86 | 0.46 | 不变 | | 牟凤林 | 35.44 | 0.43 | 新进 | | 薛飞 | 32.70 | 0.39 | 不变 | | 谭超毅 | 29.54 | 0.36 | 新进 | | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 25.23 | 0.30 | 新进 | | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合 | 24.86 | 0.30 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 李卫平 | 44.77 | 0.78 | 退出 | | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 31.43 | 0.55 | 退出 | | 施慧敏 | 26.72 | 0.47 | 退出 | | ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-016 上海维宏电子科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）下午 14：50（参加现场会议的 股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 04 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 04 月 18 日 9：15—15：00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 ...

上海维宏电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 崔恒荣 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符 合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到 有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东 的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建 设及运行情况。 上海维宏电子科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 本页无正文，为《上海维宏电子科技股份有限公司监事会关于公司 2024 年度内 部控制自我评价报告的核查意见》之签字页 全体监事签字： 武蕴静 赵志浩 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合上海维宏 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制 自我评价报告》，现 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2025-009 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2025 年 3 月 14 日 以即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次监事会于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3. 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-008 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以 即时通讯、电子邮件方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事 会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事王霞女士、胡宗亥先生、徐立云先生、刘梅玲女士（已离任） 和顾煜东先生（已离任），分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》， ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-012 上海维宏电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日第 五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 具体情况如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 根据规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配 利润孰低的原则作为分配利润的依据。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 95,424,306.74 元；母公司实现净利润 85,531,100.53 元。公司拟按照相关规定， 按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 8,553,110.05 元，截止 2024 年 12 月 31 日经审计母公司累计可供分配利润为 380,883,661.03 元，公司合并报表累 计可供分配利润为 457,417,755. ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 2024-011 2025 年 3 月 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人汤同奎、主管会计工作负责人朱震棚及会计机构负责人(会计 主管人员)朱震棚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在发展过程中，存在市场竞争加剧的风险、薪酬上涨风险、毛利率 下降的风险、新产品研发风险、业务整合及商誉减值风险、核心技术人员流 失及核心技术泄密风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内 容见本报告中第三节第十一小节之"可能面临的风险"。 公司经本次董事会 ...