证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-020 上海维宏电子科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的 议案》，公司拟对回购专用证券账户中 1,911,100 股用途进行变更，将"基于维 护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出 售"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，该议案尚需提交股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 20 日召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通 过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购 公司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照回购规则和监管指引等要求 在规定期限内出售。本次回购资金总额为不低于人民币 2,000 万元（含本数）且 不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《上海维宏电子科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，上海维宏电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集委员 会会议并主持委员会工作。召集人由董事会选举产生。 （五）董事会授权的其他事宜。 第八条 提名委员会就下列事项向董事会提 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和完善公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负 责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的 全体董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 第四条 存在下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号-股份变动管理》等有关法 律、法规、规范性文件及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 会计专业人士是指符合下列条件之一的人员： 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高 级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事两名（至少一名会计专业人士）。 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 上海维宏电子科技股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成较大影响的传言或信息； 第一章 总 则 第一条 为提高上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-007 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议决议采用书面签署方式，全体董事签字后通过。会议通 知于 2025 年 3 月 11 日以邮件形式发出，会议议案表决单及决议签署日为 2025 年 3 月 21 日。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 2.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度>的议案》 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。 2．审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9 票， 反对 0 ...

Group 1: Company Development Strategy - The company is focusing on the development of laser and metal cutting technologies, aiming to enter the domestic first-tier market and then target the mid-to-high-end market for metal cutting [1] - The company plans to maintain stability in the home decoration and driver industries unless significant changes occur [1] Group 2: Performance Goals for 2025 - The performance targets for 2025 include achieving a minimum operating revenue of 852.55 million yuan and a net profit of at least 40.4 million yuan, or alternatively, a net profit of no less than 80.8 million yuan [1] - The net profit is defined as the net profit attributable to shareholders of the listed company, excluding non-recurring gains and losses [1] Group 3: Robotics and Automation - The company no longer has an independent robotics product line, having discontinued its industrial robot control systems around 2018 [2] - Current automation efforts focus on downstream clients using multi-axis CNC systems for loading and unloading robots, primarily for tasks like loading and stacking [2] Group 4: Capital Operations and Investments - The company currently has no immediate need for refinancing, focusing instead on hiring technical R&D personnel and managing cash flow effectively [2] - There is potential for future asset acquisitions through share issuance, with the company actively seeking synergistic investment opportunities in related industries [2] Group 5: Information Disclosure Compliance - During investor communications, the company adheres strictly to regulations regarding information disclosure, ensuring that all information shared is accurate, complete, and timely [2]

上海维宏电子科技股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-006 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南京开通自 动化技术有限公司（以下简称"南京开通"）近日收到由江苏省科学技术厅、江苏 省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编 号：GR202432003617，发证时间 2024 年 11 月 19 日，证书有效期三年。 本次认定系南京开通原《高新技术企业证书》有效期满后所进行的重新认定， 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定， 本次通过高新技术企业认定后，南京开通将连续三年享受国家关于高新技术企业 的相关税收优惠政策，按照 15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响南京开通目 前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。 特此公告！ 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 4 日 ...

| | 回复：我们的产品不能直接用在人形机器人上面。 | | --- | --- | | | 4、公司的产品能加工人形机器人吗？ | | | 回复：这个不好很准确的回答。我们的客户和用户是分离的，客户是机 | | | 床厂商，用户是使用机床的机械加工厂。我们的用户为谁提供产品，这 | | | 种信息对于我们来讲意义不大。金属切削领域，我们是有产品的。金属 | | | 切削，就是大家常说的机加工领域。从技术角度讲，如果人形机器人零 | | | 部件中有机加件，那么就有可能用到。 | | | 5、各行业收入占比情况? | | | 回复：参考一下 2024 年中报情况。 | | | 6、今年的业绩目标？ | | | 回复：今年是股权激励业绩考核的最后一年，我们希望能够达成。 | | | 与投资者交流过程中，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保 | | | 证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信 | | | 息泄露等情况，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。 | | 附件清单（如 | 无 | | 有） | | | 日期 | 2025 年 2 月 25 日 | 证券代码：3005 ...