Core Viewpoint - The A-share market shows a slight decline with the Shanghai Composite Index closing at 3894.22 points, just above the five-day moving average, indicating a mixed market sentiment [1] Group 1: Market Performance - The total trading volume of A-shares reached 10,755.55 billion yuan today [1] - The Shanghai Composite Index experienced a change of -0.09% [1] Group 2: Stocks Breaking the Five-Day Moving Average - A total of 281 A-shares have surpassed the five-day moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Sifangda (300179) with a deviation rate of 11.67% and a daily increase of 14.92% [1] - Pulian Software (300996) with a deviation rate of 9.95% and a daily increase of 13.44% [1] - Zhongheng Design (603017) with a deviation rate of 8.14% and a daily increase of 9.98% [1] Group 3: Stocks with Smaller Deviation Rates - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the five-day moving average include: - Haotong Technology and Weisi Medical, which have just reached the five-day moving average [1]

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-071 上海维宏电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次（临时）会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作等法律法规， 公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。现将相关情况公告如下： 一、注册资本的变更情况 1．2025 年 7 月 21 日，公司召开了第五届董事会第十四次（临时）会议、第 五届监事会第十二次（临时）会议分别审议通过了《关于 2023 年限制性股票激 励计划第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。2023 年限制性股票激励计划 本次归属限制性股票 528,840 股，2024 年限制性股票激励计 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：董事会 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-072 上海维宏电子科技股份有限公司 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6．会议的股权登记日：20 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-070 一、董事会会议召开情况 1.本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025 年 11 月 25 日以即 时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.本次会议由董事长汤同奎先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 募集资金使用制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发展，维护全体股东的合 法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应根据法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定 和要求，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海维 宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘 任（含初次聘任、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为完善上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司")治 理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《上海维宏电子 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有 股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | A t | | --- | | 1 | | 第一章 | 总则 | - | | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | | 4 | - | | 第三章 | 股份 | - | | 4 | - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 4 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 6 | - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 7 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | - | | 8 | - | | 第一节 | 股东 | | - | 8 | - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | | 10 | - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | | 12 | - | | 第四节 | | 股东会的召集 - | | 14 | - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 - | | 15 | - | | 第六节 | | 股东会的召开 - | | 17 | - | | 第七节 | | 股东会的表决和决 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告上海证监局和深圳证券交易 所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则 的规定； 股东会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司股东会规则》及《上海维宏电子科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本 ...

（2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上海维宏 电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制订 本议事规则。 第二章 董事会的组成和下设机构 第二条 公司设董事会，对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的 职权范围内行使职权。 上海维宏电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （八）决定因《公司章程》第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六） 项的原因收购本公司股份的事项； 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第四条 董事会根据相关规定下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会共三个专门委员会 ...