上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王霞） 各位股东及股东代表： 作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维宏股份"） 的会计领域独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况作汇报如下： 一、基本情况 2.2024 年度本人任职期间，公司共召开 1 次董事会提名委员会会议，对总 经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的任职资格进行了审查， 履行了必要的审议程序。候选人具备高级管理人员履职资格，不存在《中华人民 共和国公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形。 本人王霞，1972 年 4 月出生，九三学社成员，华东师范大学教授。1996 年 毕业于东北财经大学，获得贸易经济硕士学位，2005 年毕业于清华大学，获得会 计学博士学位。 ...

上海维宏电子科技股份有限公司董事会 提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》《提名委员会工作细则》的有关规定，我们作为上海维宏电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对拟提交公 司第五届董事会第十二次会议审议的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董 事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材 料进行了审核，并发表如下意见： 1．独立董事候选人樊留群先生具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的 担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的 独立性等条件要求。 2025 年 3 月 28 日 综上所述，我们一致同意提名樊留群先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 上海维宏电子科技股 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-016 上海维宏电子科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 第五届董事会第十二次会议决议， 公司定于 2025 年 04 月 18 日召开 2024 年度股东大会。 公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 （1）现场会议时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）下午 14：50（参加现场会议的 股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 04 月 18 日 9：15—15：00。 通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2025-009 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 以即时通讯、电子邮件等方式发出。 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-012 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日第 五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 具体情况如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 根据规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配 利润孰低的原则作为分配利润的依据。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 8,553,110.05 元，截止 2024 年 12 月 31 日经审计母公司累计可供分配利润为 380,883,661.03 元，公司合并报表累 计可供分配利润为 457,417,755.30 元。 根据《公司法》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投 资回报情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下： 上海维宏电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度外部审计机构， 同时为内部控制审计机构。该事项尚需提交公司 2025 年度股东大会审议，具体 情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-015 上海维宏电子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度外部审计机构的公告 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-013 上海维宏电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2024 年年度报 告全文及摘要。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2024 年度报告网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长汤同奎先生；独立董事王霞 女士；董事会秘书刘明洲先生；财务总监朱震棚先生。 欢迎广大投资者积极参与本次年度网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关规定，独立董事 在同一上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事徐立云先生任职时间 将于 2025 年 5 月 9 日满六年，其近日向董事会提交了期满离任的申请，同时辞 任公司第五届董事会审计委员会委员职务，离任后将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，徐立云先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项。徐立云先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为 公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对徐立云先生为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事 任期届满离任暨补选独立董事的议案》。同意提名樊留群先生（简历详见附件） 为公司独立董事候选人，任期为 2025 年 5 月 10 日—2027 年 5 月 7 日。樊留群 先生当选后将接任徐立云先生担任的公司第五届董事会审计委员会委员职务，任 期与独立董事任期一致。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以及监事会 全体监事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东和公司负责的原则，认真履行 和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会 召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2024 年度履职情况报告如下。 第 1 页 / 共 5 页 一、2024 年度监事会日常工作情况 | 7.《关于调整 | 2024 | 年度监事薪酬方案的议案》 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8. | 《关于续聘 | 2024 | 年度外部 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定， 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主 要工作情况报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，公司管理团队进行了重大调整。新的管理团队迅速应对复杂局面，紧跟行 业发展新形势，适时调整市场布局和产品结构，统筹生产经营、研发创新、风险管控等工 作，多措并举，全力推进高质量发展。2024 年度，公司实现营业收入 4.66 亿元，同比增 长 5.53%；归属于上市公司股东净利润 9,542.43 万元，同比上升 141.38%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,569.93 万元，同比上升 66.78%。 二、2024 年度董事会主要工作 第 1 页 / 共 8 ...