上海维宏电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （樊留群） 各位股东及股东代表： 作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维宏股份"） 的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 本人樊留群，1964 年 6 月出生，博士学位。九三学社成员，同济大学教授。 2015 年至 2016 年，任同济大学中德学院机械制造及其自动化领域教授；2016 年至今任同济大学机械与能源工程学院机械制造及其自动化领域教授。经股东会 选举，于 2025 年 5 月 10 日起任公司独立董事。2020 年 1 月至 2025 年 10 月担 任西安兴航航空科技股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其 一致行动人； 1 （2026年3月） 第一章 总 则 第二章 报告义务人 第三条 报告义务人负有向董事会秘书或董事长报告其知悉的重大信息的义务。 本制度所称重大信息报告义务人包括： 第一条 为规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管 理办法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务， 协调投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 —信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海维 宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有公司在经营生产活动中发生或将要 发生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （徐立云） 各位股东及股东代表： 作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维宏股份"） 的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 本人徐立云，1973 年 9 月出生，上海交通大学工学博士。2001 年 11 月至 2003 年 12 月在上海胜博电子科技有限公司任技术总监；2006 年 3 月至今历任同 济大学讲师、副教授，现任同济大学教授。同时兼任常州铭赛机器人科技股份有 限公司独立董事、特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事。2019 年 5 月 10 日起 任公司独立董事，于 2025 年 5 月 9 日届满离任。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断 ...

（2026年3月） 第一章 总则 第一条 为规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息知情人管理，加强内幕信息管理，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海维宏电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的登记、管理事宜。本制度的 适用范围：公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当对内幕信息知情 人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整。董事 长为主要责任人。董事会秘书为公 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《上海维宏电子科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，上海维宏电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集委员 会会议并主持委员会工作。召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，每届任期不得超过三年，任 期 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规和规范性 文件及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件关于内幕交易、操纵市 场等禁止行为的规定， ...

上海维宏电子科技股份有限公司 第一章 总则 信息披露暂缓与豁免管理制度 第五条 公司和相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信 息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 （以下简称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 第一条 为规范上海维宏电子科技股份有限公司及子公司（以下简称"公 司"）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地 履行信息披露义务，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等有关法律法规、规范性文件以及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人在定期报告、临时报告暂缓、豁免披 露按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事王霞、樊留群、胡宗亥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事王霞、樊留群、胡宗亥的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司三名独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海维宏电子科技股份有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海维宏电子科技股份有限公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚所"）作为公司 2025 年年度报告审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 所在 2025 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容 诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具 体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。 ...

上海维宏电子科技股份有限公司董事会审计委员会 截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计 师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2025年3月27日分别召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事 会第十次会议及2025年4月18日召开的2024年年度股东会，审议通过了《关于续 聘2025年度外部审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度外部审计机构。 二、2025年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司2025年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专 项报告。 对会计师事务所2025年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 ...