证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 江苏新美星包装机械股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及 《公司章程》等有关规定，我们作为江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》的 独立意见 经审查，我们认为： 1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正 常经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金，择机进行证券投资，有利于 提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不存在损害公司 和股东尤其是中小股东合法权益的情形； 综上，我们一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务事项，为防范、控 制风险，公司所有外汇套期保值业务行为均应以正常生产经营为基础，以具体经 营业务为依托，以规避汇率风险、锁定成本和收益为目标 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2023-032 江苏新美星包装机械股份有限公司 (二)资金来源 公司拟开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信 贷资金从事该业务的情形。 第 1 页 共 5 页 关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 8 日召开的第 四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司拟 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金开展总额度不超过 1.5 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等，期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易 的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。根据公司 《外汇套期保值业务管理制度》的审批权限，本议案在董 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事工作制度 江苏新美星包装机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月） 第一章 总则 证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所制度的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 董事会专门委员会议事规则 江苏新美星包装机械股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2023年12月） 一、董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《董事会专门委员会实施细则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《江苏新美 星包装机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公 司实际情况，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职权范围 内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，均应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中，独立董事两名，召集人应当 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2023-028 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订其他公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于修订<公司章程> 及修订其他公司制度的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修 订<董事会专门委员会议事规则>的议案》以及《关于公司<独立董事专门会议工作细 则>的议案》等议案，现将相关事项公告如下： 一、关于拟修改公司章程的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》 中相应条款进行修改，具体修订内容如下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十八条 独立董事有权向董 ...

（2023年12月） 第一章 总 则 证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事专门会议工作细则 江苏新美星包装机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和《江苏新 美星包装机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件，制定本细则。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 第二章 人员组成 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事专门会议成员由 3 名独立董事组成，由过半数独立董事共 同推举 1 ...

一、公司开展外汇套期保值的背景 随着公司及子公司海外业务的发展，江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称"公 司")及子公司在开展国际业务过程中外汇收支不断增加。在人民币汇率双向波动及利率市 场化的金融市场环境下，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险， 增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及子公司拟开展外汇套期保 值业务。 证券代码：300509 证券简称：新美星 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 二、公司开展外汇套期保值的情况概述 (一)币种及业务品种 公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种 包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关 组合产品等。 (二)资金来源 公司拟开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信 贷资金从事该业务的情 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 2023 年第三季度报告全文 新美星使命： 帮客户建设理想工厂 助员工实现人生梦想 江苏新美星包装机械股份有限公司 Jiangsu Newamstar Packaging Machinery Co.,Ltd 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-027 2023 年 10 月 江苏新美星包装机械股份有限公司 2023 年第三季度报告全文 新美星使命： 帮客户建设理想工厂 助员工实现人生梦想 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人何云涛、主管会计工作负责人陈红及会计机构负责人(会计主 管人员)陈红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 本第三季度报告未经审计。 第 1 页 共 11 页 | 重要内容提示 1 | | --- | | 一、主要财务数据 3 | | （一） 主要会计数据和财务指标 3 | | （二） 非经常性损益项目和金额 3 | | （三） 主要会计数据和财务指标发 ...