本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-036 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开的 第五届董事会第一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同 意于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 14：30 点； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 董事会专门委员会议事规则 江苏新美星包装机械股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2024年7月） 一、董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《董事会专门委员会实施细则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《江苏新美 星包装机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公 司实际情况，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职权范围 内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，均应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中，独立董事两名，召集人应当由 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名人江苏新美星包装机械股份有限公司董事会现就提名 苏子豪为江苏新 美 星 包 装 机 械 股 份 有 限 公 司 第五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声明 。 被提名 人已 书面 同意 作为 江 苏 新 美 星 包 装 机 械 股 份 有 限 公 司 第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称 、详 细 的 工 作 经 历、全 部 兼职 、有 无重 大 失 信 等 不 良 记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政 法 规 、 部 门 规章 、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过江 苏 新 美 星 包 装 机 械 股 份 有 限 公 司 第 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李苒洲作为江苏新美星包装机械股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏新美星包装机械股份有限公司 董事会提名为江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"该公司"）第 五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏新美星包装机械股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 1 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-027 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开的 第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 同意于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 14：30 点； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-025 江苏新美星包装机械股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 通知于 2024 年 7 月 22 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于 2024 年 7 月 26 日 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议 由董事长何云涛先生主持。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-024 监 事 会 二〇二四年七月二十六日 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-024 附件： 职工代表监事简历 奚文红女士， 1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现 任本公司行政部部长，监事会主席，苏州紫新包装材料有限公司监事。 截至本公告日，奚文红女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持 有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未 有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规 定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。 江苏新美星包装机 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名人 江苏新美星包装机械股份有限公司董事会 现就 提名 李苒洲 为江 苏 新 美 星 包 装 机 械 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声明 。被 提名 人已 书面 同意 作为江 苏 新 美 星 包 装 机 械 股 份 有 限 公 司 第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称 、详细 的 工 作 经 历、全 部 兼 职、有 无 重 大 失信 等 不 良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政 法 规 、部 门 规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独 立性的要求， 具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江 苏 新 美 星 包 装 机 械 股 份 有 限 公 司 第五 届 董 事 会 提 名 委 员 会 或 者 独 立董事 专 门会议 资格审查，提名人与 被 提名人不存在利 害关系或者其 他 可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名人江苏新美星包装机械股份有限公司董事会现就提名 柯莉拉为江苏新 美 星 包 装 机 械 股 份 有 限 公 司 第五 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声明 。 被提名 人已 书面 同意 作为 江 苏 新 美 星 包 装 机 械 股 份 有 限 公 司 第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称 、详 细 的 工 作 经 历、全 部 兼职 、有 无重 大 失 信 等 不 良 记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政 法 规 、 部 门 规章 、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江 苏 新 美 星 包 装 机 械 股 份 有 限 公 司 第五 届 董 事 会 提 名 委 员 会 或 者 独 立董事 专 门会议 资格审查，提名人与 被 提名人不存在利 害关系或者其 他 可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 声明人柯莉拉作为江苏新美星包装机械股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏新美星包装机械股份有限公司 董事会提名为江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称"该公司")第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏新美星包装机械股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细 ...