江苏新美星包装机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 声明人柯莉拉作为江苏新美星包装机械股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏新美星包装机械股份有限公司 董事会提名为江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称"该公司")第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏新美星包装机械股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-025 江苏新美星包装机械股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 通知于 2024 年 7 月 22 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于 2024 年 7 月 26 日 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议 由董事长何云涛先生主持。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过 2023 年度利润分配方案等情况 1、江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。 具体分配方案如下："以公司总股本 29,640 万股为基数(实际股数以股权登记日当日股份 数为准)，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），本年度不送红股，不以资本 公积金转增股本。" 2、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。 3、本次利润分配实施方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次利润分配实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-021 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 296,400,000 股为基数，向全 体股东每 10 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 2023 年度股东大会的法律意见书 致：江苏新美星包装机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所接 受江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师现场 出席并见证了公司于 2024 年 5 月 17 日 14 时 30 分在江苏省张家港经济开发区（南 区）新泾东路 518 号公司会议室召开的公司 2023 年度股东大会，并依据有关法律、 法规、规范性文件的规定以及《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、 大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，公司本次股东大会是由 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-020 江苏新美星包装机械股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 二、会议的出席情况 1、出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 175,094,924 股，占上市公司总 — 1 — 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、召开地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路 518 号 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 投资者关系活动记录表 江苏新美星包装机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 2、高素质技术研发团队和高效研发体系的建设上，公司有哪些具 | | --- | | 体措施来吸引和保留人才，确保持续的技术创新？ | | 回复：尊敬的投资者，您好！公司始终坚定不移地落实以人员选 | | 育要精兵强将为核心的人力资源领先战略。 | | 为筑牢企业人才高地优势，公司坚持以"战略型"、"支持型" | | 和"伙伴型"三型人力资源为指引，推动招聘向招引转变，培训向培 | | 养转变，组织向组建转变，强化利益驱动、激情调动和精神鼓动，培 | | 养了一批又一批"将星"与"匠星"队伍。 | | 通过坚定不移地推行以目标管理为核心的企业经营管理模式，结 | | 合新美星学院人才培育的平台资源，公司打造了一批向学习型、教练 | | 型、经营型转变的管理者团队。公司坚持"教材+教师+教学+培训+评 | | 价"的人才培养及评价模式，通过校企合作、"生态圈"平台打造、 | | 自主招聘等方式，定期引进及储备优秀研发技术人才，为推行以研究 | | 院和事业部为双引擎的产品技改创新模式提供人才保 ...

公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A573 号 江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称新美星）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了新美星2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-008 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）是一家具有证 券、期货从业资格的专业审计机构，公司上市后一直担任公司的审计机构。在担任公司审 计机构期间工作勤勉尽责，公证天业坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有 关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容 客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江苏新美星包装机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1200 号 江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏新美星包装机械股份有限 公司（以下简称新美星）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注，并于2024年4月24日苏公W[2024]A573号无保留意见审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-012 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区的薪酬水 平，经公司薪酬与考核委员会提议，制定了公司 2024 年度董事、监事薪酬的方案，具体如 下： 一、适用对象 适用于在公司领取薪酬的董事、监事。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 1、担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报 酬。 2、公司聘请的独立董事津贴为人民币 9.60 万元/年（税前）。 （二）监事薪酬 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。 四、其他说明 （一）公司非独立董事、监事薪酬按月发放；独立董事津贴按年度发放。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因 ...