证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-018 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 06 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号） 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或 有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提 前执行。 （二）会计政策变更主要内容 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-011 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现 金管理，授权期限为自董事会通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用。具体情况说明如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资 金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、额度及期限 公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月， 在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 3、投资品种 拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融 ...

公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 总机：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn Wuxi．Jiangsu．China Tel： 86（510）68798988 Fax：86（510）68567788 E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江苏新美星包装机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1168号 公证天业会计师事务所 （此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏新美星包装机械股 份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之盖章页） 公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国 ·无锡 江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏新美星包装机械股份有限 公司（以下简称新美星）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-014 江苏新美星包装机械股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 22 日在 中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏新美星包装机械股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十二日 1 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-009 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司及子公司根据 2025 年度经营发展的需要向各合作银行申请总额度不超过人民币 8 亿元的综合授信。 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司 2025 年度日常生产经营及项目建设资金周转的需要，公司及子公 司 2025 年度向各合作银行申请总计不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，形式包括但不限 于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、 贵金属租借、并购贷款等综合业务。 三、对公司的影响及存在的风险 第 1 页 共 2 页 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-009 本次公司向银行申请授信额度事项符合公司 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 2024 年度监事会工作报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东 负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2024 年主要工作分述如下： 一、监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下： 1、公司第四届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日在江苏新美星包装机械股份有 限公司会议室召开，会议审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》《关于<2023 年年度 报告全文及摘要>的议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-012 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区的薪酬水 平，经公司薪酬与考核委员会提议，制定了公司 2025 年度董事、监事薪酬的方案，具体如 下： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 1、担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报 酬。 2、公司聘请的独立董事津贴为人民币 9.60 万元/年（税前）。 一、适用对象 适用于在公司领取薪酬的董事、监事。 二、适用期限 （二）监事薪酬 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。 四、其他说明 （一）公司非独立董事、监事薪酬按月发放；独立董事津贴按年度发放。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-020 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订<公司章程>、办理工商登记变更 及制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、 修订<公司章程>、办理工商登记变更的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于变更公司经营范围的情况说明 鉴于公司日常经营、业务开展的需要，公司拟对现有经营范围进行调整，具体情况如 下： 一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备制造；通用设备制 造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售； 机械零件、零部件销售；机械设备租赁；工业机器人制造；专业设计服务；工业设计服务； 工业自动控制系统装置制造；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置销售；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程 ...

二、适用期限 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-013 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况，参照行业、地区的薪酬水平，经公司薪 酬与考核委员会提议，2025 年度公司的高级管理人员薪酬方案如下: 一、适用对象 适用于公司的高级管理人员。 （四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）高级管理薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，具体薪酬根 据相应管理职务、实际工作绩效、公司经营情况而定。 四、其他说明 （一）公司高级管理人员薪酬按月度发放。 （二）公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 （三）若在公司担任多项管理职务的高级管理人员，按单项管理职务就高不就低的原则领取薪 酬，不重复计算。 （五）本方案在提交董事会、 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 内部控制评价报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 内部控制自我评价报告 江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理 ...