证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-020 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订<公司章程>、办理工商登记变更 及制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、 修订<公司章程>、办理工商登记变更的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于变更公司经营范围的情况说明 鉴于公司日常经营、业务开展的需要，公司拟对现有经营范围进行调整，具体情况如 下： 一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备制造；通用设备制 造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售； 机械零件、零部件销售；机械设备租赁；工业机器人制造；专业设计服务；工业设计服务； 工业自动控制系统装置制造；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置销售；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 内部控制评价报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 内部控制自我评价报告 江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-015 江苏新美星包装机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 Jiangsu Newamstar Packaging Machinery Co.,Ltd 2025 年第一季度报告 公告编号：2025-015 2025 年 4 月 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-015 江苏新美星包装机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 260,589,355.58 | 245,765,864.43 | 6.03% | | 归属于上市公司股东的净利 | 21,163,914.01 | 9,691,958.04 | 118.37% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 20,221 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-004 江苏新美星包装机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏新美星包装机械股份有限公司 Jiangsu Newamstar Packaging Machinery Co.,Ltd 2024 年年度报告 公告编号：2025-004 2025 年 4 月 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-004 江苏新美星包装机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人何云涛、主管会计工作负责人陈红及会计机构负责人(会计主 管人员)陈红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成 公司对任何投资者的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告"第三节 管理层讨论 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-016 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 6．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议； （1）现场会议召开时间：2025 年 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况： 同向上升 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 盈利：4,000 万元–5,000 万元 | 盈利：2,328.28 万元 | | | 比上年同期增长：71.80% - 114.75% | | | 扣除非经常性损益后的净 | 盈利：3,500 万元–4,500 万元 | 盈利：3,317.61 万元 | | 利润 | 比上年同期增长：5.50% - 35.64% | | 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-001 公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期增长 71.80%至 114.75%， 其主要原因如下： （1）公司始终坚持"创新驱动发展、品质赢得市场"的经营理念，为全球用户提供液 态产品成套智能装备及 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-046 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日 在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 年 度审计机构的公告》（公告编号：2024-008）。上述议案已于 2024 年 5 月 17 日经公司 2023 年度股东大会审议通过。 近日，公司收到公证天业出具的《关于江苏新美星包装机械股份有限公司 2024 年度签 字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-044 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下 简称"公司"或"新美星"）于 2024 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第四次会议及第五 届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投 资的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下， 使用不超过 10,000 万元人民币（含）的暂时闲置自有资金进行证券投资，以提高公司资金 使用效率，增强公司的盈利水平。现将具体情况公告如下： （二）投资主体 公司及合并报表范围内的子公司。 （三）资金来源 公司及子公司自有闲置资金。 在保障日常生产经营资金需求、不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，合理 利用闲置资金，提高资金使用效率及资金收益率，实现公司、子公司及股东收益最大化。 一、证券投资概述 （一）投资目的 （四）资金 ...

一、公司开展外汇套期保值的背景 随着公司及子公司海外业务的发展，江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称"公 司")及子公司在开展国际业务过程中外汇收支不断增加。在人民币汇率双向波动及利率市 场化的金融市场环境下，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险， 增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及子公司拟开展外汇套期保 值业务。 证券代码：300509 证券简称：新美星 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 二、公司开展外汇套期保值的情况概述 (一)币种及业务品种 公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种 包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关 组合产品等。 (二)资金来源 公司拟开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信 贷资金从事该业务的情 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-043 江苏新美星包装机械股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议通知 于 2024 年 12 月 3 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2024 年 12 月 6 日以现场表决 的方式在公司会议室举行。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席奚文红 女士主持。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议各项议案，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》 经审议，公司监事会认为：公司目前财务状况稳健，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及子公司使用不超过 10,000 万元人民币（含）的闲置自有资金进行证券投资，有利于 提高公司资金的使用效率，不 ...