江苏新美星包装机械股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 11 月） 第一条 为了加强江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司 "） 对外担保的决策和审核工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律 、行政法规、部门规章以及《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保 "，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第三条 公司对外担保决策的依据 （一）《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公 司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《公司章程》的 有关规定； （二）公司股东会或董事会关于对外担保事项的决议。 第四条 公司对外担保决策应遵循的原则 （一）符合法律、法规及《章程》所 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司 "）的 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》 "）等法律、法规、规章和《公司章程》及《信息披露事务管理制 度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 本制度所称的"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的 ，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人 员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的 信息 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为促进江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏新美星 包装机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董 事会负责。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，设立由董事会秘书领导的证 券事务管理部门，委任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。证券事务 代表应当参加深圳证券交易所（以下简称"深交所"）组织的董事会秘书资格培 训并取得董事会秘书资格证书。 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责， 在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 股东会网络投票管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则》等法律法规及规范性文件以及《江苏新美星包装机械股份有限公司 章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系 统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现 场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简 称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票以外，应当向股东提供安全、经 济、便捷的股东会网络投票系统。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交 易日召开。 第 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 11 月） （二）高级管理人员，包括经理、副经理、董事会秘书、财务总监以及其他 高级管理人员。 第三条 本制度所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任董事、 高级管理人员并履行董事、高级管理人员职责所领取的相应报酬。不包括董事、 高级管理人员在公司或在控股子公司担任其他职务，依据公司及控股子公司相关 薪酬制度规定领取的薪酬。 第四条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与同行业、同地区薪 酬水平相符； （二）体现"责、权、利 "对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大 小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，合理确定公司董事、 高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积极、有效 地履行其相应职责和义务，提高企业经营 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司 "）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高 年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规 范性文件及《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度 。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍年报审计 机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露工作相关的 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满之前提出辞职。董事、高 级管理人员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞 任生效，董事会将在 2 个交易日内披露有关情况。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成 员低于法定最低人数； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人 士。 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"） 《上市公司章程指引》等法律法规及《江苏新美星包装机械股份 有限 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 证券投资管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称"公司 "或"本 公司")及子公司的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投 资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》 "）等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，公司及公司控 股子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率 和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。 证券投资具体包括新股配售、申购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场 投资、可转换公司债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 原则上不得实施套期保值以外的期货等金融衍生品交易类投资项目及以投机为目 的的证券二级市场交易等高风险投资项目；从事股票、期货、期权等高风险的投 机活动（按照国资股东统一 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司 "）董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《 公司法》 《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及公司章程 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 公司股份。 董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在 其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件、深圳证券交易所业务 规则以及公司章程中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 第四条 在不违反《公司法》、《证券法》等相关法律、 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； （2025 年 11 月） 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，防范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运 作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》以及《江苏新美星包装机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员和其他有 关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （四）确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （五）保障资产的安全完整。 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基 ...