证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事述职报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2021 年 8 月 4 日，因江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 换届选举，本人通过公司 2022 年第一次临时股东大会选举成为第四届董事会独 立董事。 作为公司的独立董事，本人 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥 了积极的作用。 公司 2023 年度共召开 4 次董事会，1 次年度股东大会，1 次临时股东大 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-012 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区的薪酬水 平，经公司薪酬与考核委员会提议，制定了公司 2024 年度董事、监事薪酬的方案，具体如 下： 一、适用对象 适用于在公司领取薪酬的董事、监事。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 1、担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报 酬。 2、公司聘请的独立董事津贴为人民币 9.60 万元/年（税前）。 （二）监事薪酬 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。 四、其他说明 （一）公司非独立董事、监事薪酬按月发放；独立董事津贴按年度发放。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-017 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 期初数 | 本期计提 | 本期变动金额 | | 期末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 收回、转回或转销 | 其他 | | | 应收账款坏 | 95,075,938.47 | 7,197,737.54 | 83,770.87 | -30,490.23 | 102,159,414.91 | | 账准备 | | | | | | | 其他应收款 | 1,801,725.44 | 686,893.62 | 9,876.39 | -12,725.17 | 2,466,017.50 | | 坏账准备 | | | | | | | 存货跌价准 | 2,435,837.78 | 9,664,074.77 | 2,432,204.38 | -3,633.40 | 9,664,074.77 | | 备 | | | ...

公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A573 号 江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称新美星）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了新美星2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师 ...

2021 年 8 月 4 日，因江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 换届选举，本人通过公司 2021 年第一次临时股东大会选举成为第四届董事会独 立董事。 作为公司的独立董事，本人 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥 了积极的作用。 证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事述职报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 公司 2023 年度共召开 4 次董事会，1 次年度股东大会，1 次临时股东大 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-019 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、鉴于日常经营业务需要，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"新美星" 或"公司"）及其子公司预计 2024 年度将与关联方江苏新美星物流科技有限公司（以下简 称"物流科技"）发生日常关联交易，预计总金额不超过 600 万元。2023 年度公司及其子 公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为 0 万元。 2、2024 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，董事何云涛先生作为此议案的关联董事回避了上述议案的表决。 该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致 同意将该项议案提交董事会审议。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，本次交易事项属于董事会的 审 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 监事会对公司 2023 年内部控制自我评价报告的审核意见 江苏新美星包装机械股份有限公司 监事会对公司 2023 年内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的要求，公司对 2023 年度内部控制 进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。 监事会经过认真阅读报告内容，现发表审核意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构和内部控 制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经 营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部 控制制度的情形。公司董事会《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反 映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 （以下无正文）； 1 江苏新美星包装机械股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十四日 2 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日 以通讯表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高 管列席了本次董事会，会议由董事长何云涛先生主持。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事逐项审议并表决通过了如下决议： （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》的议案 与会董事认真听取了总经理何建锋先生所作的《2023 年度总经理工作报告》。 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-005 江苏新美星包装机械股份有限公司 经审议，董事会认为：2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项 决议，该报告客 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-011 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进 行现金管理，授权期限为自董事会通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环 滚动使用。具体情况说明如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资 金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、额度及期限 公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月， 在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 3、投资品种 拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-007 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司 正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使全体股东 分享公司成长的经营成果，2023 年度公司利润分配预案如下：以公司总股本 29,640 万股为 基数(实际股数以股权登记日当日股份数为准)，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元 （含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、本次利润分配的合法、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，不影响公司偿债能力，过 去十二个月内公司不存在使用募集资金补充流动资金的情形，该利润分配预案合法、合规。 三、相关审核及审批程序 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美 ...