江苏新美星包装机械股份有限公司 关于独立董事候选人参加最近一次独立董事培训 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-028 "本人苏子豪尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司江苏新美星包装机械股份有限公司 （300509）将公告本人的上述承诺。" 特此公告。 江苏新美星包装机械股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月二十六日 第 1 页 共 1 页 并取得独立董事资格证书的书面承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独 立董事候选人的议案》，公司董事会提名的苏子豪先生为公司第五届董事会独立董事候选 人。 截至本公告日，苏子豪先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》的要求 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-022 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名何云涛先生、何建锋先生、王德 辉先生、杨亚军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见 附件），提名李苒洲先生、苏子豪先生、柯莉拉女士为公司第五届董事会独立董事候选人 （独立董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人李苒洲先生、柯莉拉女士均已取 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-026 江苏新美星包装机械股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 通知已于 2024 年 7 月 22 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席奚文红女士 召集并主持。 本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司第五届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监 事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 出席会议的监事对第五届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.01《提名陈秋红 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-023 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满。 为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届 监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》。 公司监事会提名陈秋红女士、张振峰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（非 职工代表监事候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，采取累积 投票制选举产生 2 名非职工代表监事，并将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第五届监事会。 公司第五届监事会任期自 2024 年第一次临时股东 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过 2023 年度利润分配方案等情况 1、江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。 具体分配方案如下："以公司总股本 29,640 万股为基数(实际股数以股权登记日当日股份 数为准)，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），本年度不送红股，不以资本 公积金转增股本。" 2、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。 3、本次利润分配实施方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次利润分配实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-021 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 296,400,000 股为基数，向全 体股东每 10 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 2023 年度股东大会的法律意见书 致：江苏新美星包装机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所接 受江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师现场 出席并见证了公司于 2024 年 5 月 17 日 14 时 30 分在江苏省张家港经济开发区（南 区）新泾东路 518 号公司会议室召开的公司 2023 年度股东大会，并依据有关法律、 法规、规范性文件的规定以及《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、 大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，公司本次股东大会是由 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-020 江苏新美星包装机械股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 二、会议的出席情况 1、出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 175,094,924 股，占上市公司总 — 1 — 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、召开地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路 518 号 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 投资者关系活动记录表 江苏新美星包装机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 2、高素质技术研发团队和高效研发体系的建设上，公司有哪些具 | | --- | | 体措施来吸引和保留人才，确保持续的技术创新？ | | 回复：尊敬的投资者，您好！公司始终坚定不移地落实以人员选 | | 育要精兵强将为核心的人力资源领先战略。 | | 为筑牢企业人才高地优势，公司坚持以"战略型"、"支持型" | | 和"伙伴型"三型人力资源为指引，推动招聘向招引转变，培训向培 | | 养转变，组织向组建转变，强化利益驱动、激情调动和精神鼓动，培 | | 养了一批又一批"将星"与"匠星"队伍。 | | 通过坚定不移地推行以目标管理为核心的企业经营管理模式，结 | | 合新美星学院人才培育的平台资源，公司打造了一批向学习型、教练 | | 型、经营型转变的管理者团队。公司坚持"教材+教师+教学+培训+评 | | 价"的人才培养及评价模式，通过校企合作、"生态圈"平台打造、 | | 自主招聘等方式，定期引进及储备优秀研发技术人才，为推行以研究 | | 院和事业部为双引擎的产品技改创新模式提供人才保 ...

独立董事述职报告 证券代码：300509 证券简称：新美星 江苏新美星包装机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2021 年 8 月 4 日，因江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 换届选举，本人通过公司 2021 年第一次临时股东大会选举成为第四届董事会独 立董事。 作为公司的独立董事，本人 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥 了积极的作用。 （3）在 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十一次会议上，对控 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江苏新美星包装机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1200 号 江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏新美星包装机械股份有限 公司（以下简称新美星）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注，并于2024年4月24日苏公W[2024]A573号无保留意见审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 ...