证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-011 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进 行现金管理，授权期限为自董事会通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环 滚动使用。具体情况说明如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资 金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、额度及期限 公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月， 在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 3、投资品种 拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-007 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司 正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使全体股东 分享公司成长的经营成果，2023 年度公司利润分配预案如下：以公司总股本 29,640 万股为 基数(实际股数以股权登记日当日股份数为准)，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元 （含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、本次利润分配的合法、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，不影响公司偿债能力，过 去十二个月内公司不存在使用募集资金补充流动资金的情形，该利润分配预案合法、合规。 三、相关审核及审批程序 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事专门会议决议 江苏新美星包装机械股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 19 日向各位独立董事发出，于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。 本次会议由过半数独立董事推举李苒洲先生主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并 表决，本次专门会议形成以下决议： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事李苒洲先生担任公司第四届董事会独立 董事专门会议的召集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，我们认为公司拟 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日 以通讯表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高 管列席了本次董事会，会议由董事长何云涛先生主持。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事逐项审议并表决通过了如下决议： （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》的议案 与会董事认真听取了总经理何建锋先生所作的《2023 年度总经理工作报告》。 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-005 江苏新美星包装机械股份有限公司 经审议，董事会认为：2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项 决议，该报告客 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 监事会对公司 2023 年内部控制自我评价报告的审核意见 江苏新美星包装机械股份有限公司 监事会对公司 2023 年内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的要求，公司对 2023 年度内部控制 进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。 监事会经过认真阅读报告内容，现发表审核意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构和内部控 制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经 营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部 控制制度的情形。公司董事会《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反 映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 （以下无正文）； 1 江苏新美星包装机械股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十四日 2 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-016 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30 点； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 1 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 2023 年度监事会工作报告 3、公司第四届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 24 日在江苏新美星包装机械股份 有限公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 4、公司第四届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 8 日在江苏新美星包装机械股份有 限公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及修订其他公司制度的议案》、 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》、《关于公司及子公司 拟开展外汇套期保值业务的议案》。 二、监事会发表的意见 江苏新美星包装机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东 负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2023 年主要工作分述如下： 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 内部控制评价报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 内部控制自我评价报告 江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 证券代码：300509 证券简称：新美星 内部控制评价报告 有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 ...

经核查，根据公司独立董事刘博先生、王许先生、李苒洲先生的任职经历以 及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏新美星包装机械股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十四日 证券代码：300509 证券简称：新美星 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 江苏新美星包装机械股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，江苏新美 星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：300509 证券简称：新美星 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、 《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企 ...