证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-033 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》， 同意选举陈秋红女士、张振峰先生为第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事奚文红女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审 议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2024 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关 于监事会换届选举的公告》《关于职工代表监事换届选举的公告》。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件以 及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚 未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-036 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开的 第五届董事会第一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同 意于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 14：30 点； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-030 江苏新美星包装机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，以口头方式通知了全体董事，于 2024 年 8 月 15 日下午 16:00 在公司会议室现场召开 第五届董事会第一次会议。 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由过半数董事共同推举董事何 云涛先生主持，公司董事会秘书张钦杰先生和财务总监陈红女士列席会议。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，一致同意选举何云涛先生为公司第五届董事会董事长， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员。经全体监事同意豁免会议通知时间要 求，以口头方式通知了全体监事，于 2024 年 8 月 15 日下午 16:30 在公司会议室现场召开 第五届监事会第一次会议。 本次董事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由过半数监事共同推举监事奚 文红女士主持，公司董事会秘书张钦杰先生列席会议。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-032 江苏新美星包装机械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 经与会监事审议和表决，公司监事会一致同意选举奚文红女士为公司第五届监事会主 席，任期自本次 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 致：江苏新美星包装机械股份有限公司 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上 海）事务所接受江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的聘请，指派律师现场见证了公司于 2024 年 8 月 15 日 14:30 起在江苏省张家港经 济开发区（南区）新泾东路 8 号公司会议室召开的公司 2024 年第一次临时股东 大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏新美星包装机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召 集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意 见如下： 一、股东大会的召集、召开程序 关于江苏新美星包装机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 公司董事会已于 2024 年 7 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站上向公司 股东发出了召开 2024 年第一次临时股东 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-034 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开了 第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副 总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任何建锋先生为公司总经理，聘任杨亚军先生为副总经理，聘任陈 红女士为公司财务负责人，聘任张钦杰先生为董事会秘书、证券事务代表。任期自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止（简历见本公告附件）。 上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。上 述人员任职资格和聘任程序符合相关 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-031 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关 于选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举何云涛先生、何建锋先生、王德辉先生、 杨亚军先生为公司第五届董事会非独立董事，选举李苒洲先生、苏子豪先生、柯莉拉女士 为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历 详见公司于 2024 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》中 规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事 会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-035 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于拟对外转让全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股权转让事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会 审议。 2、本次股权转让事项将导致公司合并报表范围发生变化，股权转让完成后，公司将不 再持有江苏德大机械有限公司股权，其将不再纳入公司合并报表范围。 3、本次股权转让事项符合公司发展战略，有助于优化公司资产结构，盘活存量资产， 提高资产运营效率，增强公司资金实力，促进公司高质量发展。 4、江苏德大机械有限公司未实际经营，仅出租其土地、厂房。本次股权转让事项不会 对公司主体业务的经营产生重大影响。 5、本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定办理标的股权过户手续方为完成，本次 股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 6、本次股权转让事项如成功实施，将对公司合并利润产生积极影响，最终以公司年审 会计师的年度审计结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-029 江苏新美星包装机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8月 15 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、召开地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路 518 号公司会议 室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 董事会专门委员会议事规则 江苏新美星包装机械股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2024年7月） 一、董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《董事会专门委员会实施细则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《江苏新美 星包装机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公 司实际情况，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职权范围 内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，均应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 其中，独立董事两名，召集人应当由 ...