证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-008 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召 开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）是一家具有证 券、期货从业资格的专业审计机构，公司上市后一直担任公司的审计机构。在担任公司审 计机构期间工作勤勉尽责，公证天业坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有 关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容 客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。 为保 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-014 江苏新美星包装机械股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 22 日在 中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏新美星包装机械股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十二日 1 ...

为使投资者及时了解公司的年度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00 至 17:00 举办 2024 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长何云涛先生，独立董事李苒洲先生，财务 总监陈红女士，董事会秘书张钦杰先生。 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-010 江苏新美星包装机械股份有限公司 2024 年度业绩说明会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在创业 板指定信息披露网站上披露了 2024 年度报告全文及摘要。 二〇二五年四月二十一日 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，投资者可提前登录深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-012 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区的薪酬水 平，经公司薪酬与考核委员会提议，制定了公司 2025 年度董事、监事薪酬的方案，具体如 下： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 1、担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报 酬。 2、公司聘请的独立董事津贴为人民币 9.60 万元/年（税前）。 一、适用对象 适用于在公司领取薪酬的董事、监事。 二、适用期限 （二）监事薪酬 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。 四、其他说明 （一）公司非独立董事、监事薪酬按月发放；独立董事津贴按年度发放。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因 ...

经核查，根据公司独立董事李苒洲先生、苏子豪先生、柯莉拉女士的任职经 历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏新美星包装机械股份有限公司 证券代码：300509 证券简称：新美星 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 江苏新美星包装机械股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，江苏新美 星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二五年四月二十一日 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 江苏新美星包装机械股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，江苏新美 星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事李苒洲先生、苏子豪先生、柯莉拉女士的任职经 历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏新美星包装机械股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十一日 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-009 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司及子公司根据 2025 年度经营发展的需要向各合作银行申请总额度不超过人民币 8 亿元的综合授信。 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司 2025 年度日常生产经营及项目建设资金周转的需要，公司及子公 司 2025 年度向各合作银行申请总计不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，形式包括但不限 于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、 贵金属租借、并购贷款等综合业务。 三、对公司的影响及存在的风险 第 1 页 共 2 页 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-009 本次公司向银行申请授信额度事项符合公司 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 二〇二五年四月二十二日 2024 年年度报告披露提示性公告 1 特此公告。 江苏新美星包装机械股份有限公司 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-002 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 22 日在中 国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 2024 年度监事会工作报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东 负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2024 年主要工作分述如下： 一、监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下： 1、公司第四届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日在江苏新美星包装机械股份有 限公司会议室召开，会议审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》《关于<2023 年年度 报告全文及摘要>的议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信 ...

二、适用期限 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-013 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况，参照行业、地区的薪酬水平，经公司薪 酬与考核委员会提议，2025 年度公司的高级管理人员薪酬方案如下: 一、适用对象 适用于公司的高级管理人员。 （四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）高级管理薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，具体薪酬根 据相应管理职务、实际工作绩效、公司经营情况而定。 四、其他说明 （一）公司高级管理人员薪酬按月度发放。 （二）公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 （三）若在公司担任多项管理职务的高级管理人员，按单项管理职务就高不就低的原则领取薪 酬，不重复计算。 （五）本方案在提交董事会、 ...