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新美星(300509) - 监事会决议公告
2025-04-21 14:33
证券代码:300509 证券简称:新美星 公告编号:2025-006 江苏新美星包装机械股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议通知 于 2025 年 4 月 10 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决 的方式在公司会议室举行。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事会主席奚文红 女士主持。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议各项议案,形成如下决议: (一)审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议,详见证监会指定网站披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 (二)审议《关于<2024 年度财务决算报告> ...
新美星(300509) - 监事会对内部控制评价报告的审核意见
2025-04-21 14:33
证券代码:300509 证券简称:新美星 监事会对公司 2024 年内部控制自我评价报告的审核意见 监事会对公司 2024 年内部控制自我评价报告的审核意见 江苏新美星包装机械股份有限公司 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求,公司对 2024 年度内部控制进行了自我评价,并出具了 2024 年度《内部控制自我评价报告》。 监事会经过认真阅读报告内容,现发表审核意见如下: 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了完善的法人治理结构和内部控 制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经 营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部 控制制度的情形。公司董事会 2024 年度《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反 映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 江苏新美星包装机械股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月二十一日 1 ...
新美星(300509) - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
2025-04-21 14:32
证券代码:300509 证券简称:新美星 独立董事专门会议决议 江苏新美星包装机械股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 10 日向各位独立董事发出,于 2025 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开。 本次会议由过半数独立董事推举李苒洲先生主持,应到独立董事 3 人,实到独立董事 3 人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议,经与会独立董事讨论并 表决,本次专门会议形成以下决议: 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举,与会全体独立董事一致同意独立董事李苒洲先生担任公司第五届董事会独立 董事专门会议的召集人,负责召集并主持独立董事专门会议,任期与本届董事会任期一致。 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 经审议,我们认为:为更 ...
新美星(300509) - 董事会决议公告
2025-04-21 14:32
证券代码:300509 证券简称:新美星 公告编号:2025-005 江苏新美星包装机械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议通 知于 2025 年 4 月 10 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于 2025 年 4 月 21 日以 通讯表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事、高管 列席了本次董事会,会议由董事长何云涛先生主持。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司第五届董事会独立董事李苒洲先生、苏子豪先生、柯莉拉女士分别向董事会提交 了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,董事会对此进行评估并出具了《董事会关于 在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。 出席会议的董事逐项审议并表决通过 ...
新美星(300509) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-21 14:32
江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议、 第五届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日召开,会议审议通过了《关于<2024 年度利润 分配预案>的议案》,本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,本议案 尚需提交 2024 年度股东大会审议批准。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 证券代码:300509 证券简称:新美星 公告编号:2025-007 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 (一)本次利润分配预案的基本内容 经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年度母公司实现净利润 54,444,471.04 元,按规定提取了 10%的法定盈余公积金 5,444,447.10 元。2024 年度公司 合并实现归属于上市公司股东的净利润 45,252,229.44 元。截至 2024 年 12 月 31 日,公司 合并报表可供分配利润为 218,817,651.27 元,母公司可供分配利润为 ...
新美星(300509) - 2024年年度审计报告
2025-04-21 14:27
公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国.江苏.无锡 总机:86(510)68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi.Jiangsu.China Tel: 86(510)68798988 Fax:86(510)68567788 E-mail:mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A473 号 江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称新美星)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了新美星2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...
新美星(300509) - 内部控制审计报告
2025-04-21 14:27
公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国.江苏.无锡 总机:86(510)68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi.Jiangsu.China Tel: 86(510)68798988 Fax:86(510)68567788 E-mail:mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1169号 江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称新美星)2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新美星董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注 ...
新美星(300509) - 2024年度独立董事述职报告--王许
2025-04-21 14:24
证券代码:300509 证券简称:新美星 独立董事述职报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王许) 各位股东及股东代表: 作为江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《公司法》《证券法》,中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》,以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件,以及《公 司章程》《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定和要求,在 2024 年任 期内,忠实与勤勉地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会会 议各项议案,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见,积 极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益,充分发挥了独立董事及各专 业委员会的作用。 本人于 2024 年 8 月任期届满,不再担任公司董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务,现将本人 2024 年任期内履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任 ...
新美星(300509) - 2024年度独立董事述职报告--刘博
2025-04-21 14:24
证券代码:300509 证券简称:新美星 独立董事述职报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (刘博) 各位股东及股东代表: 作为江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《公司法》《证券法》,中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》,以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件,以及《公 司章程》《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定和要求,在 2024 年任 期内,忠实与勤勉地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会会 议各项议案,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见,积 极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益,充分发挥了独立董事及各专 业委员会的作用。 本人于 2024 年 8 月任期届满,不再担任公司董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务,现将本人 2024 年任期内履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任 ...
新美星(300509) - 公司章程(2025年4月)
2025-04-21 14:24
江苏新美星包装机械股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...