证券日报网讯 11月28日晚间，新美星发布公告称，公司将参加"2025苏州上市公司投资者集体接待 日"活动，活动时间为2025年12月2日（星期二）15：30-17：00。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 11月28日晚间，新美星发布公告称，公司于2025年11月28日召开的第五届董事会第八次 会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - New Meixing (300509.SZ) has approved the establishment of a wholly-owned subsidiary in Hong Kong with an investment of $100,000 [1] Group 1: Company Actions - The fifth meeting of the board of directors has passed the proposal to invest in the establishment of a wholly-owned subsidiary in Hong Kong [1] - The registered capital of the new subsidiary, New Meixing (Hong Kong) Limited, will be $100,000, with the company holding 100% equity [1]

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-034 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 28 日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司具体情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善，具体修订情况详见公司同日于中 国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 11 月）》及《章程修正案》。 为了保证后续 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值的背景 随着公司及子公司海外业务的发展，江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称"公 司")及子公司在开展国际业务过程中外汇收支不断增加。在人民币汇率双向波动及利率市 场化的金融市场环境下，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险， 增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及子公司拟开展外汇套期保 值业务。 二、公司开展外汇套期保值的情况概述 (一)币种及业务品种 公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种 包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关 组合产品等。 (四)交易对手方 公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇套期保值业务经 营资格的银行金融机 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-039 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于参加 2025 苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二五年十一月二十八日 1 为进一步加强与投资者的互动交流，江苏新美星包装机械股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加"2025 苏州上市公司投资者集体接待日"活动，现将 相关事项公告如下： 出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书张钦杰先 生、财务负责人陈红女士。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 12 月 2 日（星期二）15:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司治理、经营状况等投资者关心的问题，与投资者 进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 江苏新美星包装机械股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 11 月 28 日召开的第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司拟开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金开展总额度不超过 1.8 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等，期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存 续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。根据公司《外 汇套期保值业务管理制度》的审批权限，本议案在董事会审批权限内，不需要提交股东大 会审议批准。现将相关事项公告如下： 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-036 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的公告 二、开展外汇套期保值业务基本情况 (一)币种及业务品种 一、开展外汇套期保 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-032 江苏新美星包装机械股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通 知于 2025 年 11 月 25 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于 2025 年 11 月 28 日 以通讯表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高 管列席了本次董事会，会议由董事长何云涛先生主持。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事逐项审议并表决通过了如下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板 ...

Company Overview - New Meixing (SZ 300509) announced the establishment of a wholly-owned subsidiary in Hong Kong, named New Meixing (Hong Kong) Limited, with an investment of $100,000 [1] - The company holds 100% equity in the new subsidiary [1] Financial Performance - For the year 2024, New Meixing's revenue composition is as follows: 99.45% from the liquid food packaging machinery industry and 0.55% from other businesses [1] - As of the report date, New Meixing's market capitalization is 4.1 billion yuan [1]

江苏新美星包装机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为完善江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"、" 上市公司"）治理结构，促进公司规范运作，更好地保障全体股东特别是中小股 东权益不受损害，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件及《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东尽到忠实和勤勉的义务，严格遵 守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规 ...