证券代码：300509 证券简称：新美星 独立董事述职报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （柯莉拉） 各位股东及股东代表： 作为江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定和要求，在 2024 年任 期内，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会 议各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积 极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专 业委员会的作用。现将本人 2024 年任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 ...

江苏新美星包装机械股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 13319.51万股，累计占流通股比： 53.9%，较上期变化： -624.10万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 何德平 | 9398.94 | 38.04 | 不变 | | 何云涛 | 1643.19 | 6.65 | 不变 | | 建水县德运企业管理有限公司 | 1537.64 | 6.22 | 不变 | | 王淑文 | 156.14 | 0.63 | 新进 | | 任根宝 | 126.71 | 0.51 | 新进 | | 盛莉 | 107.43 | 0.43 | 新进 | | 刘先立 | 101.88 | 0.41 | -61.95 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | 91.34 | 0.37 | 新进 | | PLC. | | | | | 高建新 | 88.16 | 0.36 | 新进 | | 肖航 | 68.08 | 0.2 ...

现将决算情况报告如下： 一、主要财务数据和指标 单位：元 证券代码：300509 证券简称：新美星 江苏新美星包装机械股份有限公司2024年度财务决算报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 2024年度财务决算报告 江苏新美星包装机械股份有限公司（简称"公司"或"新美星"）2024年度财务报表经公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见 是：新美星财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新美星2024年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,075,170,438.67 | 928,638,759.35 | 15.78% | 763,385,904.47 | | 归属于上市公司股东 | 45,252,229.44 | 23,282,845.24 | 94.36% | 34,146,145.29 | | 的净利润（元） | | | ...

公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 总机：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn Wuxi．Jiangsu．China Tel： 86（510）68798988 Fax：86（510）68567788 E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江苏新美星包装机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1168号 公证天业会计师事务所 （此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏新美星包装机械股 份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之盖章页） 公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国 ·无锡 江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏新美星包装机械股份有限 公司（以下简称新美星）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、 《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-019 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易额度 的事项，属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。 2、除 2025 年度预计将发生的日常关联交易，如公司与其他关联方发生关联交易，公 司将根据相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定履行审批程序，并及时履行相 关的信息披露义务。 一、2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度日常关联交易预计 （一）2024 年度日常性关联交易执行情况 2024 年 4 月 24 日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"新美星"或"公司"） 召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 预计公司 2024 年与关联方江苏新美星物流科技有限公司（以下简称"物流科技"）发生 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-011 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现 金管理，授权期限为自董事会通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用。具体情况说明如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资 金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、额度及期限 公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月， 在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 3、投资品种 拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-018 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 06 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号） 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或 有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提 前执行。 （二）会计政策变更主要内容 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基 ...

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-017 江苏新美星包装机械股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将公司 2024 年度计提减值准备的情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2025-017 2、本期存在因外币折算而影响其他应收款坏账准备金额为-897,165.49 元； 3、本期存在因外币折算而影响存货跌价准备金额为-2,257,653.64 元。 二、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于 谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2024 年度末各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、开发支 ...