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金冠股份:《公司章程(2024年8月修订本)》
2024-08-29 11:05
吉林省金冠电气股份有限公司 公司章程 (2024 年 4 月修订本) | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党建工作 | 25 | | 第六章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | 第一节 | 董事会 | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第八章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...
金冠股份:关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告
2024-08-29 11:05
关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次银行授信及担保情况概述 鉴于业务发展需要,吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")全资子 公司南京能瑞自动化设备股份有限公司(以下简称"南京能瑞")拟向中国农业银行 股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 2,000 万元、 拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币 2,000 万元;全资子公司南京能瑞电力科技有限公司(以下简称"能瑞电力")拟向中 国农业银行股份有限公司南京江宁支行申 请 综合授信额度总额不超过 人民币 1,000 万元、拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超 过人民币 1,000 万元。 证券代码:300510 证券简称:金冠股份 公告编号:2024-041 吉林省金冠电气股份有限公司 本次申请授信额度共计人民币 6,000 万元,授信有效期限均为一年,拟由公 司为前述授信事项提供连带责任保证担保,具体授信日期、金额及担保期限等以 银行实际审批为准。 公司于 2024 年 ...
金冠股份:监事会决议公告
2024-08-29 11:05
证券代码:300510 证券简称:金冠股份 公告编号:2024-036 吉林省金冠电气股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会 议由监事会主席张磊磊先生召集,会议于 2024 年 8 月 29 日上午 11 时在公司洛 阳集团总部会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名,本次监事会由监事会主席张磊磊先生主持,公司部分高管列席了会议。会议 的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠 电气股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年 半年度报告摘要》(公告编号:2024-038)及《2024 年半年度报 ...
金冠股份:关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
2024-07-22 11:13
证券代码:300510 证券简称:金冠股份 公告编号:2024-034 吉林省金冠电气股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 公司控股股东洛 阳古 都资 产管理有 限公 司持 有公司股份 217,795,715 股,其中,累计质押股份 217,165,715 股,占其持有公司股份比例为 99.71%,占公司股份总数比例为 26.33%,请投资者注意投资风险。 控股股东古都资产本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的 情况。 (三)股东股份累计质押情况 1 / 4 古都资产 是 110,000,000 50.51% 13.34% 2019 年 11 月 1 日 2024 年 7 月 17 日 长安国际信托股 份有限公司 (一)股东股份解除质押基本情况 | | | 二、控股股东股份质押情况 吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")近日收到控股股东洛阳古都 资产管理有限公司(以下简称"古都资产")的通知,获悉其所持有的公司部分股份 办理了解除质押并再质押的业务,具体事项如 ...
金冠股份:关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告
2024-07-16 08:28
证券代码:300510 股票简称:金冠股份 公告编号:2024-033 吉林省金冠电气股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次回购的业绩承诺补偿股份涉及吉林省金冠电气股份有限公司(以下 简称"公司")的股东共青城百富源鸿图投资管理合伙企业(有限合伙)、李小明共 2 名,回购注销的股票数量共计 3,933,161 股,占回购前公司总股本的 0.47%。 2、本次应补偿股份由公司以 1 元人民币对价回购并注销,本次回购的股份 于 2024 年 7 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手 续。 3、本次回购注销完成后,公司总股本由 828,623,861 股变为 824,690,700 股。 一、本次业绩补偿股份回购情况 (三)商誉减值测试情况 (一)重组及业绩承诺情况 公司于 2018 年 1 月 24 日收到中国证监会"证监许可【2018】177 号"《关 于核准吉林省金冠电气股份有限公司向张汉鸿等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》。核准公司向张汉鸿 ...
金冠股份:关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
2024-07-09 10:58
证券代码:300510 证券简称:金冠股份 公告编号:2024-032 吉林省金冠电气股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 公司控股股东洛阳古都资产管理有限公司持有公司股份 217,795,715 股,其中,累计质押股份 217,165,715 股,占其持有公司股份比例为 99.71%,占公司股份总数比例为 26.21%,请投资者注意投资风险。 吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")近日收到控股股东洛阳古都 资产管理有限公司(以下简称"古都资产")的通知,获悉其所持有的公司部分股份 办理了解除质押并再质押的业务,具体事项如下: 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 | 古都资产 | 是 | 41,529,746 | 19.07% | 5.01%2019 年 6 月 28 日 2024 年 7 月 2 日 | 长安国际 信托股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | 长 ...
金冠股份:关于公司诉讼事项进展暨收到民事判决书的公告
2024-07-05 08:28
特别提示: 证券代码:300510 证券简称:金冠股份 公告编号:2024-031 吉林省金冠电气股份有限公司 关于公司诉讼事项进展暨收到民事判决书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、对上市公司损益产生的影响:本次判决预计不会对公司本期利润产生重大 影响。根据公司与共青城百富源鸿图投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"百 富源")和李小明签署的《关于业绩补偿股份回购注销及限售股解锁事宜的协议书》 1、案件所处的诉讼阶段:二审判决 2、上市公司所处的当事人地位:原告 3、涉案的金额:33,061.92 万元 公司于 2023 年 8 月 28 日收到吉林省长春市中级人民法院出具的【(2021)吉 01 民初 5312 号】《民事判决书》,一审判决如下: 1、被告张汉鸿于本判决生效后立即向原告吉林省金冠电气股份有限公司支付 2020 年度业绩补偿款 27,809.90 万元; 2、被告李小明于本判决生效后十日内向原告吉林省金冠电气股份有限公司交 付吉林省金冠电气股份有限公司股份 302,854 股; (以下简称"《和解协议》"),公司将 ...
关于对金冠股份的监管函
2024-06-12 13:51
关于对吉林省金冠电气股份有限公司 副总经理李健的监管函 创业板监管函〔2024〕第 104 号 李健: 深 圳 证 券 交 易 所 经查,你的配偶付佳佳通过其账户于 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 5 月 13 日期间多次买卖吉林省金冠电气股份有 限公司(以下简称公司)股票,买入金额合计约 38.43 万元, 卖出金额合计约 14.75 万元。上述买入和卖出行为间隔不足 六个月,构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。 你作为公司副总经理,未能督促配偶合规交易公司股票, 违反了《创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》第 1.4 条、第 2.3.1 条 ,以及《创业板股票上市规则(2024 年修 订)》第 1.4 条、第 2.3.1 条的规定。 规定,诚实守信,合规交易上市公司股票并及时履行信息披 露义务。 特此函告。 我部希望你认真吸取教训,杜绝上述问题的再次发生, 同时提醒公司全体董事、监事、高级管理人员应当按照《证 券法》等法律法规以及本所《创业板股票上市规则》及相关 深圳证券交易所 1 2 3 创业板公司管理部 2024 年 6 月 12 日 ...
金冠股份:关于高级管理人员收到吉林证监局警示函的公告
2024-06-12 12:25
证券代码:300510 证券简称:金冠股份 公告编号:2024-030 吉林省金冠电气股份有限公司 关于高级管理人员收到吉林证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")副总经理李健先生近日 收到中国证券监督管理委员会吉林监管局(简称"吉林证监局")出具的《关于 对李健采取出具警示函措施的决定》[2024]20 号(以下简称"《警示函》")。 现将相关情况公告如下: 一、《警示函》内容 "李健: 经查,你作为吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")副总经理, 你配偶付佳佳通过其账户买卖公司股票,2023 年 12 月 28 日至 2024 年 5 月 13 日累计买入 84,700 股,交易金额 384,299 元;2024 年 5 月 10 日卖出 33,200 股, 交易金额 147,512 元。 上述买卖公司股票的行为构成短线交易,违反了《中华人民共和国证券法》 第四十四条第一款、第二款的规定。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十 条第二款的规定,我局决定对你采取出具警示函的行 ...
金冠股份:关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告
2024-06-12 12:25
证券代码:300510 证券简称:金冠股份 公告编号:2024-029 吉林省金冠电气股份有限公司 关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司知悉此事后高度重视,及时核查了解了相关情况,李健先生及其配偶付 佳佳女士亦积极配合、主动纠正。公司对本次事项的处理情况和解决措施如下: 1、依据《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定:"上市公司、股票在 国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股 东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性 质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益 归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益。" "前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具 有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票 或者其他具有股权性质的证券。" 吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司副总经 理李健先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况及致歉说明》,获悉其配偶付 ...