证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-017 吉林省金冠电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议由监事会主席张磊磊先生召集，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11 时在公司洛 阳集团总部会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次监事会由监事会主席张磊磊先生主持，公司部分高管列席了会议。会议 的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠 电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意将此议 案提交至 2 ...

《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于母公司所有者的净利润为人民币 25,506,159.61 元，母公司实现的净利润为人 民币 48,694,193.40 元。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司未提取法 定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为- 581,028,932.63 元，母公司未分配利润为-668,685,124.16 元。 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-010 吉林省金冠电气股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第二十次会议和第 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉林省金冠电气股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）内部控制设计和运行的有效性进行了监督检查，在对内 部控制情况进行充分评价的基础上形成了内部控制自我评价报告。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及各子公司，纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的 100%。 公司纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督。纳入评价范围的主要业务包括销售、生产与仓储、资金、采购、投资、 对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金、财务报告、预算管理、信息披 露等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 一、重要声明 按照企业内部 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 姚庆霞 本人姚庆霞，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，2023 年度任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定，本着为全体股东负责的精神，忠实、勤勉地履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席董 事会和股东大会，参与公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表了意见， 切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 （二）发表事前认可意见及独立意见情况 2023 年度，本人对公司相关事项发表了事前认可意见及独立意见，发表事 前认可意见及独立意见时间、事项、意见类型列表如下： 独立董事姚庆霞，女，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员，经济学学士、管理学硕士，高级经济师，中国注册金融分析师 CRFA， 取得中 ...

1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意将此议 案提交至 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-017 吉林省金冠电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议由监事会主席张磊磊先生召集，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11 时在公司洛 阳集团总部会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次监事会由监事会主席张磊磊先生主持，公司部分高管列席了会议。会议 的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠 电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 ...

3 | 编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年度占用累计 发生金额(不含利 | 2023年度占用资 金的利息(如有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年度期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 息) | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | - | - | - | - | - | - | - - | - | | - | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - - | - | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 | | - | - | - | - | - | - | - - | - | | - | | 小计 | | - ...

吉林省金冠电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 现根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，将公司有关的财务决算情况报告如 下： 一、主要财务数据 公司 2023 年度报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见如下：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 2023 年度，公司实现营业收入 116,919.70 万元，比上年同期增长 0.28%；营 业利润 2,018.17 万元，比上年同期下降 51.08%；归属于母公司股东的净利润 2,550.62 万元，比上年同期下降 47.45%；截至 2023 年 12 月 31 日公司的总资产 384,930.33 万元，负债总额 117,448.17 万元，归属于母公司的所有者权益 265,924.96 万元,经营活动产生的现金流量净额-35,635.59 万元。 表一：2023 年度公司主要财务数据 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 童靖 本人童靖，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，2023 年度任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定，本着为全体股东负责的精神，忠实、勤勉地履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席董 事会和股东大会，参与公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表了意见， 切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 独立董事童靖，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，民革 党员，毕业于中国政法大学刑法学专业，博士学历，具有中华全国律师协会会员 资格。曾任河南大河律师事务所合伙人、河南经典律师事务所副主任，现任河南 国基律师事务所副主任，中国政法大学就业创业指导专家，中国政法大学犯罪与 司法研究中心研究员、河南省法学会 ...

Revenue and Profit - Revenue for the first quarter of 2024 was RMB 192.62 million, a decrease of 8.13% compared to the same period last year[4] - Total revenue for the quarter was RMB 192.62 million, a decrease of 8.1% compared to RMB 209.66 million in the same period last year[18] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB -12.20 million, a decrease of 199.58% year-on-year[4] - Net profit for the quarter was a loss of RMB 13.76 million, compared to a profit of RMB 11.01 million in the same period last year[19] - Basic earnings per share were a loss of RMB 0.0147, compared to a profit of RMB 0.0148 in the same period last year[20] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was RMB 321.98 million, an increase of 785.78% compared to the same period last year[4] - Operating cash inflow increased significantly to RMB 588.73 million from RMB 210.28 million in the same period last year[21] - Net cash flow from operating activities increased to 321,975,853.36 RMB, compared to -46,950,431.19 RMB in the previous period[22] - Net cash flow from investing activities decreased to -3,377,005.89 RMB, down from 187,713,359.67 RMB in the previous period[22] - Net cash flow from financing activities was -45,538,808.67 RMB, compared to 78,422,205.39 RMB in the previous period[22] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 634,692,676.90 RMB, up from 436,374,356.15 RMB at the beginning of the period[22] - Cash paid to and on behalf of employees was 34,184,528.88 RMB, compared to 32,613,466.82 RMB in the previous period[22] - Cash paid for taxes and fees was 10,379,134.11 RMB, down from 17,583,371.98 RMB in the previous period[22] - Cash paid for other operating activities was 53,858,145.56 RMB, compared to 48,940,256.97 RMB in the previous period[22] - Cash received from investments was 4,726,475.67 RMB, down from 230,000,000.00 RMB in the previous period[22] - Cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was 8,109,080.56 RMB, compared to 17,287,111.13 RMB in the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 3.82 billion, a decrease of 0.89% compared to the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to RMB 1.154 billion from RMB 1.174 billion compared to the previous period[16] - Total equity increased slightly to RMB 2.661 billion from RMB 2.675 billion compared to the previous period[16] - The company's monetary funds increased from 387,043,686.63 yuan at the beginning of the period to 673,592,839.93 yuan at the end of the period[14] - Accounts receivable decreased from 854,892,930.26 yuan at the beginning of the period to 761,829,471.62 yuan at the end of the period[14] - Inventory increased from 261,334,728.56 yuan at the beginning of the period to 321,588,433.38 yuan at the end of the period[15] - Total current assets decreased slightly from 2,323,648,717.81 yuan at the beginning of the period to 2,285,278,687.41 yuan at the end of the period[15] - Total non-current assets increased from 1,525,654,561.78 yuan at the beginning of the period to 1,529,947,539.07 yuan at the end of the period[15] - Short-term borrowings decreased from 302,905,127.26 yuan at the beginning of the period to 267,050,215.59 yuan at the end of the period[15] - Accounts payable decreased from 294,792,670.76 yuan at the beginning of the period to 275,873,925.39 yuan at the end of the period[15] - Contract liabilities increased from 25,287,502.18 yuan at the beginning of the period to 49,784,374.17 yuan at the end of the period[15] Expenses and Investments - Financial expenses increased by 67.52% to RMB 3.53 million, mainly due to higher interest expenses compared to the same period last year[8] - Investment income was RMB 80,061.72, a significant improvement from a loss of RMB -144,718.66 in the same period last year[8] - Research and development expenses decreased to RMB 12.42 million from RMB 13.01 million compared to the same period last year[19] - Sales expenses increased to RMB 25.18 million from RMB 23.71 million compared to the same period last year[19] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 37,769[11] - The largest shareholder, Luoyang Ancient Capital Asset Management Co., Ltd., holds 26.28% of the shares, totaling 217,795,715 shares[11] Government Subsidies - Government subsidies recognized in the current period amounted to RMB 6.15 million[6] Other Financial Metrics - Monetary funds increased by 74.04% to RMB 673.59 million, mainly due to sales collections and recovery of prepayments[8] - Contract liabilities increased by 96.87% to RMB 49.78 million, mainly due to an increase in advance receipts[8] - Cash and cash equivalents increased by 24.58% to RMB 273.06 million, mainly due to increased net cash flow from operating activities[9] Audit Status - The company's first-quarter report was not audited[24]

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-016 吉林省金冠电气股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议由董事长谢灵江先生召集，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 时在公司洛阳 集团总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日 以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次董事会由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。 会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司董事会认为公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意提交至 2023 年年度股东大会审议 ...