Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,169,197,021, representing a slight increase of 0.28% compared to ¥1,165,907,033 in 2022 [19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥25,506,160, a decrease of 47.45% from ¥48,226,498 in 2022 [19]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥85,590,649, a decline of 316.35% compared to the previous year [19]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0308, down 47.44% from ¥0.0582 in 2022 [19]. - Total assets increased by 10.36% to ¥3,849,303,280 in 2023 from ¥3,484,725,111 in 2022 [19]. - The net assets attributable to shareholders rose by 0.48% to ¥2,659,249,580 in 2023 from ¥2,646,476,373 in 2022 [19]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a figure of -¥29,470,114 for 2023 compared to ¥4,821,136 in 2022, marking a decrease of 673.88% [19]. - The company achieved operating revenue of CNY 1.169 billion in 2023, a slight increase of 0.28% compared to CNY 1.166 billion in 2022 [72]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 25.51 million, representing a decline of 47.45% year-on-year [61]. - Total order amount reached CNY 1.670 billion, marking a year-on-year growth of 11.8% [61]. Risk Management - The company emphasizes the importance of understanding investment risks related to future development plans and operational goals [3]. - The report includes a risk factor section that outlines potential challenges and uncertainties facing the company [3]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report [20]. - The company anticipates risks from policy changes and market competition, particularly in high-tech sectors like smart grids and new energy [115]. - A comprehensive risk management strategy has been implemented to mitigate potential impacts from market fluctuations and regulatory changes [196]. Research and Development - The company focuses on R&D in the fields of smart grid and new energy, continuously developing products with core technological advantages [57]. - The company has launched several new products in the charging and swapping systems, including the S13 heavy-duty truck intelligent swapping system and the S16 passenger car swapping station [47]. - The company has completed the development of high-breaking capacity, low partial discharge intelligent high-voltage switchgear, which has passed national-level testing and is now in mass production [85]. - The company has successfully developed a series of 250kW photovoltaic inverters, which will serve as a cornerstone for its entry into the renewable energy sector [85]. - The company has initiated three R&D projects with a capitalized R&D expenditure rate of 8.37%, expected to yield three invention patents and two utility model patents [89]. - The company's R&D investment in 2023 amounted to ¥82,023,612.81, representing 7.02% of operating revenue, an increase from 4.98% in 2022 [88]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing overseas business opportunities, including a memorandum of cooperation with the Russian Federation for new energy facility projects [116]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years [188]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance the company's product offerings and market presence [188]. - The company aims to improve its market share by refining marketing strategies and strengthening the sales team, with a focus on long-term customer relationships [111]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market presence [147]. Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the board of directors and management, with no significant omissions [3]. - The company reported a governance structure that complies with the requirements of the Corporate Governance Code and the Shenzhen Stock Exchange regulations [122]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no instances of fund occupation or guarantees provided to the controlling shareholder [124]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements [125]. - The company has established an independent financial accounting department and a standardized financial management system [194]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, achieving recognition as a "green factory" for its subsidiaries [182]. - The company generated 1.5354 million kWh of electricity from photovoltaic power generation in 2023, effectively reducing carbon dioxide emissions compared to traditional coal-fired power generation [174]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2025 [147]. - The company is committed to continuous development in line with the "30, 60" national policy, ensuring strong support for sustainable growth [86]. Employee and Management Practices - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 6.438 million [152]. - The company has a salary policy aimed at creating value and ensuring competitive compensation within the industry [164]. - The company has implemented a talent development plan in 2023, focusing on diverse learning and development projects [165]. - The company has a remuneration committee responsible for formulating and reviewing the remuneration policies for directors and senior management [152]. - The company actively contributes to employee social insurance and housing funds, ensuring employee welfare [164].

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-011 吉林省金冠电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第九次会议分别审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信会计师事务所"）担任公司 2024 年 度财务报表审计机构和内部控制审计机构，本事项还需要提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中勤万信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司财务审计工作的要求。其 在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。 2023 年度，公司聘任中勤万信 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 姚庆霞 本人姚庆霞，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，2023 年度任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定，本着为全体股东负责的精神，忠实、勤勉地履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席董 事会和股东大会，参与公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表了意见， 切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 （二）发表事前认可意见及独立意见情况 2023 年度，本人对公司相关事项发表了事前认可意见及独立意见，发表事 前认可意见及独立意见时间、事项、意见类型列表如下： 独立董事姚庆霞，女，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员，经济学学士、管理学硕士，高级经济师，中国注册金融分析师 CRFA， 取得中 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 童靖 本人童靖，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，2023 年度任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定，本着为全体股东负责的精神，忠实、勤勉地履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席董 事会和股东大会，参与公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表了意见， 切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 独立董事童靖，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，民革 党员，毕业于中国政法大学刑法学专业，博士学历，具有中华全国律师协会会员 资格。曾任河南大河律师事务所合伙人、河南经典律师事务所副主任，现任河南 国基律师事务所副主任，中国政法大学就业创业指导专家，中国政法大学犯罪与 司法研究中心研究员、河南省法学会 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-018 吉林省金冠电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：2024 年 4 月 24 日，公司董事会召开第六届董事会 第二十次会议，决议召开本次股东大会。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决形式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果 为准。 6、股权登记日 2024 年 5 月 9 日（星期四） 7、出席对象 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25，09: ...

吉林省金冠电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉林省金冠电气股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）内部控制设计和运行的有效性进行了监督检查，在对内 部控制情况进行充分评价的基础上形成了内部控制自我评价报告。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及各子公司，纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的 100%。 公司纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督。纳入评价范围的主要业务包括销售、生产与仓储、资金、采购、投资、 对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金、财务报告、预算管理、信息披 露等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 一、重要声明 按照企业内部 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-017 吉林省金冠电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议由监事会主席张磊磊先生召集，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11 时在公司洛 阳集团总部会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次监事会由监事会主席张磊磊先生主持，公司部分高管列席了会议。会议 的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠 电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意将此议 案提交至 2 ...

《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于母公司所有者的净利润为人民币 25,506,159.61 元，母公司实现的净利润为人 民币 48,694,193.40 元。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司未提取法 定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为- 581,028,932.63 元，母公司未分配利润为-668,685,124.16 元。 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-010 吉林省金冠电气股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第二十次会议和第 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 现根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，将公司有关的财务决算情况报告如 下： 一、主要财务数据 公司 2023 年度报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见如下：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 2023 年度，公司实现营业收入 116,919.70 万元，比上年同期增长 0.28%；营 业利润 2,018.17 万元，比上年同期下降 51.08%；归属于母公司股东的净利润 2,550.62 万元，比上年同期下降 47.45%；截至 2023 年 12 月 31 日公司的总资产 384,930.33 万元，负债总额 117,448.17 万元，归属于母公司的所有者权益 265,924.96 万元,经营活动产生的现金流量净额-35,635.59 万元。 表一：2023 年度公司主要财务数据 ...

3 | 编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年度占用累计 发生金额(不含利 | 2023年度占用资 金的利息(如有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年度期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 息) | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | - | - | - | - | - | - | - - | - | | - | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - - | - | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 | | - | - | - | - | - | - | - - | - | | - | | 小计 | | - ...