吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 姚庆霞 本人姚庆霞，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，2023 年度任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定，本着为全体股东负责的精神，忠实、勤勉地履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席董 事会和股东大会，参与公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表了意见， 切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 （二）发表事前认可意见及独立意见情况 2023 年度，本人对公司相关事项发表了事前认可意见及独立意见，发表事 前认可意见及独立意见时间、事项、意见类型列表如下： 独立董事姚庆霞，女，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员，经济学学士、管理学硕士，高级经济师，中国注册金融分析师 CRFA， 取得中 ...

1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意将此议 案提交至 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-017 吉林省金冠电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议由监事会主席张磊磊先生召集，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11 时在公司洛 阳集团总部会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次监事会由监事会主席张磊磊先生主持，公司部分高管列席了会议。会议 的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠 电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 ...

3 | 编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年度占用累计 发生金额(不含利 | 2023年度占用资 金的利息(如有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年度期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 息) | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | - | - | - | - | - | - | - - | - | | - | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - - | - | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 | | - | - | - | - | - | - | - - | - | | - | | 小计 | | - ...

吉林省金冠电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 现根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，将公司有关的财务决算情况报告如 下： 一、主要财务数据 公司 2023 年度报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见如下：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 2023 年度，公司实现营业收入 116,919.70 万元，比上年同期增长 0.28%；营 业利润 2,018.17 万元，比上年同期下降 51.08%；归属于母公司股东的净利润 2,550.62 万元，比上年同期下降 47.45%；截至 2023 年 12 月 31 日公司的总资产 384,930.33 万元，负债总额 117,448.17 万元，归属于母公司的所有者权益 265,924.96 万元,经营活动产生的现金流量净额-35,635.59 万元。 表一：2023 年度公司主要财务数据 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 童靖 本人童靖，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，2023 年度任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定，本着为全体股东负责的精神，忠实、勤勉地履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席董 事会和股东大会，参与公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表了意见， 切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 独立董事童靖，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，民革 党员，毕业于中国政法大学刑法学专业，博士学历，具有中华全国律师协会会员 资格。曾任河南大河律师事务所合伙人、河南经典律师事务所副主任，现任河南 国基律师事务所副主任，中国政法大学就业创业指导专家，中国政法大学犯罪与 司法研究中心研究员、河南省法学会 ...

2023 年年度报告 吉林省金冠电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 吉林省金冠电气股份有限公司 2023 年年度报告 2024-007 2024 年 4 月 26 日 1 吉林省金冠电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人谢灵江、主管会计工作负责人谢灵江及会计机构负责人(会计 主管人员)郭颖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述属于公司规划性事 务，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。具体风险 描述详见本报告第三节、十一、公司未来发展的展望。 本年度报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文， 并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 张复生 本人张复生，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，2023 年度任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等有关规定，本着为全体股东负责的精神，忠实、勤勉地 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席 董事会和股东大会，参与公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表了意 见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 独立董事张复生，男，汉族，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，毕业于郑州大学金融学专业，具有中国注册会计师非执业会员资格， 曾任郑州大学商学院会计系主任、教授、硕士研究生导师。曾先后兼任思达高科 （000676）、新乡化纤（000949）、太龙药业（600222）、飞龙股份（002536）、 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-011 吉林省金冠电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第九次会议分别审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信会计师事务所"）担任公司 2024 年 度财务报表审计机构和内部控制审计机构，本事项还需要提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中勤万信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司财务审计工作的要求。其 在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。 2023 年度，公司聘任中勤万信 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-018 吉林省金冠电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：2024 年 4 月 24 日，公司董事会召开第六届董事会 第二十次会议，决议召开本次股东大会。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决形式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果 为准。 6、股权登记日 2024 年 5 月 9 日（星期四） 7、出席对象 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25，09: ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-020 吉林省金冠电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 及公司相关会计制度的规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相 关资产计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 1 一、本次计提减值准备的情况概述 确认损失准备。 依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司 按经董事会审议通过的会计政策和会计估计，对合并范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产等相关资产计提了减值准 备合计 2,156.96 万元，其中计提资产减值准备 192.34 万元，计提信用减值准备 1,964.62 万元，具体情况如下： 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平 均值。信用 ...