证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-023 吉林省金冠电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层会议室。 6、会议合法有效性：本次会议的召开已经吉林省金冠电气股份有限公司（简 称"公司"）第六届董事会第二十次会议审议通过，公司于 ...

关于参加网上集体业绩说明会的公告 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-024 吉林省金冠电气股份有限公司 特此公告。 吉林省金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的 "2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆"全景网'投资者关系互动平台'"（http://ir.p5w.net）参与 公司业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 届时公司董事长、总经理谢灵江先生，副董事长、副总经理张艳利女士、独 立董事张复生先生、副总经理、董事会秘书吴帅女士将通过网络在线问答互动的 形式，与投资者就 2023 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司 高管将全程在线，实时回答 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-022 2、股东大会的召集人：2024 年 4 月 24 日，公司董事会召开第六届董事会 第二十次会议，决议召开本次股东大会。 吉林省金冠电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-1 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-021 吉林省金冠电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、出席对象 （1）截止 2024 年 5 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权 委托书》见附件三）。 更正后： 一、召开会议的基本情况 7、出席对象 （1）截止 2024 年 5 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委 托书》见附件三）。 除上述更正内容外，公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》其他内 容不变，更正后的公告详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年年度股东 大会的通知（更正后）》。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,169,197,021, representing a slight increase of 0.28% compared to ¥1,165,907,033 in 2022 [19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥25,506,160, a decrease of 47.45% from ¥48,226,498 in 2022 [19]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥85,590,649, a decline of 316.35% compared to the previous year [19]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0308, down 47.44% from ¥0.0582 in 2022 [19]. - Total assets increased by 10.36% to ¥3,849,303,280 in 2023 from ¥3,484,725,111 in 2022 [19]. - The net assets attributable to shareholders rose by 0.48% to ¥2,659,249,580 in 2023 from ¥2,646,476,373 in 2022 [19]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a figure of -¥29,470,114 for 2023 compared to ¥4,821,136 in 2022, marking a decrease of 673.88% [19]. - The company achieved operating revenue of CNY 1.169 billion in 2023, a slight increase of 0.28% compared to CNY 1.166 billion in 2022 [72]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 25.51 million, representing a decline of 47.45% year-on-year [61]. - Total order amount reached CNY 1.670 billion, marking a year-on-year growth of 11.8% [61]. Risk Management - The company emphasizes the importance of understanding investment risks related to future development plans and operational goals [3]. - The report includes a risk factor section that outlines potential challenges and uncertainties facing the company [3]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report [20]. - The company anticipates risks from policy changes and market competition, particularly in high-tech sectors like smart grids and new energy [115]. - A comprehensive risk management strategy has been implemented to mitigate potential impacts from market fluctuations and regulatory changes [196]. Research and Development - The company focuses on R&D in the fields of smart grid and new energy, continuously developing products with core technological advantages [57]. - The company has launched several new products in the charging and swapping systems, including the S13 heavy-duty truck intelligent swapping system and the S16 passenger car swapping station [47]. - The company has completed the development of high-breaking capacity, low partial discharge intelligent high-voltage switchgear, which has passed national-level testing and is now in mass production [85]. - The company has successfully developed a series of 250kW photovoltaic inverters, which will serve as a cornerstone for its entry into the renewable energy sector [85]. - The company has initiated three R&D projects with a capitalized R&D expenditure rate of 8.37%, expected to yield three invention patents and two utility model patents [89]. - The company's R&D investment in 2023 amounted to ¥82,023,612.81, representing 7.02% of operating revenue, an increase from 4.98% in 2022 [88]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing overseas business opportunities, including a memorandum of cooperation with the Russian Federation for new energy facility projects [116]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years [188]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance the company's product offerings and market presence [188]. - The company aims to improve its market share by refining marketing strategies and strengthening the sales team, with a focus on long-term customer relationships [111]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market presence [147]. Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the board of directors and management, with no significant omissions [3]. - The company reported a governance structure that complies with the requirements of the Corporate Governance Code and the Shenzhen Stock Exchange regulations [122]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no instances of fund occupation or guarantees provided to the controlling shareholder [124]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements [125]. - The company has established an independent financial accounting department and a standardized financial management system [194]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, achieving recognition as a "green factory" for its subsidiaries [182]. - The company generated 1.5354 million kWh of electricity from photovoltaic power generation in 2023, effectively reducing carbon dioxide emissions compared to traditional coal-fired power generation [174]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2025 [147]. - The company is committed to continuous development in line with the "30, 60" national policy, ensuring strong support for sustainable growth [86]. Employee and Management Practices - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 6.438 million [152]. - The company has a salary policy aimed at creating value and ensuring competitive compensation within the industry [164]. - The company has implemented a talent development plan in 2023, focusing on diverse learning and development projects [165]. - The company has a remuneration committee responsible for formulating and reviewing the remuneration policies for directors and senior management [152]. - The company actively contributes to employee social insurance and housing funds, ensuring employee welfare [164].

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 张复生 本人张复生，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，2023 年度任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等有关规定，本着为全体股东负责的精神，忠实、勤勉地 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席 董事会和股东大会，参与公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表了意 见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 独立董事张复生，男，汉族，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，毕业于郑州大学金融学专业，具有中国注册会计师非执业会员资格， 曾任郑州大学商学院会计系主任、教授、硕士研究生导师。曾先后兼任思达高科 （000676）、新乡化纤（000949）、太龙药业（600222）、飞龙股份（002536）、 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-011 吉林省金冠电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第九次会议分别审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信会计师事务所"）担任公司 2024 年 度财务报表审计机构和内部控制审计机构，本事项还需要提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中勤万信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司财务审计工作的要求。其 在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。 2023 年度，公司聘任中勤万信 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-018 吉林省金冠电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：2024 年 4 月 24 日，公司董事会召开第六届董事会 第二十次会议，决议召开本次股东大会。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决形式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果 为准。 6、股权登记日 2024 年 5 月 9 日（星期四） 7、出席对象 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25，09: ...

吉林省金冠电气股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 1826 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 7-8 | | 2.母公司资产负债表 | 9-10 | | 3.合并利润表 | 11 | | 4.母公司利润表 | 12 | | 5.合并现金流量表 | 13 | | 6.母公司现金流量表 | 14 | | 7.合并股东权益变动表 | 15-16 | | 8.母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-106 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 1826 号 吉林省金冠电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠股份"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，202 ...

一、业绩承诺补偿诉讼背景情况 （一）补偿约定 业绩承诺期间内（即 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年四个完整会计年 度），若辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（以下简称"辽源鸿图"）①在前 三个业绩承诺年度（即 2017 年度、2018 年度、2019 年度）内截至任一业绩承诺 年度累积实际净利润未达到当期（指前述任一业绩承诺年度对应的期间，下同） 期末累计承诺净利润的 90%（不含 90%）；及②截至最后一个业绩承诺年度（即 2020 年度）期末累积实际净利润未达到当期期末累积承诺净利润的，补偿义务 人应就当期累积实际净利润不足当期累积承诺净利润的部分，按照《业绩承诺及 补偿协议》第三条的约定承担补偿责任。 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-013 吉林省金冠电气股份有限公司 关于调整业绩承诺补偿方案并签订和解协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）2018 年向张汉鸿等发行 股份购买资产并募集配套资金，并与张汉鸿、共青城百富源鸿图投资管理合 ...