证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-027 根据公司与张汉鸿、共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"百富源"）、李小明（三方合称"补偿义务人"）签订的《发行股份及支 付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及 补偿协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》（以下简称"《承 诺及补偿协议》"），为尽快解决业绩承诺及补偿遗留问题，维护公司及广大投资 者利益，公司根据《承诺及补偿协议》及法院判决，与各方达成一揽子和解方案， 百富源、李小明应分别向公司补偿股份 3,630,307 股、302,854 股，合计 3,933,161 股股份，上述股份由公司以 1 元总额回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整业绩承诺补偿方案并签订和解协议的公 告》（公告编号：2024-013）、《关于变更公司注册资本及经营范围并修改公司章 程的公告》（公告编号：2024-014）。 本次回 购注销 业绩 补偿义 务人 补偿股 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-026 吉林省金冠电气股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"或"金冠股份"）及全资 子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称"能瑞电力"）近期中标了国家电 网有限公司（以下简称"国家电网"）及其下属公司、内蒙古电力（集团）有限 责任公司（以下简称"内蒙古电力"）、宁海县模具城有限公司（以下简称"宁 海模具城"）相关项目，中标金额合计约为人民币 9355.19 万元。其中内蒙古电 力（集团）有限责任公司 2024 年固定资产投资项目配网工程第三批设备材料框 架协议招标采购项目、宁海县模具城储能设备及配套设施安装采购项目尚处于公 示期（公示网站分别为：https://ggzyjy.nmg.gov.cn/jyxx/index_24.html?id=0f23752 1-3dee-402b-be5e-47747f85d302；http://www.biao800.cn/detail/20240529-96334608. ...

证券代码： 300510 证券简称：金冠股份 吉林省金冠电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024 年5月29日（周三）下午 15:00~16:30 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 地点 用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事长、总经理谢灵江 上市公司接待人 2、副董事长、副总经理张艳利 员姓名 3、独立董事张复生 4、副总经理、董事会秘书吴帅 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、贵公司一直致力于海外出口，请问公司哪些产品已经打 开了市场？未来如何布局海外市场？ ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-025 吉林省金冠电气股份有限公司 关于非公开发行部分限售股份解禁上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限售股份解禁数量为 2,463,945 股，占公司股本总数的 0.2974%；本 次实际可上市流通数量为 2,463,945 股，占公司股本总数的 0.2974%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 5 月 30 日（星期四）。 一、非公开发行股份的基本情况 （一）非公开发行股份的基本情况 吉林省金冠电气股份有限公司（简称"公司"或"金冠股份"）于 2018 年 1 月 24 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准吉林省 金冠电气股份有限公司向张汉鸿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可【2018】177 号），核准公司向张汉鸿等发行股份 35,979,217 股股份 购买相关资产，并非公开发行股份募集配套资金不超过 708,000,000 元。 本次发行股份购买资产的发行对象为张汉鸿、共青城 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-023 吉林省金冠电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦 16 层会议室。 6、会议合法有效性：本次会议的召开已经吉林省金冠电气股份有限公司（简 称"公司"）第六届董事会第二十次会议审议通过，公司于 ...

河南晟品律师事务所 H e N a n S h e n g P i n L a w F i r m 法律意见书 河南晟品律师事务所 关于吉林省金冠电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：吉林省金冠电气股份有限公司 河南晟品律师事务所（以下简称"本所"）为中华人民共和国司法行 政机关依法批准、合法设立的在中华人民共和国境内具有从事法律服务资 格的律师执业机构。本所接受吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"金 冠股份"或"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等中国法律、行政法规和《吉林省金冠电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对 本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数 ...

关于参加网上集体业绩说明会的公告 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-024 吉林省金冠电气股份有限公司 特此公告。 吉林省金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的 "2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆"全景网'投资者关系互动平台'"（http://ir.p5w.net）参与 公司业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 届时公司董事长、总经理谢灵江先生，副董事长、副总经理张艳利女士、独 立董事张复生先生、副总经理、董事会秘书吴帅女士将通过网络在线问答互动的 形式，与投资者就 2023 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司 高管将全程在线，实时回答 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-021 吉林省金冠电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、出席对象 （1）截止 2024 年 5 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权 委托书》见附件三）。 更正后： 一、召开会议的基本情况 7、出席对象 （1）截止 2024 年 5 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委 托书》见附件三）。 除上述更正内容外，公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》其他内 容不变，更正后的公告详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年年度股东 大会的通知（更正后）》。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-022 2、股东大会的召集人：2024 年 4 月 24 日，公司董事会召开第六届董事会 第二十次会议，决议召开本次股东大会。 吉林省金冠电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-1 ...

1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意将此议 案提交至 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-017 吉林省金冠电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议由监事会主席张磊磊先生召集，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11 时在公司洛 阳集团总部会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次监事会由监事会主席张磊磊先生主持，公司部分高管列席了会议。会议 的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠 电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 ...