同时，根据公司业务发展需要，拟在原有经营范围基础上增加"高压/低压 预装式变电站"，并对涉及的《公司章程》内容进行变更，具体修订条款如下： | 原条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 82,222.6755 | 万元。 82,469.0700 | 万元。 | | 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围： | | 智能型高低压电气成套设备、环网开关设 | | 智能型高低压电气成套设备、高压/低压预 | | 备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩 | | 装式变电站、环网开关设备、柱上开关设 | | 电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、 | | 备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡 | | 电力变压器、交直流充电设备、电力自动 | | 胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、 | | 化产品、继电保护装置、电子电器产品生 | | 交直流充电设备、电力自动化产品、继电 | | 产、销售、研发及技术咨询；承装（修、 | | 保护装 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-016 吉林省金冠电气股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议由董事长谢灵江先生召集，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 时在公司洛阳 集团总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日 以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次董事会由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。 会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司董事会认为公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意提交至 2023 年年度股东大会审议 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信会计师事务所"）作为公司 2023 年财务报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万信会计师事务所 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 项目合伙人：孔建波，注册会计师，2006 年起从事注册会计师业务，2020 年 起为本公司提供审计服务，至今为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、河 南安彩高科股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司等多家上市公司提供 过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。 签字注册会计师：秦银丽，注册会计师，2013 年起从事注册会计师业务，2021 年起为本公司提供审计服务，至今为中原大地传媒股份有限公司等多家上市公司 提供过年报审计等证券服务。 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-020 吉林省金冠电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 及公司相关会计制度的规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相 关资产计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 1 一、本次计提减值准备的情况概述 确认损失准备。 依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司 按经董事会审议通过的会计政策和会计估计，对合并范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产等相关资产计提了减值准 备合计 2,156.96 万元，其中计提资产减值准备 192.34 万元，计提信用减值准备 1,964.62 万元，具体情况如下： 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平 均值。信用 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会共召开 9 次会议，合计审议了 25 项议案，历次会议的 召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，具体情况如下： | 会议名称 | 时间 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 第六届董事会第十次会议 | 2023-01-12 | 《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 | | | | 《关于公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》 | | | | 《关于子公司签订办公场所租赁合同暨关联交易的议案》 | | 第六届董事会第十一次会 | 2023-03-10 | 《关于公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》 | | 议 | | | | 第六届董事会第十二次会 | | | | --- | --- | --- | | | | 《关于公司 年年度报告及其摘要的议案》 2022 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年度总经理工 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 公司章程 （2024 年 4 月修订本） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党建工作 25 | | | 第六章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | 第一节 | 董事会 | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第八章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入金额 | 116,919.70 | 116,590.70 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 5,040.00 | 6,496.40 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 4.31% | 5.57% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产 | | | | | 、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货 | | | 销售材料、施工等 | | 币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入， | 5,040.00 | 6,496.40 | 其他收入 | | 以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经 | | | | | 营之外的收入。 | | | | | 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息 | | | | | 收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融 | | | | | 业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款 | | | | | 、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主 ...

吉林省金冠电气股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的要求，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价 报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情 况，建立健全了各项内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保 证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体 系规范、合法、有效，未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制 度的情形发生。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地 反映了公司内部控制体系建设、完善和运行的实际情况。 2024 年 4 月 26 日 吉林省金冠电气股份有限公司 1 监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见 ...

吉林省金冠电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求，吉林省金冠电气股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张复生、姚庆霞、童靖的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张复生、姚庆霞、童靖的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 吉林省金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 一、监事会工作情况 报告期内，公司共召开了 4 次监事会会议，审议通过了 11 项议案，会议的 召集、召开程序符合相关法律法规的规定。具体情况如下： 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东 利益为原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。对公司依法运营情况和公 司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，保障了公司及股东的合法权 益，促进了公司规范化运作和健康发展。现将 2023 年度公司监事会工作情况报 告如下： | 会议名称 | 时间 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会第 五次会议 | 2023-04-25 | 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 年度利润分配方案的议案》 | | | | 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | | ...