吉林省金冠电气股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的要求，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价 报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情 况，建立健全了各项内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保 证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体 系规范、合法、有效，未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制 度的情形发生。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地 反映了公司内部控制体系建设、完善和运行的实际情况。 2024 年 4 月 26 日 吉林省金冠电气股份有限公司 1 监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会共召开 9 次会议，合计审议了 25 项议案，历次会议的 召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，具体情况如下： | 会议名称 | 时间 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 第六届董事会第十次会议 | 2023-01-12 | 《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 | | | | 《关于公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》 | | | | 《关于子公司签订办公场所租赁合同暨关联交易的议案》 | | 第六届董事会第十一次会 | 2023-03-10 | 《关于公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》 | | 议 | | | | 第六届董事会第十二次会 | | | | --- | --- | --- | | | | 《关于公司 年年度报告及其摘要的议案》 2022 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年度总经理工 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-020 吉林省金冠电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 及公司相关会计制度的规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相 关资产计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 1 一、本次计提减值准备的情况概述 确认损失准备。 依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司 按经董事会审议通过的会计政策和会计估计，对合并范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产等相关资产计提了减值准 备合计 2,156.96 万元，其中计提资产减值准备 192.34 万元，计提信用减值准备 1,964.62 万元，具体情况如下： 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平 均值。信用 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-016 吉林省金冠电气股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议由董事长谢灵江先生召集，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 时在公司洛阳 集团总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日 以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次董事会由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。 会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司董事会认为公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意提交至 2023 年年度股东大会审议 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-012 吉林省金冠电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司会计政策变更的议案》，本次变更会计政策无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《会计准则解释第 16 号》,对"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会 计政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件规定， 公司对相应会计政策予以变更并于 2023 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具 体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相 关规定。 （ ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-004 一、项目概述 吉林省金冠电气股份有限公司关于贵州保龙项目终止的公告 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日披 露了《关于项目中标的公告》（公告编号：2023-027），公司与苏华建设集团有 限公司、中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司签署《联合体协议书》组建 联合体，共同参与贵州威宁保龙（20+30+30）MW 风电场项目 EPC 总承包（以 下简称"本项目"）的投标，并收到贵州保龙新能源开发有限公司（以下简称"贵 州保龙"）发来的中标通知书，中标总价为 5.5 亿元。 二、项目终止及原因 因融资未能协商一致、项目进度滞后等原因，公司及贵州保龙均同意解除双 方签订的《贵州威宁保龙（20+30+30）MW 风电场项目 EPC 总承包合同》（以 下简称"《总承包合同》"），公司已致函贵州保龙解除该合同，各方权利义务 不再继续履行。 合同终止后，就项目后续合同变更、登记备案等手续及其他相关手续的变更、 向有关机构出具说明等，公司与贵州保龙共同相互配合办理。各方对《总承包合 同》同意解除，不代表各方放弃依 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-003 吉林省金冠电气股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"或"金冠股份"）及全资 子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称"南京能瑞"）、南京能瑞电 力科技有限公司（以下简称"能瑞电力"）近期中标了国家电网有限公司（以下 简称"国家电网"）及其下属公司、山东高速服务开发集团有限公司（以下简称 "山东高速"）、浙江省通信产业服务有限公司绍兴市分公司（以下简称"浙江 通信"）、吉林国兴纺织科技有限公司（以下简称"吉林国兴"）相关项目，中 标金额合计约为人民币 2.4 亿元。公司现自愿披露相关中标信息如下： 一、项目概况 1 | 中标公司 | 招标人 | 项目名称 | 分标名称 | 包号 | 中标金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万元） | | 金冠股份 | 国网北京市电力公 | 2024 年第一次物资招标 | 10kV 箱式变电 ...

第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 10 时在公司洛 阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于 2024 年 1 月 16 日以电话及 电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议 由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召开、召集程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-002 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 吉林省金冠电气股份有限公司 鉴于业务发展需要，同意公司为全资子公司南京能瑞电力科技有限公司向中国 建设银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额人民币 11,000 万元（其 中经营周转类额度 4000 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次银行授信及担保情况概述 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-001 鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称"能瑞电力"）拟向中国建设银 行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额人民币 11,000 万元（其中 经营周转类额度 4000 万元、固定资产类额度 6000 万元、低信用风险额度 1000 万元），授信额度有效期限为一年。拟由公司为上述合计 10,000 万元的经营周转 类和固定资产类授信额度下的借款本金及利息提供连带责任保证担保，具体授信 日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于 为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 上述授信及担保事项经公司董事会审议通过后 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 公司章程 （2023 年 12 月修订本） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党建工作 | 25 | | 第六章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | 第一节 | 董事会 | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第八章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...