吉林省金冠电气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2023-036 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 8 时 30 分在公 司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于 2023 年 8 月 24 日以电 话及电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次 会议由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召开、召 集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 鉴于业务发展需要，同意公司分别为全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限 公司向南京银行股份有限公司 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2023-037 吉林省金冠电气股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次银行授信及担保情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 上述授信及担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 （一）南京能瑞 1、被担保人：南京能瑞自动化设备股份有限公司 2、住所：南京市栖霞区尧化街道甘家边东 108 号 3、法定代表人：谢灵江 4、成立日期：2005 年 3 月 30 日 5、注册资本：19397.4 万元人民币 6、经营范围：电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、 生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；新能源汽 鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称"南京能瑞"）拟向南京 银行股 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2023-035 吉林省金冠电气股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次银行授信及担保情况概述 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 15 日召 开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提 供担保的议案》，同意由公司及全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简 称"能瑞电力"）为全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称"南 京能瑞"）向交通银行股份有限公司江苏省分行申请授信额度 1000 万元提供连带 责任保证担保，担保期限一年。 鉴于上述授信即将到期，经与交通银行股份有限公司江苏省分行友好协商， 南京能瑞拟继续向交通银行股份有限公司江苏省分行申请续贷，期限一年，并仍 由公司及全资子公司能瑞电力提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担 保期限等均以银行实际审批为准。 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 为子公 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2023-034 吉林省金冠电气股份有限公司 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十三次会议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于 2023 年 8 月 18 日上午 10 时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的 召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 鉴于业务发展需要，同意公司及全资子公司南京能瑞电力科技有限公司为全资 子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申 请综合授信额度总额不超过人民币 1,000 万元，授信额度有效期限为一年的授信事 项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。 具体内容详 ...

公司本次中标项目的交易对方为国家电网及其下属公司、南方电网、内蒙古 电力及长春地铁等大型企业，具有良好的商业信用和资金实力，具备向公司支付 款项的能力，与公司之间不存在任何关联关系。 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2023-033 吉林省金冠电气股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"或"金冠股份"）及全资 子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称"能瑞电力"）近期中标了国家电 网有限公司及其下属公司（以下简称"国家电网"）、中国南方电网有限责任公 司（以下简称"南方电网"）、内蒙古电力（集团）有限责任公司（以下简称"内 蒙古电力"）、长春市地铁有限责任公司（以下简称"长春地铁"）、平高集团 有限公司、吉林碳谷碳纤维股份有限公司、福州城投新基建集团有限公司相关项 目，中标金额合计约为人民币 1.68 亿元，其中国网吉林省喆森产业管理有限公 司 2023 年第九批物资招标项目尚处于公示期（公示网站：https://sgccetp.com.cn/ por ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | | | | | □现场参观 | 电话会议 | | | □其他 | | | | | 海通证券、广发证券、民生证券、华创证券、华泰柏瑞基金、华安基 | | | | 金、平安资产、华泰保兴基金、华泰资产、汇丰晋信基金、博时基金、 | | | | 易方达基金、华商基金、建信基金、信达澳亚基金、广发基金、前海 | | | | 开源基金、融通基金、国寿安保基金、申万菱信基金、创金合信基金、 | | 参与单位名称及 | | | | | | 民生加银基金、新华基金、友邦保险、平安基金、中欧基金、中银基 | | 人员姓名 | | | | ...

证券代码： 300510 证券简称：金冠股份 吉林省金冠电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | 编号：2023-005 | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及人员 | | | | | 投资者网上提问 | | | 姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 22 日（周一）下午 | 14:00~16:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net） | | | 公司董事长、总经理：谢灵江先生 | | | 上市公司接待人员姓 | | | | | 公司副总经理、董事会秘 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 | --- | |----------------| | | | | | 投资者关系活动 | | | | 类别 | | | | | | 参与单位名称及 | | 人员姓名 | | 时间 | | 地点 | | | | 上市公司接待人 | | | | 员姓名 | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | | | | 主要内容介绍 | | | | （发言要点） | | | | | | | | | | | 吉林省金冠电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 整体业务的拉动还是起到了比较稳定的促进作用。 | --- | --- | |------------------|----------------------------------------------------------------| | | 3、公司工商业储能业务的进展情况？ | | | 受上游原材料碳酸铁锂价格大幅波动的影响，工商业客户 Q1 持 | | | 续保持观望态度，导致项目投建速度放缓。目前，碳酸铁锂价格企稳， | | | 相关项目已经开始有序推进。 | | | 4、公司 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 吉林省金冠电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 媒体采访 | ■业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | | | | | □现场参观 | | □其他 参与单位名称及 人员姓名 投资者 时间 2023 年 5 月 15 日 15:00-17:00 地点 同花顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1005153） 公司董事长、总经理：谢灵江先生 上市公司接待人 公司副总经理、董事会秘书：吴帅女士 员姓名 公司财务总监：刘小乐先生 公司独立董事：张复生先生 1、公司充电桩相关的业务，目前情况如何 您好，公司的新能源充换电业务分为充换电设备的研发、制造与销售 及新能源充电场站运营业务。其中，新能源汽车充换电设备包括各功 投资者关系活动 率的直流 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2023-023 吉林省金冠电气股份有限公司董事会 2023 年 5 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公 司共同举办的"2023 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项 公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆"全景网'投资者关系互动平台'"（http://ir.p5w.net）参与 公司业绩说明会，时间为 2023 年 5 月 22 日（星期一）14:00 至 16:00。 届时公司董事长、总经理谢灵江先生，副总经理、董事会秘书吴帅女士，财 务总监刘小乐先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就 2022 年经营业 绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者 的提问。投资者可于 2023 年 5 月 19 日（星期五）17:00 前访问 ht ...