吉林省金冠电气股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司 3 | 占用 方 与 上市 公司 的 关 上市 公司 核 算 期 初 占用 资 金余 报 告 期 内 占用 累计 发 报 告 期 内 占用 资 金 报 告 期 内 偿 还累 非 经营 性 资 金占 用 资 金占 用 方 名 称 期 末 占用 资 金余 额 占用 形 成 原因 占用 性 质 联 关 系 的 会 计 科目 额 生金 额 (不 含 利 息) 的 利 息( 如 有 ) 计 发 生金 额 | | --- | | 控股 股 东、 实 际 控 制 人及 附 属 企业 - - - - - - - - - - | | 小计 - - - - - - - - - - | | 前 控股 股 东、 实 际 控 制 人及 其 附 属 - - - - - - - - - - 企业 | | 小计 - - - - - - - - - - | | 其 他 关 联 方及 附 属 企业 - - - - - - - - - - | | 小计 - - - - - - - - - - | | 总计 - - - - ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2023-042 吉林省金冠电气股份有限公司 关于公司诉讼事项进展暨收到民事判决书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：33,061.92 万元 4、对上市公司损益产生的影响：结合法院已查封冻结百富源、李小明持有的 本公司股份及本次判决结果，已查封冻结的股份基本确定能够收回，其公允价值将 影响公司本期利润，现金补偿款预计可收回金额及时间尚不确定，对公司利润的影 响尚存在不确定性。本次诉讼事项对公司造成的具体影响需以实际执行情况为准， 公司依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注后 续进展情况，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务，切实维护上市公司及全 体股东的合法权益，敬请广大投资者注意投资风险。 吉林省金冠电气股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于近日收到长春 市中级人民法院（2021）吉 01 民初 5312 号《民事判决书》。现将相关诉讼案件进 展情况公 ...

关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对关联方资金占用及公司对外 担保情况进行了核查，我们一致认为： 吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法 规和规范性文件的相关规定，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我 们对公司第六届董事会第十四次会议的相关事宜进行了认真核查，现发表如下独 立意见： 报告期内的担保均已按照《公司章程》及其它相关规定履行了相应法律程序。 我们将继续对公司的资金占用、对外担保事项予以关注，并督促公司严格按照中 1 张复生 姚庆霞 童 靖 报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2023-041 中标公司 招标人 项目名称 分标名称 包号 中标金额 （万元） 金冠股份 长春市双阳区住房 和城乡建设局 长春市双阳区棚户区改造 通阳路地块回迁房建设项 目（电力配套设施工程） / / 1,521.63 金冠股份 国网黑龙江省电力 有限公司 2023 年增补配网物资协 议库存公开招标采购项目 一二次融合成套 环网箱 包 15 591.999768 金冠股份 国网吉林省喆森产 业管理有限公司 2023 年第九批物资协议 库存招标项目 一二次融合成套 环网箱 包 2 3,572.007400 环网柜 包 2 1,833.886700 金冠股份 长春市地铁有限责 任公司 长春市城市轨道交通 2 号 线东延工程动力照明系统 环控电控柜项目 / / 407.8972 能瑞电力 国网电动汽车（山 西）服务有限公司 2023 年新增第一次服务 及物资类公开招标采购项 目 充电桩 1272.3264 合计 9,199.747468 一、项目概况 三、中标项目对公司业绩的影响 上述项目若后续与相关单位签订正式合同并正常履行，将对公司未来经营活 动及经营业绩 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2023-037 吉林省金冠电气股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次银行授信及担保情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 上述授信及担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 （一）南京能瑞 1、被担保人：南京能瑞自动化设备股份有限公司 2、住所：南京市栖霞区尧化街道甘家边东 108 号 3、法定代表人：谢灵江 4、成立日期：2005 年 3 月 30 日 5、注册资本：19397.4 万元人民币 6、经营范围：电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、 生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；新能源汽 鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称"南京能瑞"）拟向南京 银行股 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2023-036 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 8 时 30 分在公 司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于 2023 年 8 月 24 日以电 话及电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次 会议由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召开、召 集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 鉴于业务发展需要，同意公司分别为全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限 公司向南京银行股份有限公司 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2023-035 吉林省金冠电气股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次银行授信及担保情况概述 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 15 日召 开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提 供担保的议案》，同意由公司及全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简 称"能瑞电力"）为全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称"南 京能瑞"）向交通银行股份有限公司江苏省分行申请授信额度 1000 万元提供连带 责任保证担保，担保期限一年。 鉴于上述授信即将到期，经与交通银行股份有限公司江苏省分行友好协商， 南京能瑞拟继续向交通银行股份有限公司江苏省分行申请续贷，期限一年，并仍 由公司及全资子公司能瑞电力提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担 保期限等均以银行实际审批为准。 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 为子公 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2023-034 吉林省金冠电气股份有限公司 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十三次会议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于 2023 年 8 月 18 日上午 10 时在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的 召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 鉴于业务发展需要，同意公司及全资子公司南京能瑞电力科技有限公司为全资 子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申 请综合授信额度总额不超过人民币 1,000 万元，授信额度有效期限为一年的授信事 项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。 具体内容详 ...

公司本次中标项目的交易对方为国家电网及其下属公司、南方电网、内蒙古 电力及长春地铁等大型企业，具有良好的商业信用和资金实力，具备向公司支付 款项的能力，与公司之间不存在任何关联关系。 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2023-033 吉林省金冠电气股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"或"金冠股份"）及全资 子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称"能瑞电力"）近期中标了国家电 网有限公司及其下属公司（以下简称"国家电网"）、中国南方电网有限责任公 司（以下简称"南方电网"）、内蒙古电力（集团）有限责任公司（以下简称"内 蒙古电力"）、长春市地铁有限责任公司（以下简称"长春地铁"）、平高集团 有限公司、吉林碳谷碳纤维股份有限公司、福州城投新基建集团有限公司相关项 目，中标金额合计约为人民币 1.68 亿元，其中国网吉林省喆森产业管理有限公 司 2023 年第九批物资招标项目尚处于公示期（公示网站：https://sgccetp.com.cn/ por ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | | | | | □现场参观 | 电话会议 | | | □其他 | | | | | 海通证券、广发证券、民生证券、华创证券、华泰柏瑞基金、华安基 | | | | 金、平安资产、华泰保兴基金、华泰资产、汇丰晋信基金、博时基金、 | | | | 易方达基金、华商基金、建信基金、信达澳亚基金、广发基金、前海 | | | | 开源基金、融通基金、国寿安保基金、申万菱信基金、创金合信基金、 | | 参与单位名称及 | | | | | | 民生加银基金、新华基金、友邦保险、平安基金、中欧基金、中银基 | | 人员姓名 | | | | ...