| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室举行，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。本次会议应 到监事 3 名，实到 3 名。公司保荐代表人聂晓春女士、黄璇女士列席会议。会议 由监事会主席胡卫红女士主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、调整后转股价格：4.10元/股 4、转股价格调整生效日期：2024年8月26日 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]634号 文核准，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年6月24日公 开发行了5,850,000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 585,000,000.00元。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足5 ...

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| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事陆勇先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 14:30； （2）网络投票 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及出席本次董事会的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 23 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，缺席董事 1 人（董事长 兼总经理杨勇萍先生因被采取留置措施缺席本次会议）。 4、根据第五届董事会第十次会议的授权，本次董事会由董事陆勇先生主持， 公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 董事会 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向下修正可转换公 ...

本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日召开了第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购子公司股权的议案》，现将具体情况 公告如下： | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于回购子公司股权的公告 一、本次交易概述 2019年7月24日，公司及临洮雪榕生物科技有限责任公司（以下简称"临洮雪榕"） 与甘肃省绿色生态产业发展政府引导基金管理有限公司（以下简称"甘肃省政府引导 基金"）签订了《临洮雪榕生物科技有限责任公司增资扩股协议》及《临洮雪榕生物 科技有限责任公司增资扩股协议之补充协议》（以下简称"增资扩股有关协议"），甘 肃省政府引导基金以现金形式对临洮雪榕进行增资，增资金额为4,500万元。同时， 为满足国有资产保值、增值的要求，公司承诺自增资款到账之日起5年内回购甘肃省 政府引导基 ...

4、根据第五届董事会第十次会议的授权，本次董事会由董事陆勇先生主持， 公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及出席本次董事会的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 5 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，缺席董事 1 人（董事长 兼总经理杨勇萍先生因被采取留置措施缺席本次会议）。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购子公司股权的议案》 根 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 23 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 14:30，现场会议以现场和网络 视频相结合的方式召开； 上海雪榕生物科技股份有限公司 6、 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-062 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日召开第五届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股 价格的议案》，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]634号 文核准，公司于2020年6月24日公开发行了5,850,000张可转债，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币585,000,000.00元。本次公开发行的可转债向发行人在股 权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 2、债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 3、转股价格：4.15元/股 4、转股期限：2021年1月4日至2026年6月23日 5、根据上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定：在本次发 行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交公司股东大会表决。 自2024年7月16日至2024年7月29日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当 期转股价格的85%（即3.53元/ ...