证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-063 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 2025年第二季度可转换公司债券转股情况 及控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理（2025年修订）》的有关规定，上海雪榕生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股、公司总股本变化情况和控股股东及其一致行动人持股比例变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]634号文核准，公司于2020年6月24日 公开发行了5,850,000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 585,000,000.00元。本次公开发行的可转债向发行人在股权 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 1325 号 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 6 月 26 日 上海雪榕生物科技股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 2 声 明 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-062 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于可转换公司债券2025年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、雪榕转债（债券代码：123056）将于2025年6月24日按照面值支付第五年利 息，每10张债券（面值1,000元）利息为25.00元（含税）。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雪榕生物"）于2020年 6月24日公开发行了可转换公司债券（债券简称"雪榕转债"，债券代码"123056"）。 根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券简称：雪榕转债 2、可转换公司债券代码：123056 1 3、可转换公司债券发行量：58,500万元（585万张） 2、债权登记日：2025年6月23日 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为2024年6月24日至2025年6月23日，票 面利率 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-059 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 1、本次会议经全体董事同意豁免通知期限。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 9 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股股东增加向公司提供借款的额度暨关联交易的议案》 为进一步支持公司的业务发展，更好地满足公司日常经营资金需求，公司控 股股东杨勇萍先生增加向公司（含子公司）提供不超过人民币 2,000 万元的借款 额度，即向公司（含子公司）提供合计不超过人民币 4,000 万元的借款额度，借 款利率不高于银行同期贷款利率。公司 ...

一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电话方式通知全体监事，并于 2025 年 6 月 9 日以 现场投票表决的方式在公司会议室举行，全体监事一致同意豁免本次会议通知期 限要求。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席胡卫红女士主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-061 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第五届监事会第十六次会议决议。 监事会 2025 年 6 月 9 日 1、审议通过《关于控股股东增加向公司提供借款的额度暨关联交易的议案》 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于控股股东增加向公司提供借款的额度 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 2、关联关系 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于控股股东增加向公司提供借款的额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日召开第 五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于控股股东增加向公司提供借款的额度暨关联交易的议案》。本次关联交易事项 在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议 通过。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易事项 2025 年 3 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会 第十四次会议，分别审议通过了《关于新老控股股东向公司提供借款暨关联交易 的议案》。为支持公司的业务发展，满足公司日常经营资金需求，公司新老控股 股东（深圳证券交易所合规 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长杨勇萍先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 4、会议召开的日期、时间 （1 ...

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 一、 本次股东大会召集、召开的程序 1、本次股东大会的召集 经本所核查，公司本次股东大会由 2025 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第二十五 次会议提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）和深圳证券交易所网站上以公告形式刊登了《上海雪榕生物科技 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：上海雪榕生物科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-057 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的 公告》（公告编号：2025-051）。现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:30，现场会议以现场和网络 视频相结合的方式召开； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00 ...

2、股东大会召集人：公司董事会。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司公布在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的 公告》（公告编号：2025-051）。现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章 ...