| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董 事 会 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2025 年 3 月 12 日 召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了本次 向特定对象发行股票的相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事 宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形。 2025 年 3 月 13 日 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于筹划控制权变更进展暨复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司股票（ 证券代码：300511，证券简称：雪榕生物）及可转换公司 债券 债券代码：123056，债券简称：雪榕转债）自 2025 年 3 月 13 日 星期 四）开市起复牌。 同日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议， 审议通过公司向特定对象发行股票相关议案。《上海雪榕生物科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》及相关文件已在中国证券监督管理委员会 指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注 意查阅。 三、股票复牌安排 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票 证券代码：300511，证券简称：雪榕生物）及可转换公司债券（ 债券代码：12 ...

关于拟为子公司成都雪榕向金都村镇银行 申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟为子公司成都雪榕向金都村镇银行 申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下： 证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-018 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 1、公司名称：成都雪国高榕生物科技有限公司 2、成立日期：2009 年 8 月 17 日 3、注册地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区泰兴大道 36 号 4、法定代表人：郭伟 5、注册资本：8,000 万人民币 6、股权结构：公司持有成都雪榕 100%股权 一、担保情况概述 根据生产经营需要，公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限公司（以下简 称"成都雪榕"）拟向都江堰金都村镇银行有限责任公司申请不超过 500 万元（含 500 万元）的综合授信。为支持子公司成都雪榕的经营发展，公司拟为上述综合授信事 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 证券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 Shanghai Xuerong Biotechnology Co.,Ltd. （上海市奉贤区汇丰西路 1487 号） 2025年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告 二〇二五年三月 2、优化公司资本结构，改善公司财务状况 最近三年末和 2024 年 9 月末，公司资产负债率分别为 61.88%、60.07%、 68.88%和 70.74%，整体处于较高水平。截至 2024 年 9 月 30 日，公司流动资产 64,008.52 万元，流动负债 139,931.36 万元，未来存在一定的短期偿债压力。 本次向特定对象发行募集的资金用于补充流动资金，将使得公司资本金得到 补充，有利于降低公司的资产负债率，提高资金流动性与偿债能力，优化资本结 构，改善公司财务状况。 一、本次募集资金运用计划 假设雪榕转债于本次发行前未转股，本次向特定对象发行股票数量不超过 149,645,903 股（含本数），募集资金总额不超过 44,893.77 万元（含本数）；假设 雪榕转债于本次发行前全部转股, ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集及存放情况 于 2020 年 7 月，本公司及保荐机构安信证券股份有限公司（现已更名为"国投证券股 份有限公司"，以下简称"保荐机构"）分别与中国银行股份有限公司上海市奉贤支行、交 通银行股份有限公司上海市奉贤支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，本公司、本公 司子公司山东雪榕生物科技有限公司（以下简称"山东雪榕"）、保荐机构与上海浦东发展银 行股份有限公司奉贤支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。于 2020 年 8 月，本公司及 保荐机构与广发银行股份有限公司上海奉贤支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。于 2020 年 9 月，本公司、山东雪榕及保荐机构与中信银行股份有限公司上海淮海路支行共同 签署了《募集资金四方监管协议》。于 2020 年 11 月，本公司、山东雪榕及保荐机构与广发 银行股份有限公司奉贤支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。 1．公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雪榕生物科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2020]634 号）核准 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海雪榕生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2024 年 9 月 30 日） 上海雪榕生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011001908 号 上海雪榕生物科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称 "雪榕生物"）编制的截止 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用 情况的专项报告》。 一、董事会的责任 雪榕生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况 专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 目 录 页 次 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雪榕生物《前次募集资 金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其 他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、上海雪榕生物科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"雪榕生物"或"上市 公司"）拟向特定对象发行股票，本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发 行前公司总股本的 30%，以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本及发行在外的雪 榕转债数量计算，假设雪榕转债于本次发行前未转股，本次向特定对象发行股票 数量不超过 149,645,903 股 含本数）；假设雪榕转债于本次发行前全部转股， 则本次发行股数不超过 192,365,793 股 含本数）。若雪榕转债在本次发行前发 生部分转股，则发行股数将相应调整，并以中国证监会关于本次发行的注册批复 文件为准，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、相关规定及 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 根据 上市公司信息披露管理办法》 证监会令第 40 号）第五十九条第一 项、 上市公司信息披露管理办法》 证监会令第 182 号）第五十二条第一项的 规定，上海证监局决定对公司采取责令改正的监督管理措施。要求公司采取有效 措施切实整改，提升信息披露质量，并于收到本决定书之日起 30 日内向上海证 监局提交书面整改报告。 2、2023 年 12 月 28 日，深圳证券交易所出具（ 关于对上海雪榕生物科技股 份有限公司的监管函》 创业板监管函（ 2023〕第 161 号），根据（ 决定书》查 明的事实，公司 2020-2022 年对全资子公司威宁香榕生物科技有限公司资产组的 减值测试中存在计算错误、预测方法不恰当的情形，导致减值测试不准确。上述 事项导致公司相应年度定期报告披露的财务数据不准确。公司的上述行为违反了 本公司及 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相 关主体的承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雪榕生物"）第五 届董事会第二十次会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。根 据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 6、假设公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为以下三种情形：①2025 年度公司归属于母公司股东的净利润与 2024 年度持平；②2025 年度公司归属于 母公司股东的净利润较 2024 年度减亏 50%；③2025 年度公司归属于母公司股东 的净利润较 2024 年度减亏 80%。 （国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持 续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保 护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件要求及《上海雪榕生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定《未来三年（2025-2027 年） 股东回报规划》，内容如下： 一、分配政策 （一）利润分配原则 1、公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全 体股东的整体利益及公司的可持续发展。 2、利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润。 3、当公司存在以下任一情形的, 可以不进行利润分配： （1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定 性段落的无保留意见； （2）报告期资产负债率超过 80%的; （3）当期经营活动产生的现金流量净额为负的; （4）公司认为不适宜进行利润分配的其他情况。 ...