第一条 为了规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合 法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东及公司的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 和《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规 定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 上海雪榕生物科技股份有限公司 关联交易决策制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的， 或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司 及其控股子公司以外的法人或其 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 （2025 年 8 月修订） 为进一步规范上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保 护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》以及《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 公司利润分配政策 第一条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报， 制定持续、稳定的利润分配政策。 第二条 现金分红为公司利润分配的重要方式，若公司利润增长 迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以 在满足现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。 第三条 分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法 定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可 以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称"公 司")的规范运作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 ...

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会应当按照《内幕信息知情人管理制度》以 及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 上海雪榕生物科技股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕 信息知情人管理制度》"）等有关法律、法规 ...

第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与控股股东及其 他关联方发生的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往 来，应当严格按照《上市规则》和公司《关联交易决策制度》进行决 策和实施。 上海雪榕生物科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用上海雪榕生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股 东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《上海雪榕生物科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海雪榕生 物科技股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"《关联交易决 策制度》"）的有关规定，制定本制度。 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 内部审计制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第七条 内部审计机构人员的设置应根据组织的性质、规模、内 部治理结构及相关规定，配备一定数量具有相应资格的内部审计专职 人员。 第一条 为了进一步规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者 合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《" 上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海雪榕生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是公司内部的一项重要管理工作,同时也是保 障其他管理系统规范、有效的方法之一。内部审计机构将按照公司的 要求开展审计活动。 第三条 内部审计机构的宗旨是：通过开展独立、客观的保证性 与咨询性活动，运用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管 理、控制和治理过程的效 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 累积投票制实施细则 上海雪榕生物科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简 称"公司")法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股 东充分行使选择董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规和规范性文件 以及《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数 相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事 总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投 票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董 事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 上海雪榕生物科技股份有限公司 累积投票制实施细则 由职工选举的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本 细 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议 本制度和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所 规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 上海雪榕生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查； 第一条 为进一步完善上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，适用本办法的规定。 1 上海雪榕生物科技股份有限公司 募集资金管理办法 上海雪榕生物科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广 大股东的利益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等有关法律、法规及规范性文件和《上海雪榕生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度、并确保 该制度的有效 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）重大信息内部报告和保密工作，保证公司内部重 大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披 露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称"《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 上海雪榕生物科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第二条 本制度所指"重大信息"是指根据法律法规、《上市 规则》、《规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的， 对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生 较大影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信息、 重 ...