上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李学尧，作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行独立董事职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积 极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 李学尧，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任 最高人民法院访问学者、中国政法大学在职博士后研究人员、香港城市大学研究 员、耶鲁大学和哈佛大学访问学者等。2005年至今历任上海交通大学凯原法学院 讲师、副教授、教授和博士生导师，2008年1月至今兼任上海金融与法律研究院 研究员，2014年12 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了能公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，使 公司的会计信息更具有合理性，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于 谨慎性原则，公司对合并报表范围内的截至 2024 年 12 月 31 日各类存货、固定 资产等资产进行了减值测试，判断是否存在发生减值的迹象。 经测试，公司 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70% 的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。不存在公司及子公司对合 并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被 判决败诉而应承担担保等情况。请投资者充分关注担保风险。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了 第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025 年度担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保证 规范运营和风险可控的前提下，预计在2025年度为子公司向银行或其他金融机构申 请融资业务时提供总 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-050债 | | --- | --- | --- | | 券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修 订。具体情况如下： 一、变更注册资本的原因 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]634号文"核准，公司于2020年6 月24日公开发行了5,850,000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额 为人民币585,000,000.00元。经深圳证券交易所"深证上[2020]637号"文同意，公司 58,500万元可转债于2020年7月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"雪榕转债"， 债券代码"123056"，转股期 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理杨勇萍先生，董事会秘书顾 永康先生，独立董事黄建春先生，保荐代表人聂晓春女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次年度业绩说 明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据上海雪榕生物科技股份有限公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，我们进行 了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、2024 年公司财务报表审计情况 公司 2024 年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了大华审字[2025]0011010478 号标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见 是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上 海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况： 单位：万元 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比增减 占总资产比重 2024 年 2023 年 货币资金 16,795.38 25,266.62 -33.53% 4.36% 5.49% 应收账款 3,139.08 3,348.04 -6. ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 2024年12月31日 上海雪榕生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规范性文件 的要求，本着对全体股东负责的态度，以维护公司利益和股东权益为原则，认真 履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作。现将2024年度监事会 主要工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会运行情况 报告期内，公司共召开了 7 次监事会，会议的召开、审议以及监事权利的 行使符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。具体情况 如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | 会议决议刊登的指 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 定网站查询索引 | | | 第五届监事 | 2024 | 年 2 | 月 | 23 | 巨潮资讯网 | 1、审议通过《关于使用募集资金 | | 会第六次会 | | 日 | | | www.cninfo.co ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及各项法律法规、规 范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理， 推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会 的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会2024年的工作总结如下： 一、2024年度主要经营指标及重点工作 随着食用菌行业产能的扩张，短期内市场需求的增长无法快速消化新增产能 带来的供给增加，金针菇行业产能过剩，价格持续低迷，甚至出现了较长时间价 格倒挂，导致行业不同程度的亏损。受市场行情持续低迷的影响，导致不少工厂 化企业停产、转产或是减产，根据中国乡镇企业协会食用菌产业分会、中国食用 菌商务网和食用菌市场编辑部联合撰写的《2023-2024 年度全国食用菌工厂化生 产调研报告》，截至 2024 年 11 月，全国食用菌工厂化生产企业共有 311 家，其 中停产(转行)企业 22 家。 2024 年度，面对行业寒冬期，公司以"收缩、稳定、恢复"为经营策略，暂 缓、停止大规模资本开支项目，稳定生产和销售，苦练内功。 报告期内，公司 ...