证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-093 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于为子公司成都雪榕向成都银行申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第十五次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东 大会，分别审议通过了《关于拟为子公司成都雪榕向成都银行申请综合授信提供担 保的议案》。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网的《关于拟为子公司成都雪榕向成都银行申请综合授信提供担保的公告》（公 告编号：2024-076）。 二、担保进展情况 7、经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；食用菌种植；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口； 食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 29 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 上海雪榕生物科技股份有限公司 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 2024-091）。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》 经公司总经理杨勇萍先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘 任郑伟东先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室举行，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。本次会 议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席胡卫红女士主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的议案》 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 2024-091）。 本议案以 3 票同意，0 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-091 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"雪榕生物"）于2024 年11月29日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通 过《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将"年产12万 吨食用菌现代农业产业园项目"达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月31日。 本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】881号）核准，公司向11名特定对象 发行人民币普通股（A股）65,676,567股，每股发行价格为人民币6.06元，募集资金 总额为人民币397,999,996.02元，扣除与本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 召开公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理 的议案》。经公司总经理杨勇萍先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会 同意聘任郑伟东先生为公司常务副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 2024 年 11 月 30 日 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告 截止目前，郑伟东先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理 人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，不属于失信被执行人； 不存在《公司法》《深圳证券交易所上 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】881 号）同意注册，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）65,676,567 股，每股发行价格为人民币 6.06 元，募集资金总额为人民币 397,999,996.02 元，扣除与本次发行有关费用人民币 10,519,671.82 元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 387,480,324.20 元。 2022 年 3 月 4 日，主承销商国投证券股份有限公司在扣除承销及保荐费用 含税人民币 9,010,000.00 后，将余额人民币 388,989,996.02 元汇入公司指定的银 行账户。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审 验，并于 2022 年 3 月 4 日出具了《验资报告》（安永华明（2022）验字第 60827595_B02 号）。 国投证券股份有限公司关于 上海雪榕生物科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室举行，采取现场投票表决的方式进行表决。本次会议应 到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席胡卫红女士主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相 关业务资格与条件，公司选聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报表审计、内部控制审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、原聘任的会计师事务所名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）； 3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观 性，综合考虑公司未来业务发展和审计工作的需要等情况，公司拟变更 2024 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司 会计师事务所选聘制度》等有关规定，经公司邀请招标程序最终确定，拟选聘 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计 机构。公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟 通，前后任会计师事务所 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 12 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议 ...