上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要职责包括：（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机 构；（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；（三） 审核公司的财务信息及其披露；（四）监督及评估公司的内部控制；（五）行使 《公司法》规定的监事会的职权；（六）负责法律法规、《公司章程》和董事会 授权的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，独立董事占多数，审计委员会的召集人应当为会计 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或者"本公司"）董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理 的稳定性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》等法律法规及《上海雪榕生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董 事及职工代表董事）及高级管理人员的任期届满未连选连任、辞任、 解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董 事和高级管理人员辞任的应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞 职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 辞职报告中应说明辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在 公司及子公司（含控股子公司）任职（如继续任职，说明继续任职的 情况），是否存在未履行完毕的公开承诺（ ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 （四）追究责任与改进工作相结合的原则。 第一条 为了进一步提高上海雪榕生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年 报"）信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海雪榕生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海雪榕生 物科技股份有限公司信息披露制度》（以下简称"《信息披露制度》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有 关人员不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因，导致年 报信息披露发生重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会 影响时的追究与处理制度。 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、 收益性，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海雪榕 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资（简称为：投资）指将货币资金 以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适 度的资本扩张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 投资的原则 （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公 司的竞争优势； ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公 司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股 东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海雪榕生 物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 控股子公司管理制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 控股子公司的管理原则 第四条 本制度旨在加强对控股子公司的管理和控制，建立有效 的内部控制体系，对本公司和控股子公司的治理结构、资产、资源等 进行规范管理，提高本公司和控股子公司的整体运行效率和抗风险能 力。 第五条 本公司依据国家相关法律法规和本制度，以控股股东或 实际控制人的身份，对控股子公司的设立、运作、资产处置以及相关 重大事项进行有效的规范、监督、管理和指导。 第一条 为加强对上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）控股子公司的管理控制，规范本公司内部运作机制，维护本 公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、以及《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指本公司根据发展战略规 划和突出主业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法 人资格主体的公司。一切利用本公司资产（不论属于本公司还是控 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 重大交易决策制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 重大交易决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了加强对上海雪榕生物科技股份有限公司（以下称 "公司"）重大交易活动的决策管理，保证重大交易活动的规范性、 合法性和效益性，切实保护公司利益各方的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资 全资子公司除外） （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的 担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； 1 上海雪榕生物科技股份有限公司 重大交易决策制度 （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）深圳证券交易所 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 投资者权益保护制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 投资者权益保护制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者权益，依据国家有关法律、法规、规章及深圳证券交易 所相关规则，以及《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）之规定，特制定本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规、规章及深圳证券交 易所相关规则，以及公司章程的规定，保障投资者依法享有获取公司 信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。 第二章 投资者获取公司信息的权利 第三条 公司股东享有依照法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定获得有关信息的权利，包括： （一）有权查阅公司章程，并在缴付成本费后得到公司章程复印 件； （二）有权查阅和缴付合理费用后复印：本人持股资料；股东会 会议记录；董事会会议决议；审计委员会会议决议；季度报告、半年 度报告和年度报告；公司财务会计报告；公司债券存根；公司股东名 册；公司股本总额、股本结构文件。 第四条 公司股东对法律、法规、规范性文件和公司章程规定的 公司重大事项，享有知 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 对外担保制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海雪榕生物科技股份有限公司（下称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制 订本制度。 第二条 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本制度的规定，审 慎对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公 司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之 和。 公司下属子公司对外提供担保的，公司派出的董事应参照本制度的规定 履行监督、管理的职责。 第四条 本管理制度适用于公司及公司控股子公司。 本制度所称"控股子公司"，是指公司持有其50%以上的股份，或者 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范上海雪榕生物科技股份有限公司（下称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下 简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》（以下简称"《管理规定》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等相关规定以及《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司制度，结合实际情况，制定本制 度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当 ...