| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 19 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、审议通过《关于公司向 ...

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长杨勇萍先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 1 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 纽约 BEIJING|SHANGH AI|SHE NZ HEN| HA N GZHO U|G UA N GZHO U|K UN MI NG|TI A NJI N|C HEN G DU| NI NG BO |FUZ HO U|XI 'A N| NA NJI N G|N AN NI N G|JI NA N|C HO N GQ IN G|S UZHO U|CH A NGS HA|TAI YU AN| W UH AN| G UIYA NG| UR UMQ I|Z HE NGZ HO UI| S HIJ IAZ HU AN G| HEFEI|HO NGKO N G|PARIS| MA DRI D|SIL ICO N VAL L EY|STO CKHO L M| NEWYO R K 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-083 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的进展公告 1 单位：万元 | | | | | 经审议的 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保方 | 已提供尚 | 本次担保 | 本次使用 | 本次担保 | 本次担保 | | | | | | 在2024年 | | | | 生效后剩 | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 股比例 | 最近一期 资产负债 | 度担保额 | 生效前的 2024年度 | 的2024年 度担保额 | 生效后的 2024年度 | 余的可用 | | | | | 率 | 度预计有 | 担保余额 | 度 | 担保余额 | 2024年度 | | | | | | 效期内的 | | | | 担保额度 | | | | | | 担保额度 | | | | | | 公司 | 广西雪榕 | 100.00% | 75.49% | 30,000 | 0 | 2,000 | ...

China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. 中诚信国际关于关注上海雪榕生物科技股份有限公司 特此公告 2024 年前三季度业绩亏损的公告 中诚信国际信用评级有限责任公司 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"雪榕生物"或"公司"）发行 的"雪榕转债"由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"） 进行相关评级工作。2024 年 6 月 21 日，中诚信国际出具跟踪评级报告，将雪榕 生物主体信用等级由 AA-调降至 A +，评级展望为负面；将"雪榕转债"信用等 级由 AA-调降至 A +，评级结果有效期为受评债项的存续期。 二〇二四年十一月八日 近期，公司发布了《上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》 （以下简称"2024 年三季报"）。根据 2024 年三季报，2024 年 1~9 月，公司营 业总收入为 16.41 亿元，同比下降 15.56%，净利润为-1.55 亿元，同比持续亏损， 主要系食用菌销售均价仍处于较低水平所致。2024 年第三季度，公司实现营业 总收入为 5.70 亿元，环比上升 22.13%，净利润 ...

暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的议案》，定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具体 内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召 开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-077）。 2024 年 11 月 4 日，公司董事会收到控股股东杨勇萍先生提交的《关于提请 增加 2024 年第四次临时股东大会临时提案的函》，为提高议事效率，提请将《关 于补选第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第四次 临时股东大会审议。上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。 经公司董事会核查：截至2024年11月4日，杨勇萍先生及其一致行动人浙江 银万私募基金管理有限公司－银万华奕1号私募证券投资基金合计持有公司股份 126,341,450股，占公司 ...

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 4 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 补选郑伟东先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2024-081）。 本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监 ...

鉴于上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）原董事郭伟先生已 辞去公司第五届董事会董事及第五届董事会战略委员会委员等职务，为保证公司 董事会正常运作，公司于 2024 年 11 月 4 日召开第五届董事会第十六次会议，审 议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会 对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会提名郑伟东先生（简历详见 附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2024 年第四次 临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届 满之日止。 郑伟东先生经公司股东大会选举为非独立董事后，将担任公司第五届董事会 战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会 届满之日止。 补选郑伟东先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | | | 上海雪榕生物科技股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理郭伟先生提交的书面辞职报告，因个人退休原因，郭伟先生申 请辞去公司第五届董事会董事、副总经理及第五届董事会战略委员会委员等职务。 辞职后，郭伟先生将不在公司担任任何职务。郭伟先生担任公司董事、副总经理 的原定任期至 2026 年 8 月 22 日。郭伟先生的辞职未导致公司董事会低于法定人 数，不会影响公司董事会的正常运行。根据相关规定，其辞职申请自辞职报告送 达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，郭伟先生直接持有公司股份 60,000 股，占公司总股本 比例 0.01%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭伟先生辞职后将继续遵守 《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律 法规对股份转让的规定。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号 ...

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室举行，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。本次会议 应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席胡卫红女士主持。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司公 ...