| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-065 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于总经理变更及聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 4 日，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》和《关 于聘任副总经理的议案》。现将具体情况公告如下： 一、总经理辞职的情况 公司董事会于近日收到董事长兼总经理杨勇萍先生提交的书面辞职报告。为 了更好地履行董事长职责，专注于公司战略规划，杨勇萍先生决定辞去总经理职 务。原定任期为 2023 年 8 月 23 日至 2026 年 8 月 22 日。杨勇萍先生辞职后将继 续担任公司第五届董事会董事长、第五届董事会战略委员会委员和第五届董事会 薪酬与考核委员会委员等职务，继续忠实勤勉地为公司发展服务，不会对公司日 常管理和经营运作产生影响。根据相关规定，杨勇萍先生的辞职申请自其辞职报 告送达 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-064 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 26 日以 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 7 月 4 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任总经理的议案》 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任龙鹏先生为公司总经理，任 期为自本次董事会审议通过之日起至第五 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-063 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 2025年第二季度可转换公司债券转股情况 及控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理（2025年修订）》的有关规定，上海雪榕生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股、公司总股本变化情况和控股股东及其一致行动人持股比例变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]634号文核准，公司于2020年6月24日 公开发行了5,850,000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 585,000,000.00元。本次公开发行的可转债向发行人在股权 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 1325 号 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 6 月 26 日 上海雪榕生物科技股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 2 声 明 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-062 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于可转换公司债券2025年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 息，每10张债券（面值1,000元）利息为25.00元（含税）。 面利率为2.5%，下一年度票面利率为3.0%。 交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结 算深圳分公司"）登记在册的"雪榕转债"持有人享有本次派发的利息。在2025年6 月23日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人 支付本计息年度及以后计息年度的利息。 一、可转换公司债券基本情况 第六年3.0%。 （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换 公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称"当年"或"每年"）付息 债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-062 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于可转换公司债券2025年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、雪榕转债（债券代码：123056）将于2025年6月24日按照面值支付第五年利 息，每10张债券（面值1,000元）利息为25.00元（含税）。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雪榕生物"）于2020年 6月24日公开发行了可转换公司债券（债券简称"雪榕转债"，债券代码"123056"）。 根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券简称：雪榕转债 2、可转换公司债券代码：123056 1 3、可转换公司债券发行量：58,500万元（585万张） 2、债权登记日：2025年6月23日 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为2024年6月24日至2025年6月23日，票 面利率 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-061 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 经审议，监事会认为：本次控股股东杨勇萍先生增加向公司（含子公司）提 供借款的额度，借款利率不高于银行同期贷款利率，借款用途为补充公司营运资 金，有利于公司的经营发展。审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事 项。 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于控股股东增加向公司提供借款的额度暨关联交易的公告》（公告编号： 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电话方式通知全体监事，并于 2025 年 6 月 9 日以 现场投票表决的方式在公司会议室举行，全体监事一致同意豁免本次会议通知期 限要求。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席胡卫红 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-059 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 1、本次会议经全体董事同意豁免通知期限。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 9 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股股东增加向公司提供借款的额度暨关联交易的议案》 为进一步支持公司的业务发展，更好地满足公司日常经营资金需求，公司控 股股东杨勇萍先生增加向公司（含子公司）提供不超过人民币 2,000 万元的借款 额度，即向公司（含子公司）提供合计不超过人民币 4,000 万元的借款额度，借 款利率不高于银行同期贷款利率。公司 ...

一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电话方式通知全体监事，并于 2025 年 6 月 9 日以 现场投票表决的方式在公司会议室举行，全体监事一致同意豁免本次会议通知期 限要求。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席胡卫红女士主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-061 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第五届监事会第十六次会议决议。 监事会 2025 年 6 月 9 日 1、审议通过《关于控股股东增加向公司提供借款的额度暨关联交易的议案》 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于控股股东增加向公司提供借款的额度 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 2、关联关系 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于控股股东增加向公司提供借款的额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日召开第 五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于控股股东增加向公司提供借款的额度暨关联交易的议案》。本次关联交易事项 在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议 通过。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易事项 2025 年 3 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会 第十四次会议，分别审议通过了《关于新老控股股东向公司提供借款暨关联交易 的议案》。为支持公司的业务发展，满足公司日常经营资金需求，公司新老控股 股东（深圳证券交易所合规 ...