| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2、可转债上市情况 经深交所"深证上[2020]637号"文同意，公司58,500万元可转债于2020年7月24 日起在深交所挂牌交易，债券简称"雪榕转债"，债券代码"123056"。 特别提示： 1、雪榕转债（债券代码：123056）转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日， 最新有效的转股价格为4.20元/股。 2、2024年第二季度，共有891张"雪榕转债"完成转股（票面金额共计89,100元 人民币），合计转为21,211股"雪榕生物"股票（股票代码：300511）。 3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转债为5,839,115张，剩余票面总金额为 583,911,500元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳 ...

第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及出席本次董事会的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件等通讯方式发出。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 2、本次董事会于 2024 年 6 月 24 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，缺席董事 1 人（董事长 兼总经理杨勇萍先生因被采取留置措施缺席本次会议）。 4、经出席本次董事会的董事共同推举，本次董事会由董事陆勇先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于陆勇先生代行董事长及郑伟东先生代 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-052 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股 价格的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]634号 文核准，公司于2020年6月24日公开发行了5,850,000张可转债，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币585,000,000.00元。本次公开发行的可转债向发行人在股 权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交 易所（以下简称"深交所 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0993 号 上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 21 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依 ...

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以 在上述媒体披露的信息为准。 证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-051 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于陆勇先生代行董事长及郑伟东先生代行总经理职责的公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日披露了 《关于公司控股股东、董事长、总经理被留置的公告》（公告编号：2024-047），公 司控股股东、法定代表人、董事长兼总经理杨勇萍先生被永登县监察委员会实施留 置措施。 2024年6月24日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于陆勇先 生代行董事长及郑伟东先生代行总经理职责的议案》。鉴于公司董事长兼总经理杨 勇萍先生因被留置不能正常履行董事长及总经理的相关职责，根据《公司章程》的 相关规定，董事会推举并授权在杨勇萍先生不能正常履行董事长及总经理职责期间， 由公司董事兼副总经理陆勇先生代为履行公司董事长职责（含履行 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外的董事会成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 14:30，现场会议以现场和网络 视频相结合的方式召开； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 15 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ①通过深交所互联网系统投票的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 2、债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 3、转股价格：4.20元/股 4、转股期限：2021年1月4日至2026年6月23日 5、根据上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定：在本次发 行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交公司股东大会表决。 自2024年5月6日至2024年6月17日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期 转股价格的85%（即3.57元/股），预计后续将可能触发"雪榕转债"转股 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-048 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于可转换公司债券2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、雪榕转债（债券代码：123056）将于2024年6月24日按照面值支付第四年利 息，每10张债券（面值1,000元）利息为15.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年6月21日 3、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年6月24日至2024年6月23日，票 面利率为1.5%，下一年度票面利率为2.5%。 4、付息日：2024年6月24日 5、除息日：2024年6月24日 6、本次付息的债权登记日为2024年6月21日，截至2024年6月21日下午深圳证券 交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结 算深圳分公司"）登记在册的"雪榕转债"持有人享有本次派发的利息。在2024年6 月21日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人 支付本计息年度及以后计 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查文 件，暂未知悉留置调查的进展及结论，公司将密切关注上述事项的后续情况，并严 格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均 以在上述媒体披露的信息为准。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会 2024年6月11日 关于公司控股股东、董事长、总经理被留置的公告 本公司及除董事长杨勇萍先生外董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雪榕生物"）于2024 年6月11日收到永登县监察委员会书面签发的《留置通知书》和《立案通知书》，公 司控股股东、法定代表人、董事长兼总经理杨勇萍先生被实施留置措施。 除杨勇萍先生 ...

| 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雪榕生物（300511） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄璇 | 联系电话：021-55518593 | | 保荐代表人姓名：聂晓春 | 联系电话：021-55518593 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大 ...